Ухвала суду № 55855744, 16.02.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/2537/16-к

Провадження № 1-кс/234/936/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту

16 лютого 2016 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Демидова В.К.,

при секретарі -Заводовському А.А.,

за участю прокурора -Зеленського А.О.,

за участю захисника - ОСОБА_1,

за участю підозрюваного -ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції Мікуліна Дениса Миколайовича про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014160690000073 від 13.11.2014 року відносно

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Луганська, громадянина України, українця, який проживає за адресою: АДРЕСА_2,

- підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

16 лютого 2016 року слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції Мікулін Д.М. звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014160690000073 від 13.11.2014 року відносно ОСОБА_4, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 358 КК України.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014160690000073 від 13.11.2014 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 258-3 та ч. 3 ст. 258-5 КК України, ОСОБА_6 та ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 358 КК України, а також ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 1 ст. 258-3 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що на початку вересня 2014 року громадянка ОСОБА_5 з метою прикриття незаконної діяльності, безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, конвертації грошових коштів та мінімізації податкових платежів до бюджету підприємствами реального сектору економіки, вступила у злочину змову із громадянином ОСОБА_6 (син ОСОБА_5), ОСОБА_4 та ОСОБА_7, створила повторно фіктивні суб'єкти підприємницької діяльності на території Харківської, Луганської, Чернігівської, Полтавської, Київської та Одеської областей.

Для реалізації свого протиправного наміру, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 погодили спільний план злочинної діяльності розподіливши між собою ролі.

Зокрема, ОСОБА_4, відповідно до розробленого плану вчинення фіктивного підприємництва, підшуковував особисто або через інших осіб громадян міста Харкова та Харківської області та схиляв їх, обіцяючи грошову винагороду до надання згоди про реєстрацію за ними фіктивних підприємств та нібито зайняття посад їх керівників, а також підписання від імені таких підприємств фінансово-господарських документів, які будуть використовуватись при здійснення вказаної злочинної діяльності.

Після встановлення таких осіб та одержання їх згоди на реєстрацію фіктивних підприємств та зайняття посад їх керівників, ОСОБА_4 умисно брав участь у підготовці установчих документів таких підприємств, забезпечували посвідчення їх нотаріусами та наступне подання до відповідних державних органів з метою здійснення державної реєстрації, відкриття розрахункових рахунків в банківських установах, та вчиняв інші дії для придання легальності даним фіктивним підприємствам. Офіційні документи створених у вищевказаний спосіб фіктивних підприємств, разом з їх печатками, договорами на відкриття банківських рахунків та здійснення банківського обслуговування підприємств особисто так і в режимі віддаленого доступу за допомогою комп'ютерних програм ОСОБА_4 передавав ОСОБА_8 для подальшого їх використання у їх протиправній діяльності.

У свою чергу ОСОБА_8 та ОСОБА_6 здійснювали контроль за вказаним напрямком діяльності ОСОБА_4, а також забезпечували постійний пошук легальних суб'єктів підприємницької діяльності для отримання від них на поточні рахунки підконтрольних фіктивних підприємств грошових коштів нібито за надання послуг або купівлю товарів, що безпідставно утворювало у контрагентів кредит з податку на додану вартість, та, одночасно, приводило до накопичення на підконтрольних фіктивних підприємствах зобов'язань по сплаті такого податку до бюджету.

В свою чергу, ОСОБА_7, будучи обізнаними в злочинних планах керівників злочинної групи, відповідно до відведеної йому ролі, здійснював незаконні електронні платежі по системі «клієнт-банк», перераховував грошові кошти для їх подальшої конвертації в готівкові кошти, а також контролював рух коштів по рахунках підконтрольних ОСОБА_5 фіктивних підприємств.

Після чого, відповідно до розподілу ролей ОСОБА_6 використовуючи завідомо підроблені документи отримував в банківських закладах готівку, передавав її замовнику, займався веденням бухгалтерського і податкового обліку підконтрольних фіктивних підприємств, та разом із ОСОБА_5 розподіляв грошове винагородження між членами організованої злочинної групи.

