Постанова № 55851647, 17.02.2016, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районний суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/375/2016 Справа №641/1522/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2016 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова Фатєєва Н.І.

при секретарі Барбаш Д.К.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Комінтернівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1, погодженого з начальником відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220540002376 від 09.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Комінтернівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1, погодженого з начальником відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220540002376 від 09.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме надати доступ про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта ПП «Експертно технічний та навчальний центр 2007» ЄДРПОУ 35210938, по банківському розрахунковому рахунку у Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Києва розташованого м. Київ вул. Ванди Василевської, буд. №12/16, № 26003053125731 відкритий 10.07.2013 року, та знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» розташованого м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, з можливістю вилучення завірених належним чином ксерокопій наступних документів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 09.10.2015 року до чергової частини Комінтернівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській областінадійшов звернення директора Приватно - Орендного Підприємства "Русь Єдина" гр. ОСОБА_3, про те, що 17.09.2015 року шахрайським шляхом, під виглядом реалізації зернометателя, посадові особи ПП "Експертно - технічний та навчальний центр 2007" заволоділи грошовими коштами ПОП "Русь Єдина", чим завдали значної матеріальної шкоди на суму 135 000 грн.

09.10.2015 року даний матеріал було зареєстровано та внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12015220540002376 від 09.10.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого гр. ОСОБА_3, який пояснив, директором ПОП «Русь - Єдина» він працює з 2005 року. 17.09.2015 року на його особистий мобільний телефон надійшов дзвінок від невідомого громадянина, який представився представником ПП «Експертно технічний та навчальний центр 2007» на імя ОСОБА_3 та запропонував купити у даної фірми «Зернометателі МЗС120-Давид» за ціною 135000 грн. Враховуючи, що ПОП «Русь - Єдина» мало потребу у механізмах даного типу гр. ОСОБА_3 запропонував громадянину на імя ОСОБА_3 надіслати на електронну адресу ПОП «Русь - Єдина» необхідний пакет документів для укладання угоди про придбання обладнання та механізмів, що він і зробив у той же день. Серед надісланих сканованих документів були установчі документи ПП «Експертно технічний та навчальний центр 2007» та платіжне доручення з зазначенням банківських реквізитів та номеру рахунку для оплати грошових коштів.

Перед тим, як перерахувати грошові кошти на розрахунковий рахунок ПП «Експертно технічний та навчальний центр 2007» гр. ОСОБА_3, через всесвітню мережу Інтернет, на офіційному сайті, ДФС впевнився, що зазначене підприємство є діючим та регулярно надає до податкової служби звіти про роботу підприємства, тому причин для хвилювання у нього не виникло.

17.09.2015 року на розрахунковий рахунок ПП «Експертно технічний та навчальний центр 2007» № 26003053125731 відкритий у Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Києва від ПОП «Русь - Єдина» було перераховано грошові кошти в сумі 135000 грн. Після перерахування грошових коштів зв'язок з представником ПП «Експертно технічний та навчальний центр 2007» на імя ОСОБА_3 обірвався, та на теперішній час ПП «Русь - Єдина» замовлений Зернометатель МЗС120-Давид» так і не отримало.

Також в ході досудового розслідування було направлено запит до ДПІ Шеченківського району ГУ ДФС у м. Києві з метою встановлення всіх розрахункових рахунків, що зареєстровані за ПП «Експертно технічний та навчальний центр 2007» ЄДРПОУ 35210938. Згідно відповіді з зазначеної вище ДПІ, ПП «Експертно технічний та навчальний центр 2007» має три розрахункові рахунки у Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Києва № 26003053125731 відкритий 10.07.2013 року, № 26052053114287 відкритий 10.07.2013 року та у АТ «ОСОБА_4 Аваль» у м. Києві № НОМЕР_1 відкритий 25.06.2007 року.

