Ухвала суду № 55852618, 16.02.2016, Харківський районний суд Харківської області

Справа № 635/1598/16-к

Провадження № 1-кс/635/125/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2016 року смт. Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі

головуючого слідчого судді Назаренко О.В.,

за участі секретаря Письменної В.М.,

слідчого Є.В. Бондаренко

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Харківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Харківської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220430000342 від 27.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

12 лютого 2016 року до суду внесено зазначене клопотання, в якому слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до свідоцтва про реєстрацію, виписки з єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців, статуту підприємства, свідоцтва платника податків, свідоцтва платника податку на додану вартість, ліцензії повязаної із створенням (ремонтом) обєктів архітектури, дозволами на виконання робіт підвищеної небезпеки, договорів оренди офісних приміщень та складських приміщень, що свідчать про можливість зберігання, розвантаження, навантаження матеріалів для виконання робіт - з можливістю вилучення їх завірених копій; документів щодо придбання матеріалів для виконання умов договорів підрядів: договору №1 від 09.10.2015 між ОСББ «Дивограй» та ПП «Престиж Буд Сервіс», договору між ОСББ «Нагірне» та ПП «Престиж Буд Сервіс», договору між ОСББ «Мерефа Центральна» та ПП «Престиж Буд Сервіс», договору між ОСББ «Мрія» та ПП «Престиж Буд Сервіс», договору між ОСББ «Бджілка» та ПП «Престиж Буд Сервіс», договору між ГО «Мерефянське дитинство» та ПП «Престиж Буд Сервіс» (видаткових та податкових накладних, платіжних доручень, рахунків-фактури, договорів поставки), банківських виписок за наявними розрахунковими рахунками через які здійснювалися операції по договорам підряду з ОСББ; документів що свідчать про наявність спеціальної техніки, яка наявна на балансі підприємства та залучалась для виконання робіт по договорам; договорів про надання транспортно експедиторських послуг; документів що підтверджують вартість і обсяги робіт виконаних машинами та механізмами, в т.ч. підрядними чи субпідрядними організаціями; документів щодо кількості найманих працівників, які виконували роботи по договорам; документів що свідчать про кваліфікацію, рівень освіти та досвід роботи працівників підприємства, актів виконаних робіт форми КБ-2в за умовами договору - з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ПП «Престиж Буд Сервіс» (код ЄДРПОУ 39674290), яке розташоване за юридичною адресою: вул. Мироносицька, буд. 10, ЛІТ.А-5, К.2-1 м. Харків.

В клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів, яке погоджено з прокурором Харківської місцевої прокуратури №6 слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Харківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220430000342 від 27.01.2016.

В своєму клопотанні слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що між ОСББ «Дивограй» (код ЄДРПОУ 37846789) та ПП «Престиж Буд Сервіс» (код ЄДРПОУ 39674290) було укладено договір підряду №1 від 09.10.2015 року, щодо реконструкції житлового будинку по вул. Шовкостанція, буд.3 м. Мерефа Харківського району Харківської області загальною вартістю 259569 грн.

Фінансування проекту здійснювалося за рахунок фінансових внесків громади, внесків міста та внеску по проекту МГР в рамках угоди про партнерство між Організацією Обєднаних Націй та Мерефянською міською радою Харківської області.

ПП «Престиж Буд Сервіс» (код ЄДРПОУ 39674290) було засноване 04.03.2015 року громадянкою ОСОБА_3. Статутний капітал підприємства склав 100 грн., що викликає сумніви про можливість виконання робіт власними силами підприємства.

В листопаді 2015 року між зі сторони ОСББ «Дивограй» (код ЄДРПОУ 37846789) та ПП «Престиж Буд Сервіс» (код ЄДРПОУ 39674290) було підписано акт приймання виконаних робіт №1.

28.12.2015 року комісією в складі голови правління ОСББ «Дивограй» (код ЄДРПОУ 37846789) ОСОБА_4, представника Мерефянської міської ради (інспектора відділу благоустрою) ОСОБА_5, депутата Мерефянської міської ради ОСОБА_6, мешканця обстежуваного багатоквартирного будинку ОСОБА_7, було обстежено будинок по вул. Шовкостанція, буд.3 м. Мерефа Харківського району Харківської області, про що складено акт обміру виконаних робіт та будівельних матеріалів при реконструкції даху.

В ході обстеження виявлено факт завищення обсягів виконаних робіт по договору підряду №1 від 09.10.2015 року зі сторони ПП «Престиж Буд Сервіс» (код ЄДРПОУ 39674290), так як частина робіт зовсім не виконувалась, а деякі матеріали використанні для виконання робіт не відповідали тим, що вказані в проектно кошторисній документації.

Вказане свідчить про вчинення шахрайських дій зі сторони ОСББ «Дивограй» та ПП «Престиж Буд Сервіс» (код ЄДРПОУ 39674290), які внесли до акту виконаних робіт недостовірні відомості.

03.02.2016 року в рамках кримінального провадження було призначено судову будівельно технічну експертизу з метою встановлення факту відповідності обсягів та вартості фактично виконаних робіт з реконструкції житлового будинку по вул. Шевкостанція, буд.3 м. Мерефа Харківського району Харківської області обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною або первинною звітною документацією з будівництва до проведення якої залучено експертів ХНДІСЕ ім. Бокаріуса.