Для здійснення своєї злочинної діяльності ОСОБА_5 усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, разом з ОСОБА_6, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 упродовж з вересня 2014 року по серпень 2015 року, з метою забезпечення здійснення вказаної протиправної діяльності, створили, повторно, фіктивні підприємства - «конвертаційний центр», а саме: ТОВ "Ферум Трейд" (код НОМЕР_1), ТОВ "Галіонікс" (код 39431101), ТОВ "Віоліт" (код НОМЕР_2), ТОВ "Кластер-2014" (код НОМЕР_3), ТОВ "Марімікс" (код 39431253), МПМ "ВКФ "Генефіс" (код 31326071), ТОВ "Східна Група "Емпайєр" (код 38880050), ТОВ "Чикаго Трейд" (код 39643530), ТОВ "Уайтінг ЛТД" (код НОМЕР_4), ТОВ "Спарта-ВК" (код 39308332), ТОВ "Велес ЛТД" (код 39090274), ТОВ "Корвуд-Х (код НОМЕР_5), ТОВ "Солід-ЮД" (код НОМЕР_6), ТОВ "Барселона 88" (код 39308164), ТОВ "Полімерград ЛТД" (код 38880045), ТОВ "Сателіт" (код НОМЕР_7), ПП "ФКВ "Гермесімпекс" (код 30339451), ТОВ "Селена Лайф" (код НОМЕР_8), ТОВ "Стройхимторг ЛТД" (код 38475954), ТОВ "Фірма "Стен" (код 21813753), ПП "ВКК "Алтан" (код НОМЕР_9), ТОВ "Факторіал-МС" (код 38880066), ТОВ "ХАО-Рембудкомплект" (код НОМЕР_10), ПП "Вібмакс" (код НОМЕР_11), ТОВ "Вітем - Плюс" (код 39229125), ТОВ "Східна Група "УТОС" (код 39001750), ТОВ "Аризона-А" (код 39643629), ТОВ "Буфало" (код 39643660), ТОВ "Карат-С Груп" (код 39432152), ТОВ "Продторг 2014" (код 39233131), ТОВ "Лідербуд Плюс" (код НОМЕР_12).

Зокрема, упродовж з червня 2014 року по серпень 2015 року, ОСОБА_4, знаходячись у м. Харкові, діючи за вказівкою ОСОБА_8 та ОСОБА_6, реалізуючи свою частину спільного плану злочинних дій, запропонував громадянам ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_9, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18 та ОСОБА_19 зареєструвати в органах державної влади на їх прізвище за грошову винагороду суб'єкти підприємницької діяльності - юридичні особи - товариства з обмеженою відповідальністю, повідомивши їм, що ці товариства будуть займатися незаконною діяльністю, не уточнюючи якою саме.

В свою чергу, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_9, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18 та ОСОБА_19, не маючи наміру займатися діяльністю підприємства, пов'язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, діючи з корисливих спонукань, погодилися на пропозицію ОСОБА_4, усвідомлюючи при цьому, що ці підприємства створюються з метою прикриття незаконної діяльності та передбачали можливість спричинення державі в результаті такої незаконної діяльності майнової шкоди.

Після цього ОСОБА_4, діючи відповідно з розподілом ролей, за вказівкою ОСОБА_8 та ОСОБА_6, отримавши згоду ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_9, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18 та ОСОБА_19 зареєструвати за грошову винагороду в органах державної влади на свої прізвища суб'єкти підприємницької діяльності, запропонував останнім надати йому копії загальногромадянських паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, на що останні погодилися та надали ОСОБА_4 ксерокопії вищевказаних особистих документів.

