Ухвала суду № 55854258, 16.02.2016, Тростянецький районний суд Вінницької області

Справа № 147/242/16-к

У Х В А Л А

іменем України

16.02.2016 року смт. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області Волошин І.А., за участі секретаря судового засідання Чудак Г.І., розглянувши клопотання слідчого СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 12015020300000413, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в :

12.02.2016 слідчий СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій областізвернувся до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме - до інформації яка знаходиться в ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ОСОБА_1 «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, за адресою м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги № 50, а саме щодо власника рахунку 29245827503642, МФО-305299, прізвище ім'я по батькові, число місяць рік народження, місце його реєстрації та проживання, серія та номер паспорта, номер банківської картки за допомогою якої можливо зняти гроші з вказаного рахунку, якщо наявний номер телефону (стаціонарний чи мобільний), а також час місце та відеозапис зняття грошових коштів з вказаної банківської картки.

Клопотання мотивоване тим, що 09.12.2015 року близько 15:50 год. невідома особа шляхом зловживання довірою заволоділа коштами в сумі 27855 грн. які знаходились на картці Приват банку, що належить гр. ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 жителю ІНФОРМАЦІЯ_2.

За даним фактом 10 грудня 2015 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено: ФОП ОСОБА_2 погодився на прохання свого знайомого ОСОБА_3 на те щоб на його банківську картку було перераховано кошти за продаж автомобільного причіпу. Для того щоб зняти кошти потрібно було їхати в смт Тростянець. По дорозі в смт Тростянець до ОСОБА_2 зателефонували з стаціонарного номеру телефону близько семи разів, номера телефонів НОМЕР_1, НОМЕР_2 та НОМЕР_3. При цьому він розмовляв із номером НОМЕР_3 де йому повідомили, що це працівник приват банку спочатку спитали знаходиться, а саме область та район, потім який залишок на картці, далі повідомили що потрібно прибути до терміналу приват банку який знаходиться в смт Тростянець по вул. Леніна в приміщенні магазину Торговий центр. Приїхавши до магазину ОСОБА_3 спільно із ОСОБА_2 знайшовши в приміщенні термінал де до ОСОБА_2 зателефонував знову працівник приват банку. ОСОБА_2 повідомив що термінал не працює, на що у відповідь працівник приват банку повідомив, що через декілька хвилин він знову його набере та скаже до якого терміналу підїхати. Через хвилин 5 до ОСОБА_2 зателефонував працівник приват банку та повідомив що потрібно пройти за адресою смт Тростянець вул. Леніна 49Б де знаходиться інший термінал. Прийшовши на вказану адресу ОСОБА_2 зайшов до приміщення магазину ОСОБА_4 де знаходився термінал приват банку. При цьому до нього знову зателефонував працівник приват банку та почав розповідати що робити. ОСОБА_2 вклав картку до терміналу та виконував всі дії що диктували по телефону. При цьому телефон був увімкнутий на режим гучномовця. Всі дії ОСОБА_2 здійснював з 15:50:05 до 16:25:28 після чого працівник приват банку повідомив що операцію буде призупинено так як операцію здійснити не можливо тому що виникли проблеми із системою і також повідомив що звяжуться пізніше та поклав слухавку. ОСОБА_2 відразу вирішив перевірити свій рахунок та виявив що зникли гроші в сумі 27885 грн. після чого він зателефонував на номер обслуговування клієнтів приват банку 3700 та повідомив про даний факт.

У відповідності до звіту про дебітові та кредитові операції по рахунку 26005055321981 ФОП «ОСОБА_2В.» з 01.12.20015 року по 10.12.2015 року, який сформований 10.12.2015 року, грошові кошти перераховувались на рахунок контрагента 29245827503642 та МФО контрагента 305299. На вказаний рахунок було переведено кошти в сумі 14 071 грн. які в подальшому заблоковано. Вказаний рахунок відкритий у одному із відділень Приват Банку.

Встановлення інформації про власника рахунку 29245827503642, МФО-305299 прізвище ім'я по батькові, число місяць рік народження, місце його реєстрації та проживання, серія та номер паспорта, номер банківської картки, якщо наявний номер телефону (стаціонарний чи мобільний) надасть можливість в подальшому за його допомогою встановити його причетність до скоєного кримінального правопорушення.

Враховуючи, що іншим способом інформацію про власника рахунку 29245827503642, МФО-305299 встановити не можливо, а вона має суттєве значення для розкриття злочину та встановлення особи яка вчинила кримінальне правопорушення.

Крім того інформація про час, місце та відеозапис зняття грошових коштів з рахунку 29245827503642, МФО-305299, надасть можливість встановити особу користувача та її стосунки з особою злочинцем.

В судове засідання учасники процесу не зявились.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ "ПриватБанк" та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162-166 КПК України слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 12015020300000413, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліціїОСОБА_5 тимчасовий доступ з можливістю тимчасового вилучення інформації яка знаходиться в ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ОСОБА_1 «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, за адресою м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги № 50, а саме щодо власника рахунку 29245827503642, МФО-305299, прізвище ім'я по батькові, число місяць рік народження, місце його реєстрації та проживання, серія та номер паспорта, номер банківської картки за допомогою якої можливо зняти гроші з вказаного рахунку, якщо наявний номер телефону (стаціонарний чи мобільний), а також час місце та відеозапис зняття грошових коштів з вказаної банківської картки.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя

Тростянецького районного суду

Вінницької області ОСОБА_6