Крім цього встановлено, що ПП «Престиж Буд Сервіс» (код ЄДРПОУ 39674290) виконувало роботи на замовлення ОСББ «Нагірне» (код ЄДРПОУ 38525984), по заміні вікон та дверей в місцях загального користування (8 буд.) на загальну суму 235 690 грн., ОСББ «Мерефа Центральна» капітальний ремонт вул. Гастелло, 12, вул. Жуковського, 32 (утеплення та відмостка), реконструкція мереж електроживлення по вул. Гастелло, 11; (3 буд.) на суму 520 794 грн., ОСББ «Мрія» капітальний ремонт з заміною вікон у підїздах, вхідних дверей у підїзди, ремонт козирків над входом у підїзди, облаштування парапету, ремонт температурного шва, (4 буд.) на суму 422 914 грн., ОСББ «Бджілка» по реконструкції житлового будинку заміні покрівлі (2 буд.) на суму 459 897 грн., ГО «Мерефянське дитинство» по реконструкції твердопаливної котельні на суму 1342076 грн.

Фінансування проектів здійснювалося за рахунок фінансових внесків громади, внесків міста та внеску по проекту МГР в рамках угоди про партнерство між Організацією Обєднаних Націй та Мерефянською міською радою Харківської області. Інтернет ресурс: http://merefa.org/5479-pidpysannja-hrantovyh-uhod/.

Крім цього встановлено, що станом на 31.12.2015 року передбачені договорами підряду роботи зі сторони ПП «Престиж Буд Сервіс» (код ЄДРПОУ 39674290) були виконані, так як 22.12.2015 року дія ліцензії на виконання робіт ПП «Престиж Буд Сервіс» (код ЄДРПОУ 39674290) була зупинена ДАБК України.

Також слідчий зазначив, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Клопотань про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, суд приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З метою забезпечення повноти, всебічності та обєктивності досудового розслідування по кримінальному провадженню, детальної перевірки важливих для слідства обставин кримінального правопорушення і його повного розкриття, для документального встановлення всіх фактів виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених документів, які знаходяться у володінні ПП «Престиж Буд Сервіс».

Враховуючи наведене, а також те, що зазначені відомості самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою охоронювану законом таємницю, при цьому доведено необхідність вилучення вказаних документів.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Харківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Харківської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220430000342 від 27.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Харківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: свідоцтва про реєстрацію, виписки з єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців, статуту підприємства, свідоцтва платника податків, свідоцтва платника податку на додану вартість, ліцензії повязаної із створенням (ремонтом) обєктів архітектури, дозволами на виконання робіт підвищеної небезпеки, договорів оренди офісних приміщень та складських приміщень, що свідчать про можливість зберігання, розвантаження, навантаження матеріалів для виконання робіт - з можливістю вилучення їх завірених копій; документів щодо придбання матеріалів для виконання умов договорів підрядів: договору №1 від 09.10.2015 між ОСББ «Дивограй» та ПП «Престиж Буд Сервіс», договору між ОСББ «Нагірне» та ПП «Престиж Буд Сервіс», договору між ОСББ «Мерефа Центральна» та ПП «Престиж Буд Сервіс», договору між ОСББ «Мрія» та ПП «Престиж Буд Сервіс», договору між ОСББ «Бджілка» та ПП «Престиж Буд Сервіс», договору між ГО «Мерефянське дитинство» та ПП «Престиж Буд Сервіс» (видаткових та податкових накладних, платіжних доручень, рахунків-фактури, договорів поставки), банківських виписок за наявними розрахунковими рахунками через які здійснювалися операції по договорам підряду з ОСББ; документів що свідчать про наявність спеціальної техніки, яка наявна на балансі підприємства та залучалась для виконання робіт по договорам; договорів про надання транспортно експедиторських послуг; документів що підтверджують вартість і обсяги робіт виконаних машинами та механізмами, в т.ч. підрядними чи субпідрядними організаціями; документів щодо кількості найманих працівників, які виконували роботи по договорам; документів що свідчать про кваліфікацію, рівень освіти та досвід роботи працівників підприємства, актів виконаних робіт форми КБ-2в за умовами договору - з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ПП «Престиж Буд Сервіс» (код ЄДРПОУ 39674290), яке розташоване за юридичною адресою: вул. Мироносицька, буд. 10, ЛІТ.А-5, К.2-1 м. Харків.

Строк дії ухвали до 16 квітня 2016 року.

Зобовязати відповідальних осіб ПП «Престиж Буд Сервіс» (код ЄДРПОУ 39674290), яке розташоване за юридичною адресою: вул. Мироносицька, буд. 10, ЛІТ.А-5, К.2-1 м. Харків забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів, та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку у пятиденний строк з моменту її проголошення, а особами що не були присутні у судовому засіданні в той самий строк з моменту вручення копії ухвали.

Ухвала може бути оскаржена виключно з підстав надання судом тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

З інших підстав ухвала не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя: Назаренко О.В.