У подальшому, ОСОБА_4, реалізуючи спільні злочинні наміри групи, по вказівці ОСОБА_5 та ОСОБА_6, використовуючи надані громадянами ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_9, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18 та ОСОБА_19 копії загальногромадянського паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, підготував статути ТОВ "ФЕРУМ ТРЕЙД", ТОВ "ВІОЛІТ", ТОВ "КЛАСТЕР-2014", ТОВ "УАЙТІНГ ЛТД", ТОВ "КОРВУД-Х", ТОВ "СОЛІД-ЮД", ТОВ "САТЕЛІТ", ТОВ "СЕЛЕНА ЛАЙФ", ПП "ВКК "АЛТАН", ТОВ "ХАО-РЕМБУДКОМПЛЕКТ", ПП "ВІБМАКС", ТОВ "ЛІДЕРБУД ПЛЮС", а також інші документи, необхідні для створення та державної реєстрації вказаних суб'єктів підприємницької діяльності. В тому числі, з метою придання вчинюваним злочинним діям при реєстрації фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності зовнішнього вигляду правомірних дій, ОСОБА_4 вчинив завідомо неправдиві записи в установчих договорах про створення та діяльність вказаних підприємств, зазначивши їх загальні суми статутних капіталів, що сформовані за рахунок майнових внесків, в той же час ніяких майнових внесків до статутних капіталів не вносилося і взагалі статутний капітал не утворювався.

Надалі, виконуючи відведену їм роль у вчиненні фіктивного підприємництва, упродовж з червня 2014 року по серпень 2015 року, знаходячись у м. Харкові, громадяни ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_9, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18 та ОСОБА_19, діючи з корисливих спонукань, усвідомлюючи, що зареєстровані на їх прізвище суб'єкти підприємницької діяльності будуть використовуватись іншими особами для прикриття незаконної діяльності та, бажаючи досягнення цієї мети, підписали попередньо підготовлені та надані їм ОСОБА_4 статути, згідно яких вони виступили засновниками, власниками ТОВ "ФЕРУМ ТРЕЙД", ТОВ "ВІОЛІТ", ТОВ "КЛАСТЕР-2014", ТОВ "УАЙТІНГ ЛТД", ТОВ "КОРВУД-Х", ТОВ "СОЛІД-ЮД", ТОВ "САТЕЛІТ", ТОВ "СЕЛЕНА ЛАЙФ", ПП "ВКК "АЛТАН", ТОВ "ХАО-РЕМБУДКОМПЛЕКТ", ПП "ВІБМАКС", ТОВ "ЛІДЕРБУД ПЛЮС".

Відразу після підписання статутів ТОВ "ФЕРУМ ТРЕЙД", ТОВ "ВІОЛІТ", ТОВ "КЛАСТЕР-2014", ТОВ "УАЙТІНГ ЛТД", ТОВ "КОРВУД-Х", ТОВ "СОЛІД-ЮД", ТОВ "САТЕЛІТ", ТОВ "СЕЛЕНА ЛАЙФ", ПП "ВКК "АЛТАН", ТОВ "ХАО-РЕМБУДКОМПЛЕКТ", ПП "ВІБМАКС", ТОВ "ЛІДЕРБУД ПЛЮС" та інших документів, які давали право на здійснення державної реєстрації даних суб'єктів підприємницької діяльності в органах державної влади та відкриття поточних банківських рахунків у банківських установах, ці та інші вищезазначені документи ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_9, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18 та ОСОБА_19 передали ОСОБА_4, а останній їх отримав для подальшого використання при державній реєстрації вказаних суб'єктів підприємницької діяльності в органах державної влади та відкриття поточних банківських рахунків у банківських установах.

У подальшому, підписання ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_9, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18 та ОСОБА_19 статутів ТОВ "ФЕРУМ ТРЕЙД", ТОВ "ВІОЛІТ", ТОВ "КЛАСТЕР-2014", ТОВ "УАЙТІНГ ЛТД", ТОВ "КОРВУД-Х", ТОВ "СОЛІД-ЮД", ТОВ "САТЕЛІТ", ТОВ "СЕЛЕНА ЛАЙФ", ПП "ВКК "АЛТАН", ТОВ "ХАО-РЕМБУДКОМПЛЕКТ", ПП "ВІБМАКС", ТОВ "ЛІДЕРБУД ПЛЮС" та інших, вказаних вище документів, дало змогу ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 зареєструвати вказані підприємства як суб'єкти підприємницької діяльності - юридичні особи та їм були присвоєні ідентифікаційні коди НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12 - відповідно.

