Постанова № 55861380, 12.02.2016, Приморський районний суд м. Одеси

12.02.2016

Справа№522/2208/16-к

1-кс/522/2456/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Осіік Д.В., при секретарі Шелудько О.П., за участю прокурора Мєняліна А.С., розглянувши клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_1, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016160500001017 від 03.02.2016 за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Приморського ВП ГУНП у Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №12016160500001017 від 03.02.2016 за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.02.2016 до ЧЧ Приморського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від виконавчого директора ТОВ Марлоу Навігейшн Україна, про те, що посадові особи Громадської організації Чорноморська професійна спілка моряків ЄДРПОУ 26274605 шляхом зловживання службовим становищем, не маючи законних підстав розтратили грошові коштами вказаної вище організації, які належать членам ГО Чорноморська професійна спілка моряків.

Допитаний у якості потерпілого виконавчий директор ТОВ Марлоу Навігейшн Україна ОСОБА_2 вказав на те, що за час його роботи у вищевказаному товаристві, а саме з 2006 року ТОВ Марлоу Навігейшн Україна утримує з заробітної плати робітників компанії за їх заявами профспілкові внески та перераховує суми таких внесків, а також добровільні внески на захист соціальних інтересів своїх робітників на рахунки ГО «Чорноморська професійна спілка моряків» ЄДРПОУ 26274605 (далі - ЧПСМ), яка знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Буніна, будинок 39.

Керівником та головою профспілкового комітету ЧПСМ з 14.08.2002 року є ОСОБА_3.

Так, з 14.08.2002 року з дати державної реєстрації ЧПСМ на розрахункові рахунки організації надходять внески її членів у вигляді грошових коштів.

В свою чергу ОСОБА_3 перебуваючи на посаді керівника організації та зловживаючи своїм службовим становищем без погодження з профспілковим комітетом та членами ЧПСМ у порушення положень Статуту ЧПСМ одноособово розпоряджається грошовими коштами організації та витрачає їх на власні лише йому одному відомі цілі не надаючи при цьому жодних звітів членам організації.

Профспілка взагалі не виконує своє основне завдання щодо захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів своїх членів. Про такі незаконні дії ОСОБА_3 зокрема свідчить той факт, що він без узгодження з членами організації у порушення вимог статуту ЧПСМ розміщує грошові кошти організації, які формуються за рахунок внесків її членів, на депозити у фінансових установах з метою отримання грошових коштів.

Таким чином, він невиправдано ризикує коштами членів ЧПСМ, які ОСОБА_3 не належать.

Про це факт свідчить наявність у Господарському суді Одеської області справи №916/1535/15-г про стягнення з ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» на користь ЧПСМ заборгованості за депозитом у сумі 8755795,34 грн.

Працівникам нашого підприємства, які є членами ЧПСМ взагалі не відомо, яким чином такі суми грошових коштів опинились на рахунках вказаної банківської установи.

Вказаним вище судовим процесом ОСОБА_3 намагається прикрити дійсну розтрату грошових коштів ЧПСМ, які йому не належали й не належать.

Також потерпілий ОСОБА_2 вказує на те, що діями керівника Громадської організації Чорноморська професійна спілка моряків ОСОБА_3 завдано матеріальну шкоду інтересам ТОВ Марлоу Навігейшн Україна та її працівникам, що полягає у протиправному одноособовому розпорядженні грошовими коштами та у їх розтраті на власні потреби за відсутності дій щодо захисту трудових та соціально-економічних прав та інтересів працівників ТОВ Марлоу Навігейшн Україна для забезпечення яких і була створена зазначена вище громадська організація.

В ході проведення досудового розслідування по вищевказаному кримінальному провадженню встановлено достатні дані, що свідчать про імовірне привласнення та розтрату посадовими особами Громадської організації Чорноморська професійна спілка моряків грошових коштів, які належать членам вищевказаного організації.

На теперішній час, в ході проведення досудового розслідування по вищевказаному кримінальному провадженню виникла необхідність у отриманні доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, а саме до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункам, які обліковуються за ГО «Чорноморська професійна спілка моряків» ЄДРПОУ 26274605, а також інших документів, що знаходяться у володінні банківської установи, які безпосередньо стосуються відкриття рахунку та користування ним для подальшого призначення та проведення судово-економічної експертизи.

