Ухвала суду № 55854185, 16.02.2016, Липовецький районний суд Вінницької області

Справа № 136/264/16-к

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

16 лютого 2016 року м. Липовець

Липовецький районний суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Стадника С.І.

при секретарі Шевчук Н.О.

за участю:

страшого слідчого Луцького Т.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого погодженого з прокурором про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 42015020000000236 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 382 ч.1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Липовецького ВП Немирівського ВП Головного управління НП у Вінницькій області ОСОБА_1, за погодженням із прокурором Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_2, звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ "ОСОБА_3 Аваль", ПАТ "А-Банк", ПАТ "МЕГАБАНК", ПАТ КБ "ЄвроБанк", АБ "Укргазбанк", ПАТ КБ "НАДРА" щодо інформації про операції з рахунками, які відкриті Фермерським господарством "Кібела" (ЄДРПОУ 34246062, місцезнаходження юридичної особи: 21000, м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 84) в період часу починаючи з 19.03.2013 року до 19.11.2015 року.

Клопотання мотивовано тим, що 19.11.2015 року прокурор відділу представництва прокуратури Вінницької області подав рапорт про те, що 19.03.2013 року господарським судом Вінницької області ухвалено рішення за позовом прокуратури Вінницької області про стягнення з ФГ "Кібела" на користь Українського державного фонду підтримки фермерських господарств в сумі 80 000 гривень, а 05.04.2013 видано відповідний наказ. Даний наказ за заявою Українського державного фонду підтримки фермерських господарств у 2013 році перебував на виконанні відділу ДВС Липовецького районного управління юстиції.

Державним виконавцем вищевказаного відділу були виявлені рахунки боржника в ПАТ "A-Банк", ПАТ "Мегабанк", ПАТ "ОСОБА_3 банк Аваль", ПАТ "КБ "Надра", здійснено їх арешт та виставлені платіжні вимоги щодо списання з них коштів. Також, в ході виконавчого провадження було виявлено майно боржника - трактор колісний Т-150, ДН 10902, 1987 року випуску. У звязку з тим, що місцезнаходження зазначеного трактора не вдалося встановити, державним виконавцем відділу ДВС Липовецького районного управління юстиції здійснено виклик голови ФГ "Кібела" - ОСОБА_4, який в своїх письмових поясненнях від 14.10.2013 року вказав, що трактор продано в 2010 році без документів, новий власник йому невідомий.

Після того як голові фермерського господарства ФГ "Кібела" стало відомо про виконавчі дії, які проводяться державною виконавчою службою з метою примусового виконання рішення суду про стягнення з фермерського господарства коштів, посадові особи ФГ "Кібела" з метою перешкоджання його примусовому виконанню державною виконавчою службою 31.12.2013 року здійснили перереєстрацію місця знаходження фермерського господарства з Липовецького району, де ними фактично здійснюється господарська діяльність, на місто Вінницю.

У звязку із зміною місцезнаходження фермерського господарства, постановою заступника начальника відділу ДВС Липовецького районного управління юстиції від 27.06.2014 року вказане виконавче провадження було закінчено та направлено за належністю до Староміського відділу ДВС Вінницького міського управління юстиції.

Державним виконавцем Староміського відділу ДВС Вінницького міського управління юстиції встановлено, що за адресою в м. Вінниця по вул. Немирівське шосе, 84 знаходиться багатоквартирний пятиповерховий будинок. Зі слів мешканців вказаного будинку про знаходження в даному будинку ФГ "Кібела" нічого не відомо. Про це виконавцем 06.10.2015 складено відповідний акт. Відповідно до інформації ПП "БОКУД", яке обслуговує вказаний будинок, за адресою вул. Немирівське шосе, 84 громадянин ОСОБА_4 не зареєстрований, крім цього ні він, ні ФГ "Кібела" не орендують жодного приміщення у цьому будинку.