Реєстрація ТОВ "ФЕРУМ ТРЕЙД", ТОВ "ВІОЛІТ", ТОВ "КЛАСТЕР-2014", ТОВ "УАЙТІНГ ЛТД", ТОВ "КОРВУД-Х", ТОВ "СОЛІД-ЮД", ТОВ "САТЕЛІТ", ТОВ "СЕЛЕНА ЛАЙФ", ПП "ВКК "АЛТАН", ТОВ "ХАО-РЕМБУДКОМПЛЕКТ", ПП "ВІБМАКС", ТОВ "ЛІДЕРБУД ПЛЮС" в органах державної влади, отримання необхідних реквізитів - назви, юридичної адреси, даних службової особи товариства та зразків її особистого підпису, індивідуального податкового номеру платника податку на додану вартість, відкриття розрахункових рахунків в банківських установах, надало можливість ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_4 та ОСОБА_7, без відому директорів вказаних фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_9, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18 та ОСОБА_19, здійснювати незаконні операції по перерахуванню грошових коштів на розрахункові рахунки цих підприємств та отримувати їх готівкою в касах банківських установ, а для приховування цих злочинних дій складати від імені вищезазначених директорів завідомо неправдиві первинні документи обліку господарських операцій та податкової звітності.

При цьому, ОСОБА_6, при вищевказаних обставинах, діючи із корисних спонукань, з метою прикриття незаконної діяльності, давав вказівки ОСОБА_4 щодо використання вищезазначених підроблених документів, забезпечення прибуття ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_9, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18 та ОСОБА_19 до нотаріальних контор, банківських установ та надання їм роз'яснень щодо поводження з такими документами.

Так, ОСОБА_4 при створенні ТОВ "ФЕРУМ ТРЕЙД", ТОВ "ВІОЛІТ", ТОВ "КЛАСТЕР-2014", ТОВ "УАЙТІНГ ЛТД", ТОВ "КОРВУД-Х", ТОВ "СОЛІД-ЮД", ТОВ "САТЕЛІТ", ТОВ "СЕЛЕНА ЛАЙФ", ПП "ВКК "АЛТАН", ТОВ "ХАО-РЕМБУДКОМПЛЕКТ", ПП "ВІБМАКС", ТОВ "ЛІДЕРБУД ПЛЮС", при фактичному керуванні його діями ОСОБА_6, були використані наступні завідомо підроблені офіційні документи: статути вищевказаних підприємств, рішення загальних зборів засновника (учасника) підприємства, рішення власників про призначення на посаду директора підприємства, акти приймання-передачі майна учасника до статутного капіталу підприємства, картки із зразками підпису директорів та печатки підприємства.

У вищевказаний спосіб, упродовж з червня 2014 року по серпень 2015 року, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 створені також інші фіктивні підприємства, а саме: ТОВ "Галіонікс" (код 39431101), ТОВ "Марімікс" (код 39431253), МПМ "ВКФ "Генефіс" (код 31326071), ТОВ "Східна Група "Емпайєр" (код 38880050), ТОВ "Чикаго Трейд" (код 39643530), ТОВ "Спарта-ВК" (код 39308332), ТОВ "Велес ЛТД" (код 39090274), ТОВ "Барселона 88" (код 39308164), ТОВ "Полімерград ЛТД" (код 38880045), ПП "ФКВ "Гермесімпекс" (код 30339451), ТОВ "Стройхимторг ЛТД" (код 38475954), ТОВ "Фірма "Стен" (код 21813753), ПП "ВКК "Алтан" (код 34792156), ТОВ "Факторіал-МС" (код 38880066), ТОВ "Вітем - Плюс" (код 39229125), ТОВ "Аризона-А" (код 39643629), ТОВ "Буфало" (код 39643660), ТОВ "Карат-С Груп" (код 39432152), ТОВ "Продторг 2014" (код 39233131).

У результаті вказаної протиправної діяльності ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 отримали фактичний контроль над вищезазначеними створеними ними фіктивними підприємствами.

