Ухвала суду № 55855701, 15.02.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/2347/16-к

Провадження № 1-кс/234/843/16

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 лютого 2016 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області

у складі: слідчого судді Карпенко О.М.,

при секретарі Аксеніної В.М.,

за участю слідчого Єрмолаєвої Т.Г.,

прокурора Костюченко М.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором відділу нагляду прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

12.02.2016 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором відділу нагляду прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015050000000768 від 29.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Із клопотання вбачається, що 28.08.2015 до СУ ГУМВС України в Донецькій області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого УПЗСЕ ГУМВС України в Донецькій області про виявлення під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій фактів зловживання службовим становищем та розкрадання посадовими особами Маріупольського державного університету (ЄДРПОУ 26593428) державних коштів на протязі тривалого часу шляхом нарахування та виплати заробітної плати за нібито виконану роботу співробітникам, які не мають відношення до навчального процесу і не виконують свої посадові обов'язки, чим інтересам держави в особі зазначеного вищого навчального закладу завдано збиток у крупному розмірі.

29.08.2015 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР слідчим СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ряд працівників Економіко-правового факультету Маріупольського державного університету (ЄДРПОУ 26593428), які на протязі 2012 2015 років працювали за сумісництвом, фактично не мали відношення до навчального процесу, не виконували свої посадові обов'язки та безпідставно отримували заробітну платню.

Так, встановлені наступні працівники Маріупольського державного університету, яким на протязі 2012-2015 років безпідставно нараховувалась заробітна платня, а саме:

1. ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1)

2. ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2)

3. ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3)

4. ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4)

5. ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5)

6. ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_6)

7. ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_7)

8. ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_8)

9. ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_9)

10. ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_10)

11. ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_11)

12. ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_12)

13. ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_13)

14. ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_14)

15. ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_15)

16. ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_16)

17. ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_17)

18. ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_18)

19. ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_19)

20. ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_20)

21. ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_21)

22 ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_22)

23. ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_23).

Під час проведеного обшуку 14.09.2015 в кабінеті кафедри господарського, цивільного та трудового права Економіко-правового факультету Маріупольського державного університету за робочим столом лаборанта ОСОБА_26 вилучено банківські картки ПАТ «ПУМБ» №4283371701106879 на імя ОСОБА_3, №4283081700035231 на імя ОСОБА_25 та №4283371700724300 на імя ОСОБА_26 Опитана в рамках досудового розслідування лаборант ОСОБА_26 пояснила, що банківські картки на імя ОСОБА_3М та ОСОБА_25 вона оформила у відділенні ПАТ «ПУМБ» м. Маріуполя за вказівкою декана Економіко-правового факультету Маріупольського державного університету ОСОБА_27, банківські картки зберігали при собі та знімала за їх допомогою у 2014-2015 роках за вказівкою ОСОБА_27 гроші, які нараховувались ОСОБА_3 та ОСОБА_25 в якості заробітної платні, проте ані ОСОБА_3, ані ОСОБА_25 у зазначений проміжок часу в університеті не працювали.

На підставі викладеного, органом досудового розслідування відпрацьовується версія про те, що посадові особи Економіко-правового факультету Маріупольського державного університету після безпідставного нарахування заробітної плати співробітникам, які фактично не виконували свої обовязки та не мали відношення до навчального процесу, незаконно заволодівали грошовими коштами шляхом отримання їх за допомогою оформлених платіжних карток у банкоматах банківських установ, після чого розпоряджалися грошовими коштами на власний розсуд.

Відповідно до отриманої з Маріупольського державного університету інформації за вих.№65/15 від 17.09.2015, № 1578/01-19/05 від 23.11.2015 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» відкриті банківські рахунки для нарахування заробітної плати наступним працівникам: ОСОБА_6Ю.(ІПН НОМЕР_4), ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_19) та ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_18).

З метою відпрацювання вище зазначеної версії та перевірки законності відкриття банківських рахунків для отримання заробітної плати, отримання інформації щодо використання банківських карток та інформації про осіб, які заволодівали грошовими коштами за допомогою банківських карток через банкомати ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», виникла необхідність долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які становлять банківську таємницю, а саме:

юридичних справ на відкриття рахунків для отримання заробітної плати та оформлення відповідних банківських карток на імя ОСОБА_6, ОСОБА_21 та ОСОБА_20;

роздруківок руху грошових коштів на паперовому носії по розрахунковим рахункам зазначених осіб та банківських карток, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків;

відомостей про місця (адреси банкоматів), де знімалися грошові кошти за допомогою банківських карток, оформлених за банківськими рахунками зазначених осіб;

фотографій та відеозаписів осіб, які були зроблені банкоматами під часу зняття коштів за допомогою вказаних банківських карток.

Вищевказані документи містять охоронювану законом банківську таємницю, мають значення для встановлення обставин при розслідуванні кримінального провадження. Завдяки їх вилученню можливо встановити осіб, причетних до злочину, дослідити спірні документи на предмет їх дійсності, провести судові почеркознавчі та техніко-криміналістичні експертизи. Тобто, відомості, що містяться в цих документах, можливо використовувати як докази у кримінальному провадженні.

Вказані документи знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570) юридична адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50.

Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, неможливо.

Вислухавши слідчого, який просив задовольнити клопотання, прокурора, дослідив письмові матеріали, додані до клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

При розгляді клопотання, учасники процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не робили. Відповідно до ст. 107 КПК України фіксація судового розгляду клопотання, технічними засобами, не проводилась.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором відділу нагляду прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки в Донецькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_28 або іншим посадовим особам, уповноваженим цим слідчим у встановленому законом порядку, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570) МФО 305299 юридична адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, з можливістю вилучити їх оригінали, за період з 01.01.2012 по день отримання ухвали (включно), а саме:

- оригіналів юридичних справ на відкриття банківських рахунків для отримання заробітної плати в Маріупольському державному університеті (ЄДРПОУ 26593428) та оформлення відповідних банківських карток на імя

ОСОБА_6, (ІПН НОМЕР_4);

ОСОБА_21, (ІПН НОМЕР_19);

ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_18)

- роздруківок на папері та в електронному вигляді щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам зазначених осіб та банківським карткам, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків;

- відомостей про місця (адреси банкоматів), де знімалися грошові кошти за допомогою банківських карток, оформлених за банківськими рахунками зазначених осіб;

- фотографій та відеозаписів осіб, які були зроблені банкоматами під часу зняття коштів за допомогою вказаних банківських карток, оформлених за банківськими рахунками на зазначених осіб.

Строк дії ухвали встановити до 15.03.2016 року.

Розяснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи №1-кс/234/843/16), а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Краматорського

міського суду ОСОБА_29