При здійсненні примусових дій у виконавчому провадженні № 47683691, державним виконавцем Староміського відділу ДВС Вінницького міського управління юстиції постановою від 11.09.2015 року накладено арешт коштів на рахунках боржника в ПАТ "А-Банк", ПАТ "Мегабанк" та ПАТ "ОСОБА_3 Аваль", Державному казначействі України.

З метою невиконання рішення суду та перешкоджання його примусовому виконанню посадовими особами ФГ "Кібела" 17.08.2015 року було відкрито новий рахунок № 26000219770001 в ПАТ КБ "Єаробанк", а 29.09.2015 року ще два рахунки №№ 26004840010431, 26006978010431 у ПАТ "Мегабанк". На вказані рахунки постановою державного виконавця від 13.10.2015 також було накладено арешт. Проте, посадовими особами ФГ "Кібела" повторно вчинені дії, спрямовані на невиконання рішення суду та перешкоджання його примусовому виконанню державною виконавчою службою, зокрема 26.10.2015 року ними відкрито ще один новий рахунок № 26002309681 в АБ "Укргазбанк". На вказані рахунки постановою державного виконавця від 09.11.2015 року також накладено арешт.

За інформацією, яку повідомив стягувач встановлено, що ФГ "Кібела" в жовтні 2015 року здало на Кордилівський елеватор 30 тонн соняшнику. За заявою стягувача, 05.11.2015 року державним виконавцем відділу ДВС Калинівського районного управління юстиції, за дорученням головного державного виконавця Староміського ДВС Вінницького міського управління юстиції, було описано та накладено арешт на 10 тон соняшнику, що належить ФГ "Кібела".

Також, відповідно до інформації Вінницької ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області від 12.11.2015, сума доходу отриманого ФГ "Кібела" від реалізації сільськогосподарської продукції у 2014 році склала 198,5 тис гривень.

Вказане свідчить, що фермерське господарство здійснює фінансово - господарську діяльність, відкриває нові банківські рахунки задля уникнення списання коштів на арештованих рахунках, отримує доходи, однак рішення суду від 19.03.2013 року про сплату боргу упродовж більше 2 років умисно не виконує, маючи таку можливість.

19.11.2015 року по вказаному факту прокуратурою Вінницької області до ЄРДР було внесено відомості за № 42015020000000236, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.382 КК України.

Інформація про рух коштів на банківських рахунках ФГ "Кібела" та операції з рахунками, які відкриті на ФГ "Кібела", здійснювані у проміжок часу з 19.03.2013 року по 19.11.2015 року має істотне значення для всебічного, повного та об'єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, а також можливості використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

У звязку з цим, в слідства виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації про операції з банківськими рахунками ФГ "Кібела" (ЄДРПОУ 34246062) за період часу з 19.03.2013 року по 19.11.2015 року по наступних рахунках: АТ "ОСОБА_3 Аваль" №26005424076 (українська гривня), №2600772106 (українська гривня); ПАТ "А-Банк" №26000010006407 (українська гривня), №26051010005918 (українська гривня); ПАТ "МЕГАБАНК" №26003010431 (українська гривня), №26004840010431 (долар США), №26006978010431 (євро); ПАТ КБ "ЄвроБанк" №26000219770001 (українська гривня); АБ "Укргазбанк" №26002309681 (українська гривня)"; ПАТ "КБ "НАДРА" №26003072634001 (українська гривня).

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза знищення такої інформації з огляду на закінчення строків її зберігання.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, який клопотання підтримав, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Умовою застосування заходів забезпечення кримінального провадження є доведення слідчим, прокурором, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням (ч.3 ст.131 КПК України).

До заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі, відноситься і такий захід як тимчасовий доступ до речей і документів (ч.2 ст.131 КПК України).

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст. 163 КПК України).

Судом встановлено, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали кримінального провадження № 42015020000000236, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 19.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 382 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 19.03.2013 року господарським судом Вінницької області ухвалено рішення за позовом прокуратури Вінницької області про стягнення з ФГ "Кібела" на користь Українського державного фонду підтримки фермерських господарств в сумі 80 000 гривень, а 05.04.2013 видано відповідний наказ. Даний наказ за заявою Українського державного фонду підтримки фермерських господарств у 2013 році перебував на виконанні відділу ДВС Липовецького районного управління юстиції.