Висновком відділу перевірок з окремих питань управління податкового та митного аудиту ГУ ДФС у Харківській області за результатами проведення перевірки податкової звітності зазначених суб'єктів господарювання підтверджено, що створені ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 фіктивні підприємства сформували схемний податковий кредит для ряду підприємств реального сектору економіки на загальну суму 42 666 990,00 грн.

29.10.2015 ОСОБА_4 у порядку ст. 278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 1 ст. 258-3 КК України.

16.02.2016 ОСОБА_4 затримано у порядку ст. 191 КПК України.

Цього ж дня, ОСОБА_4 змінено раніше повідомлену підозру на підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 358 КК України.

Вина підозрюваного ОСОБА_6 в інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами у їх сукупності, зокрема: повідомленням об'єднаного штабу ЦУ Служби безпеки України в районі проведення антитерористичної операції про вчинення кримінальних правопорушень, протоколами допитів свідків ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_18, ОСОБА_24, протоколами огляду вилучених під час обшуків документів, а також іншими належними та допустимими доказами зібраними у ході досудового розслідування кримінального провадження.

Підозрюваним у вчиненні кримінальних правопорушень є: ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженцю м. Луганськ, громадянину України, українцю, який проживає за адресою: АДРЕСА_2.

У даному кримінальному провадженні наявні ризики передбачені п.п. 1-3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Так, ОСОБА_4, як встановлено матеріалами досудового розслідування ігноруючи законні вимоги до органу досудового розслідування без поважних причин не з'являвся та приховувався, у зв'язку з чим 29 жовтня 2015 року слідчим вже був оголошений у розшук та у подальшому затриманий, а тому перебуваючи на волі, під загрозою тяжкості покарання, зможе у подальшому також переховуватися від органу досудового розслідування та суду.

Крім того, ОСОБА_4 будучи фактично керівником створених ним фіктивних підприємств, з метою уникнення кримінальної відповідальності може, у тому числі шляхом використання своїх зав'язків, незаконно впливати на працівників вказаних підприємств, директорів та засновників, з якими він підтримував стосунки у період вчинення інкримінованих йому дій та які не допитані як свідки по обставинам вчинених ним злочинів, а також з цією ж метою вчинити щодо них інше кримінальне правопорушення, зокрема пов'язане з заподіянням шкоди життю та здоров'ю.

При цьому, 28 серпня 2015 року в ході проведення обшуків (оглядів) у житлі за адресами фактичного проживання ОСОБА_5 та здійснення її з ОСОБА_6, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 незаконної діяльності у АДРЕСА_1 та по АДРЕСА_3, виявлено та вилучено знаряддя та засоби вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, зокрема, печатки, реєстраційні установчі документи, комп'ютерну техніку, з встановленою системою бухгалтерського обліку «1:С бухгалтерія» та електронні ключі системи «клієнт-банк» зазначених вище фіктивних суб'єктів господарювання, а тому у органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що перебуваючи на волі, під загрозою тяжкості покарання, з метою уникнення кримінальної відповідальності підозрюваний ОСОБА_4 може знищити, сховати чи спотворити будь-які документи, предмети та речі, що мають істотне значення для встановлення обставин вчиненого ним злочину та які з метою конспірації своєї діяльності прихованні останнім у інших місцях, а також підробити будь-який із бухгалтерських документів щодо фінансового-господарської діяльності створених ним разом із співучасниками злочинів фіктивних підприємств.

Наведені обставини свідчать про прагнення ОСОБА_4, перебуваючи на волі, переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати та спотворити документи, предмети та речі, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, а також вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжувати скоювати злочин у вчиненні якого він підозрюється.

Вищевикладене свідчить про наявність обґрунтованих ризиків, передбачених п.п. 1-3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, та неможливість їх запобігання шляхом застосування до підозрюваного ОСОБА_4 інших більш м'яких запобіжних заходів, ніж домашній арешт.

Разом із тим, для здобуття належних і допустимих доказів, необхідних для прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні, потрібно: допитати причетних до створення та діяльності фіктивних підприємств осіб, отримати висновки податкових перевірок таких підприємств, отримати розсекреченні матеріали негласних слідчих (розшукових) дій, а також здійснити інші слідчі (розшукові) дії з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення тих обставин, які викривають так і тих, що виправдовують підозрювану, пом'якшують чи обтяжують покарання, забезпечивши виконання вимог ст. 290 КПК України.

