Ухвала суду № 55862337, 17.02.2016, Липоводолинський районний суд Сумської області

Справа № 581/103/16-к

Провадження № 1-кс/581/28/16

У Х В А Л А

17 лютого 2016 року слідчий суддя Липоводолинського районного суду Сумської області Кузьмінський О.В., за участю секретаря судового засідання Мазур О.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника слідчого відділення Липоводолинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1

про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

15 лютого 2016 року заступник начальника слідчого відділення Липоводолинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді і з вказаним клопотанням, погодженим із прокурором.

Клопотання обґрунтовує тим, що 21 січня 2016 року в період часу з 19 год. 31 хв. по 19 год. 33 хв. із картки «Ощадбанк», яка зареєстрована на імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканку вул. Надлісся, 19, с. Панасівка Липоводолинського району Сумської області, за невідомих обставин було вчинено крадіжку грошових коштів у сумі 31242 грн.

2 лютого 2016 року до ЄРДР за №12016200210000022 були внесені відомості за вказаним фактом та розпочато досудове розслідування кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до охоронюваних законом «Про банківську таємницю» речей і документів (можливість ознайомитися з ними та вилучити) та зобовязати AT «Ощадбанк» (код 300465, код ЄДРПОУ 00032129) юридична адреса: Україна 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, (E-mail: contact-centre@oschadbank.ua. адреса електронної пошти «Ощадбанк» в системі «Електронний суд»: 00032129@mail.gov.ua) надати Липоводолинському ВП ГУНП в Сумській області:

- роздруківки руху грошових коштів по банківській картці (рахунку) «Ощадбанк» № 6706 3500 1760 4094 - з 21 січня 2016 року по час фактичного перерахування коштів, із зазначенням дати (часу), способу переказу (зняття), місця зняття, сум платежів, призначення платежів, виключно щодо зарахування та зняття 510 грн; 5055 грн; 7075 грн; 14145 грн; 1015 грн; 3035 грн; 510 грн, що мало місце 21 січня 2016 року;

- детальну інформацію про власника картки (рахунку) отримувача (отримувачів) даних грошових коштів (прізвище, імя, по-батькові, дата народження, адреса проживання), а також платіжну систему (банк), в якому обслуговується (знаходиться цей рахунок (картка).

Також слідчий зазначає, що вказана документація може містити інформацію, яка самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для зясування обставин злочину та встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності особи, яка вчинила даний злочин, а отримати інформацію іншим шляхом неможливо.

Слідчий а також представник АТ «Ощадбанк» про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, однак у судове засідання не зявились. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його присутності у звязку з службовою зайнятістю, клопотання ним підтримується повністю.

Через неявку учасників судового провадження та відсутності з їх сторони відповідних заяв, розгляд даного клопотання слід провести без фіксації судового засідання за допомогою технічного пристрою.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 2 лютого 2016 року за фактом крадіжки грошових коштів до ЄРДР за №12016200210000022 внесені відомості про кримінальне правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи перебувають у володінні певної юридичної особи, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно ч. 7 вказаної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Слідчий суддя вважає, що існують достатні підстави вважати, що відомості з приводу руху грошових коштів 21 січня 2016 року з банківської картки «Ощадбанк» № 6706 3500 1760 4094, якими володіє вказаний банк, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а отримати їх іншим процесуальним способом неможливо.

У звязку з цим необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ «Ощадбанк», що містять інформацію про рух коштів 21 січня 2016 року по банківській картці «Ощадбанк» № 6706 3500 1760 4094 та отримувача цих грошових коштів.

Однак слідчий суддя відмовляє в наданні дозволу на вилучення документів, оскільки не вбачає підстав для надання такого дозволу через недоведеність слідчим наявності передбачених законом підстав для цього, а саме не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення цих документів.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання заступника начальника слідчого відділення Липоводолинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 задовольнити частково.

Надати заступнику начальника слідчого відділення Липоводолинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю ознайомитися з ними та зробити копії), які є власністю АТ «Ощадбанк» (01001, м. Київ вул. Госпітальна, 12-г, соntact-center@оschadbank.ua), що містять:

- детальну інформацію з приводу операцій щодо переказу грошових коштів з банківської картки «Ощадбанк» № 6706 3500 1760 4094, виданої на імя ОСОБА_2, з 21 січня 2016 року по час фактичного перерахування коштів, із зазначенням дати (часу), способу переказу (зняття), місця зняття, сум платежів, призначення платежів виключно щодо зарахування та зняття платежів на суму 510 грн., 5055 грн., 7075 грн., 14145 грн., 1015 грн., 3035 грн., 510 грн., що мали місце 21 січня 2016 року,

- детальну інформацію про власника картки (рахунку) отримувача даних грошових коштів (прізвище, імя, по-батькові, дата народження, адреса проживання), а також платіжну систему (банк), в якому обслуговується (знаходиться цей рахунок (картка).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. В. Кузьмінський