Державним виконавцем вищевказаного відділу були виявлені рахунки боржника в ПАТ "A-Банк", ПАТ "Мегабанк", ПАТ "ОСОБА_3 банк Аваль", ПАТ "КБ "Надра", здійснено їх арешт та виставлені платіжні вимоги щодо списання з них коштів. Також, в ході виконавчого провадження було виявлено майно боржника - трактор колісний Т-150, ДН 10902, 1987 року випуску. У звязку з тим, що місцезнаходження зазначеного трактора не вдалося встановити, державним виконавцем відділу ДВС Липовецького районного управління юстиції здійснено виклик голови ФГ "Кібела" - ОСОБА_4, який в своїх письмових поясненнях від 14.10.2013 року вказав, що трактор продано в 2010 році без документів, новий власник йому невідомий.

Після того як голові фермерського господарства ФГ "Кібела" стало відомо про виконавчі дії, які проводяться державною виконавчою службою з метою примусового виконання рішення суду про стягнення з фермерського господарства коштів, посадові особи ФГ "Кібела" з метою перешкоджання його примусовому виконанню державною виконавчою службою 31.12.2013 року здійснили перереєстрацію місця знаходження фермерського господарства з Липовецького району, де ними фактично здійснюється господарська діяльність, на місто Вінницю.

У звязку із зміною місцезнаходження фермерського господарства, постановою заступника начальника відділу ДВС Липовецького районного управління юстиції від 27.06.2014 року вказане виконавче провадження було закінчено та направлено за належністю до Староміського відділу ДВС Вінницького міського управління юстиції.

Державним виконавцем Староміського відділу ДВС Вінницького міського управління юстиції встановлено, що за адресою в м. Вінниця по вул. Немирівське шосе, 84 знаходиться багатоквартирний пятиповерховий будинок. Зі слів мешканців вказаного будинку про знаходження в даному будинку ФГ "Кібела" нічого не відомо. Про це виконавцем 06.10.2015 складено відповідний акт. Відповідно до інформації ПП "БОКУД", яке обслуговує вказаний будинок, за адресою вул. Немирівське шосе, 84 громадянин ОСОБА_4 не зареєстрований, крім цього ні він, ні ФГ "Кібела" не орендують жодного приміщення у цьому будинку.

При здійсненні примусових дій у виконавчому провадженні № 47683691, державним виконавцем Староміського відділу ДВС Вінницького міського управління юстиції постановою від 11.09.2015 року накладено арешт коштів на рахунках боржника в ПАТ "А-Банк", ПАТ "Мегабанк" та ПАТ "ОСОБА_3 Аваль", Державному казначействі України.

З метою невиконання рішення суду та перешкоджання його примусовому виконанню посадовими особами ФГ "Кібела" 17.08.2015 року було відкрито новий рахунок № 26000219770001 в ПАТ КБ "Єаробанк", а 29.09.2015 року ще два рахунки №№ 26004840010431, 26006978010431 у ПАТ "Мегабанк". На вказані рахунки постановою державного виконавця від 13.10.2015 також було накладено арешт. Проте, посадовими особами ФГ "Кібела" повторно вчинені дії, спрямовані на невиконання рішення суду та перешкоджання його примусовому виконанню державною виконавчою службою, зокрема 26.10.2015 року ними відкрито ще один новий рахунок № 26002309681 в АБ "Укргазбанк". На вказані рахунки постановою державного виконавця від 09.11.2015 року також накладено арешт.

За інформацією, яку повідомив стягувач встановлено, що ФГ "Кібела" в жовтні 2015 року здало на Кордилівський елеватор 30 тонн соняшнику. За заявою стягувача, 05.11.2015 року державним виконавцем відділу ДВС Калинівського районного управління юстиції, за дорученням головного державного виконавця Староміського ДВС Вінницького міського управління юстиції, було описано та накладено арешт на 10 тон соняшнику, що належить ФГ "Кібела".