Вказані процесуальні дії не були завершені раніше, у зв'язку із особливою складністю кримінального провадження, тривалим терміном розсекречення матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, великим обсягом призначених податкових перевірок та значним часом потрібним для їх проведення, а тому для завершення вказаних слідчих і процесуальних дій слідчим подано відповідне клопотання прокурору про продовження строку досудового розслідування до шести місяців, тобто до 29.02.2016.

Враховуючи, що підозрюваний ОСОБА_4 мешкає за адресою: АДРЕСА_2, в ході домашнього арешту йому необхідно заборонити залишати вказане житло, без дозволу слідчого, прокурора, суду - в період часу з 20.00 год. до 08.00 год. в межах строку досудового розслідування, тобто до 29.02.2016.

Ураховуючи наведене, з метою забезпечення виконання підозрюваною покладених на нього процесуальних обов'язків, запобігання спробам вчинення наведених дій та для виконання завдань кримінального провадження, слідчий просить застосувати до ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 358 КК України, запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Заборонити ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, залишати житло за адресою: АДРЕСА_2, без дозволу слідчого, прокурора та суду - в період часу з 20.00 год. до 08.00 год. в межах строку досудового розслідування, тобто до 29.02.2016.

Покласти на ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, такі обов'язки:

- прибувати до слідчого, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, прокурора та суду за першою вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора та суду;

- здати на зберігання слідчому, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.

Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, підозрюваного ОСОБА_4, захисника ОСОБА_1, які не заперечували проти доводів клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, якими слідчий обґрунтовує його доводи, вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, розпочате кримінальне провадження за №42014160690000073 від 13.11.2014 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 258-3 та ч. 3 ст. 258-5 КК України, ОСОБА_6 та ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 358 КК України, а також ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 1 ст. 258-3 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 358 КК України.

Згідно статті 181 ч.2 КПК України, домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Враховуючи вагомість наявних доказів, які обґрунтовують підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 358 КК України, усі наявні за кримінальним провадженням ризики, а також той факт, що ОСОБА_4 вчинив кримінальні правопорушення, яке відносяться до злочинів середньої тяжкості , за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до п'яти років, зважаючи на доведеність прокурором , слідчим наявності всіх обставин, передбачених ст. 194 ч. 1 КПК України, слідчий суддя вважає що до нього неможливо застосувати запобіжні заходи у вигляді особистого зобов'язання, особистої поруки, оскільки застосування більш м'якого запобіжного заходу викликає неможливість запобігти зазначеним ризикам та вважає необхідним застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши йому залишати житло за адресою: АДРЕСА_2, без дозволу слідчого, прокурора та суду - в період часу з 20.00 год. до 08.00 год. в межах строку досудового розслідування, тобто до 29.02.2016 року.

Крім того, суд вважає необхідним покласти на підозрюваного ОСОБА_4 додаткові обов'язки, передбачені п.п.1-4, ч.5 статті 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора та суду; здати на зберігання слідчому, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.

На підставі вищезазначеного, керуючись вимогами статей 176 - 178, 181, ч.4 ст. 194, 196, ч.1 ст. 492 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції Мікуліна Дениса Миколайовича про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014160690000073 від 13.11.2014 року відносно ОСОБА_4, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 358 КК України - задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 358 КК України, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Заборонити ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, залишати житло за адресою: АДРЕСА_2, без дозволу слідчого, прокурора та суду - в період часу з 20.00 год. до 08.00 год. в межах строку досудового розслідування, тобто до 29.02.2016 року.

Покласти на ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, такі обов'язки:

- прибувати до слідчого, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, прокурора та суду за першою вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора та суду;

- здати на зберігання слідчому, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.

Роз'яснити підозрюваному, що у разі не виконання покладених на нього обов'язків, до нього може бути застосовано більш жорсткий запобіжний захід.

Контроль за виконанням ухвали слідчого судді покласти на прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції Зеленського А.О.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Суддя В.К.Демидова