Отже, виходячи із вищевикладеного є необхідність у отриманні завірених належним чином копій документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам, а також інших документів, що знаходяться у володінні банківської установи, які безпосередньо стосуються відкриття рахунку та користування ним, які обліковуються за ГО «Чорноморська професійна спілка моряків» ЄДРПОУ 26274605 за період часу з 01.01.2006 до 31.01.2016, а саме: АТ Б Фінанси та кредит МФО 328823, р/р №2610705911703 (українська гривня), р/р №2610505911701 (долар США), р/р №2610700000101 (українська гривня), р/р №2610605911702 (українська гривня); ПАТ Фінбанк МФО 328685, р/р №26102001035926 (долар США), р/р №26101002035926 (долар США), р/р №26101002035926 (українська гривня), р/р №26102001035926 (українська гривня), р/р №26003110735926 (українська гривня), р/р №26003110735926 (долар США), р/р №26100110735926 (українська гривня), р/р №26100110735926 (долар США), р/р №26107210735926 (українська гривня), р/р №26104010035926 (долар США); Акціонерний банк Південний МФО 328209, р/р №26108320683002 (долар США), р/р №26100330683001 (українська гривня), р/р №26045310683001 (українська гривня), р/р №26109320683001 (українська гривня), р/р №26152310683002 (долар США), р/р №26108310683001 (українська гривня), р/р №26153310683001 (українська гривня), р/р №26001310683001 (українська гривня), р/р №26000310683002 (долар США), р/р 26107310683002 (долар США), р/р №26104010006830 (долар США); ПАТ Сбербанк МФО 320627, р/р 26154023009571 (долар США), р/р №26001013009571 (долар США), р/р №26002023009571 (українська гривня), р/р №26001013009571 (українська гривня); ПАТ ПТБ МФО 380388, р/р 26004302086601 (українська гривня), р/р №26004302086601 (долар США), р/р №26101302086601 (українська гривня), р/р №26101302086601 (долар США), р/р №26100302086602 (українська гривня), р/р 26109302086603 (долар США); ПАТ Промінвестбанк МФО 300012, р/р №26001620800298 (Євро), р/р №26004620800295 (долар США), р/р №26006620800282 (українська гривня), р/р №26100620812615 (Євро), р/р №26101620812614 (долар США), р/р №26102620812613 (українська гривня), р/р №26152620812618 (Євро), р/р №26153620812617 (долар США), р/р №26154620812616 (українська гривня), р/р №26006620863337 (долар США), р/р №26009620863334. Враховуючи вище зазначене, прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ГО «Чорноморська професійна спілка моряків», які перебувають у ПАТ Фінбанк МФО 328685, розташоване за адресою: м. Одеса, пр. Шевченко буд. 4 А.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав у повному обсязі та наполягав на його задоволенні.

Розглянувши клопотання прокурора, вивчивши надані матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016160500001017 від 03.02.2016 за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити, оскільки надані матеріали свідчать про те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальній справі.

На вилучення документів надати дозвіл, оскільки у клопотанні наведені достатні дані, які вказують на ознаки злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст.159,160, 162-166 КПК України,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4, що здійснюватиме досудове розслідування по вищевказаному кримінальному провадженню, процесуальному керівнику, або працівникові оперативного підрозділу за дорученням вищевказаних осіб, у порядку ст.40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, а саме: до розвернутої інформації про рух грошових коштів за період часу з 01.01.2006 до 31.01.2016, із зазначенням часу, дати операції, контрагентів та призначення платежу по рахункам ГО «Чорноморська професійна спілка моряків» (ЄДРПОУ 26274605) - р/р 26004302086601 (українська гривня), р/р №26004302086601 (долар США), р/р №26101302086601 (українська гривня), р/р №26101302086601 (долар США), р/р №26100302086602 (українська гривня), р/р 26109302086603 (долар США), реєстраційні справи ГО «Чорноморська професійна спілка моряків» по вищевказаним рахункам, документів, що підтверджують повноваження посадових осіб громадської організації щодо розпорядження рахунками, всіх платіжних документів та чеків, заявок посадових осіб на встановлення системи банк-клієнт з обслуговування електронних рахунків клієнту (з зазначенням місця знаходження компютера, з якого йшло обслуговування електронного рахунку та IP адрес), договору на розрахунково-касове обслуговування ГО «Чорноморська професійна спілка моряків», відкритих у ПАТ ПТБ МФО 380388, розташоване за адресою: м. Київ, вул. Амосова, буд. 12, з можливістю вилучення документів на паперовому та електронному носіях.

Зобов'язати у ПАТ ПТБ МФО 380388, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Амосова, буд. 12, надати тимчасовий доступ до вказаних вище документів з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документі на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Д.В. Осіік