Також, відповідно до інформації Вінницької ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області від 12.11.2015, сума доходу отриманого ФГ "Кібела" від реалізації сільськогосподарської продукції у 2014 році склала 198,5 тис гривень.

Вказане свідчить, що фермерське господарство здійснює фінансово - господарську діяльність, відкриває нові банківські рахунки задля уникнення списання коштів на арештованих рахунках, отримує доходи, однак рішення суду від 19.03.2013 року про сплату боргу упродовж більше 2 років умисно не виконує, маючи таку можливість.

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд дійшов висновку, що матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання слідчого, підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення середньої тяжкості, потреби досудового розслідуванння виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про які ідеться в клопотанні, а також, вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий за погодженням з прокурором звернувся із клопотанням.

Судом встановлено, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий перебувають у володінні АТ "ОСОБА_3 Аваль", ПАТ "А-Банк", ПАТ "МЕГАБАНК", ПАТ КБ "ЄвроБанк", АБ "Укргазбанк", ПАТ КБ "НАДРА" та мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №42015020000000236. Надання слідчому дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю виправдовує мету вжиття даного заходу забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи зазначене вище, суд вважає, що є достатні підстави для надання слідчому дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо інформації про операції з рахунками в період часу починаючи з 19.03.2013 року до 19.11.2015 року, яка знаходиться у володінні АТ "ОСОБА_3 Аваль" №26005424076 (українська гривня), №2600772106 (українська гривня); ПАТ "А-Банк" №26000010006407 (українська гривня), №26051010005918 (українська гривня); ПАТ "МЕГАБАНК" №26003010431 (українська гривня), №26004840010431 (долар США), №26006978010431 (євро); ПАТ КБ "ЄвроБанк" №26000219770001 (українська гривня); АБ "Укргазбанк" №26002309681 (українська гривня)"; ПАТ "КБ "НАДРА" №26003072634001 (українська гривня), які відкриті Фермерським господарством "Кібела" (ЄДРПОУ 34246062, місцезнаходження юридичної особи: 21000, м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 84).

Враховуючи зазначене вище, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Липовецького ВП Немирівського ВП Головного управління НП у Вінницькій області ОСОБА_1, за погодженням із прокурором Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Липовецького ВП Немирівського ВП Головного управління НП у Вінницькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, а також начальнику сектору Липовецького ВП Немирівського ВП Головного управління НП у Вінницькій області, капітану поліції ОСОБА_5, оперуповноваженому Липовецького ВП Немирівського ВП Головного управління НП у Вінницькій області, капітану поліції ОСОБА_6, оперуповноваженому Липовецького ВП Немирівського ВП Головного управління НП у Вінницькій області, капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо інформації про операції з рахунками в період часу починаючи з 19.03.2013 року до 19.11.2015 року, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства "ОСОБА_3 Аваль" (місцезнаходження: м. Київ, вул. Лєскова, 9) №26005424076 (українська гривня), №2600772106 (українська гривня); Публічного акціонерного товариства "А-Банк" (місцезнаходження: м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, 11) №26000010006407 (українська гривня), №26051010005918 (українська гривня); Публічного акціонерного товариства "МЕГАБАНК" (місцезнаходження: м. Харків, вул. Артема, 30) №26003010431 (українська гривня), №26004840010431 (долар США), №26006978010431 (євро); Публічного акціонерного товариства Комерційний банк "ЄвроБанк" (місцезнаходження: м. Київ, вул. Червоноармійська (ОСОБА_8), 39) №26000219770001 (українська гривня); Публічного акціонерного товариства акціонерний банк "Укргазбанк" №26002309681 (українська гривня)"; ПАТ "КБ "НАДРА" (місцезнаходження: м. Київ, вул. Артема, 15) №26003072634001 (українська гривня), які відкриті Фермерським господарством "Кібела" (ЄДРПОУ 34246062, місцезнаходження юридичної особи: 21000, м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 84).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя С.І. Стадник