Ухвала суду № 55855729, 16.02.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/2447/16-к

Провадження № 1-кс/234/891/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 лютого 2016 року Слідчий суддя Краматорського міського суду - Лутай А.М.

при секретарі - Янакій С.О.

за участю - слідчого Мінарського Є.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 2 класу ОСОБА_1про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 09.02.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016050000000070 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.2 ст.364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 2 класу ОСОБА_115.12.2016р. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивувавши клопотання тим, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016050000000070 від 09.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 та ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до дослідження про результати фінансово-господарської діяльності ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» (ЄДРПОУ 31599557) по взаємовідносинам з ТОВ «Торун» (ЄДРПОУ 39730187), проведеного відділом фінансових розслідувань управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС України в Донецькій області, службовими особами ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» здійснено протиправні дії по заниженню вартості вугільної продукції при її реалізації на адресу ряду субєктів господарювання, зокрема на адресу ТОВ «Торун» (ЄДРПОУ 39730187), чим спричинено збитків ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська»на загальну суму 160955888,40 грн. При цьому, у подальшому, службовими особами ТОВ «Торун» (ЄДРПОУ 39730187) здійснено фінансово господарській операції з перерахування вищевказаних грошових коштів на адресу субєктів господарювання, які мають ознаки «вигодотранспортуючих» та «зустрічних транзитів».

Крім того, згідно інформації ГУ ДФС у Донецькій області, ТОВ «Торун», 17.09.2015 в установі ПАТ КБ «Приватбанк», відкрито банківський рахунок №26058050274251.

Слідчий зазначає, що з урахуванням викладеного вище, наявні достатні підстави вважати, що інформація про рух коштів по банківському (розрахунковому) рахунку №26058050274251, відкритому в установі ПАТ КБ «Приватбанк», має доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема фактів, що підтверджують перерахування грошових коштів з банківських (розрахункових) рахунків ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» на банківські (розрахункові) рахунки ТОВ «Торун», а також фактів, що підтверджують перерахування грошових коштів з банківських (розрахункових) рахунків ТОВ «Торун» на банківські (розрахункові) рахунки інших субєктів господарювання, які мають ознаки «вигодотранспортуючих» та «зустрічних транзитів».

Враховуючи, що така інформація перебуває у розпорядженні посадових осіб Головного офісу ПАТ КБ «Приватбанк» (адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) та становить банківську таємницю, існує необхідність розкриття банківської таємниці та отримання тимчасового доступу до зазначених вище даних.

Вислухавши слідчого, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадженнямають право звернутися дослідчого судді під часдосудового розслідування чи суду під чассудового провадження із клопотаннямпро тимчасовий доступдо речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляєухвалу про наданнятимчасового доступу доречей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ціречі або документи:перебувають або можуть перебувати у володіннівідповідної фізичноїабо юридичної особи;самі по собі або в сукупностіз іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєвезначеннядля встановленняважливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включаютьречей і документів, які містятьохоронюванузаконом таємницю.

Слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документиів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за №42016050000000070 від 09.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, 364 ч.2 КК України,та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вважаю необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 2 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим в особливо важливих справах та старшим слідчим першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, та ОСОБА_23, а також старшому слідчому третього слідчого відділу СУ прокуратури Донецької області ОСОБА_24 або іншим особам, уповноваженим цими слідчими відповідним дорученням, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у розпорядженні посадових осіб Головного офісу ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, тобто можливість ознайомитися, здійснити копіювання, вилучити (здійснити виїмку) у посадових осіб зазначеної банківської установи документів про рух грошових коштів по банківському (розрахунковому) рахунку ТОВ «Торун» № 26058050274251 за період з 01.05.2015 по 15.02.2016.

Строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.М.Лутай