24.11.2015 року прокурор прокуратури Комінтернівського району м. Харкова юрист 2-го класу ОСОБА_5 звернувся до суду Комінтернівського району м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до руху грошових коштів по рахункам ПП «Експертно технічний та навчальний центр 2007» відкритих у ПАТ КБ «Приватбанк» та АТ «ОСОБА_4 Аваль». 25.11.2015 року дане клопотання було задоволено слідчим суддєю Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_6 та винесена ухвала про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по рахункам ПП «Експертно технічний та навчальний центр 2007» в період часу з 01.08.2015 року по теперішній час. Дана ухвала слідчого судді була об явлена представникам ПАТ КБ «Приватбанк» та АТ «ОСОБА_4 Аваль».

На виконання вище зазначеної ухвали представником АТ «ОСОБА_4 Аваль» було повідомлено, що ПП «Експертно технічний та навчальний центр 2007» з 30.12.2013 року не використовує для здійснення господарських операцій розрахунковий рахунок відкритий у їх установі.

12.02.2016 року слідчим СВ Комінтернівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_1 було проведено виїмку у ПАТ КБ «Приватбанк» довідок з інформацією про рух грошових коштів по рахунку ПП «Експертно технічний та навчальний центр 2007» за період з 01.08.2015 року по 18.12.2015 року, згідно яких було встановлено не однократне зняття грошових коштів з рахунку ПП «Експертно технічний та навчальний центр 2007» у вигляді готівки без зазначення цільового призначення даної операції.

Враховуючи вище викладене, з метою долучення до матеріалів кримінального провадження документів з інформацією про фінансові операції та осіб ПП «Експертно технічний та навчальний центр 2007», які мають право їх здійснювати, які самі по собі мають доказове значення по справі, і іншими способами одержати дану інформацію неможливо, слідчий звернувся до суду з клопотанням.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи,дійшов наступного висновку..

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, які перебувають в ПАТ КБ «Приватбанк» в м. Києві, розташованому за адресою: м. Київ вул. Ванди Василевської, буд. №12/16, та в ПАТ КБ «Приватбанк» розташованого м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Комінтернівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Розкрити інформацію, яка містить банківську таємницю та надати слідчому СВ Комінтернівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_1тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта ПП «Експертно технічний та навчальний центр 2007» ЄДРПОУ 35210938, по банківському розрахунковому рахунку у Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Києва розташованого м. Київ вул. Ванди Василевської, буд. №12/16, № 26003053125731 відкритий 10.07.2013 року, та знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» розташованого м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, з можливістю вилучення завірених належним чином ксерокопій наступних документів, а саме:

1. документи юридичної справи ПП «Експертно технічний та навчальний центр 2007» (ЄДРПОУ 35210938) (документи про відкриття рахунку № 26003053125731, свідоцтво про державну реєстрацію, статут, установчі договори, доручення, довіреності, довідки, копії паспортів тощо);

2. усі банківські картки з зразками підписів посадових осіб ПП «Експертно технічний та навчальний центр 2007» (ЄДРПОУ 35210938) або осіб по довіреностям з наданням їх ксерокопій;

3. договір на обслуговування рахунку ПП «Експертно технічний та навчальний центр 2007» (ЄДРПОУ 35210938) № 26003053125731;

4. платіжні доручення ПП «Експертно технічний та навчальний центр 2007» (ЄДРПОУ 35210938), у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) в період часу з 01.08.2015 року по 18.12.2015 року, котрі надавались до банку клієнтом з відображенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу;

5. документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

6. документи, на підставі яких здійснювалось зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів);

7. документи про встановлення та обслуговування системи «клієнт - банк», з відображенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилось зєднання з банківською установою або відомості про Інтернет ресурси клієнта;

8. чеки на отримання готівкових грошових коштів;

9. додатково, у вигляді довідки, надати інформацію про зняття готівки з рахунку ПП «Експертно технічний та навчальний центр 2007» (ЄДРПОУ 35210938) № 26003053125731 з зазначенням адреси, назви банківської установи або банкомату, повних даних осіб що видавали та знімали готівкові грошові кошти з даного рахунку у період часу з 01.08.2015 року по 18.12.2015 року.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- Н . І . Фатєєва