Ухвала суду № 55851577, 12.02.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/16172/15-к

н/п 1-кс/640/439/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" лютого 2016 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Муратова С.О., при секретарі Феденко Д.В., за участю представників ТОВ «МД-Інвест Агро» - захисника ОСОБА_1, ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого третього відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014220000000137 від 27.06.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

До Київського районного суду м. Харкова 20.01.2016 надійшло клопотання старшого слідчого третього відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліціїОСОБА_3, погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1-го класу ОСОБА_4, про надання тимчасового доступу та можливість вилучення оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «МД-Інвест Агро» (код 39515982) по взаємовідносинам з підприємствами ПАТ «Мономах» (код 19421419), ТОВ «Катеринопільський Агропродукт» (код 35821448), ПП «Модуей» (код 38383655), ТОВ «Мікоплекс» (код 39474826), ТОВ «ТД «Іст лайн продукт» (код 39525105), ПП «Бір Трейд» (код 33717464), ТОВ «Харківський хлібний дім» (код 3312527), ПП «Продлайн» (код 33480279), ТОВ «Торговельний дім фудмастер» (код 38281320), ПАТ «Харківський канатний завод» (код 00306443), які знаходяться у володінні ТОВ «МД-Інвест Агро» за адресою: м. Харків, вул. Китаєнка, буд. 1 (електронна пошта: babakmihail@mail.ru), які мають значення для встановлення істини у провадженні, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановляються під час кримінального провадження, а саме: фінансово-господарських документів ТОВ «МД-Інвест Агро» (код 39515982) по взаємовідносинам з підприємствами ПАТ «Мономах» (код 19421419), ТОВ «Катеринопільський Агропродукт» (код 35821448), ПП «Модуей» (код 38383655), ТОВ «Мікоплекс» (код 39474826), ТОВ «ТД «Іст лайн продукт» (код 39525105), ПП «Бір Трейд» (код 33717464), ТОВ «Харківський хлібний дім» (код 3312527), ПП «Продлайн» (код 33480279), ТОВ «Торговельний дім фудмастер» (код 38281320), ПАТ «Харківський канатний завод» (код 00306443), за період 01.01.2014 по 31.12.2015 року, у тому числі договори, накладні, податкові накладні, акти виконаних робіт (послуг), товарно-транспортні накладні, витяги з банківських виписок, касові документи, сертифікати якості на товар; щомісячні оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери (меморіальні ордери), виписки з головної книги, по бухгалтерським рахункам: 23, 301, 311, 361, 371, 372, 377, 631, 681, 685, в розрізі субрахунків, по контрагентам ПАТ «Мономах» (код 19421419), ТОВ «Катеринопільський Агропродукт» (код 35821448), ПП «Модуей» (код 38383655), ТОВ «Мікоплекс» (код 39474826), ТОВ «ТД «Іст лайн продукт» (код 39525105), ПП «Бір Трейд» (код 33717464), ТОВ «Харківський хлібний дім» (код 3312527), ПП «Продлайн» (код 33480279), ТОВ «Торговельний дім фудмастер» (код 38281320), ПАТ «Харківський канатний завод» (код 00306443), за період 01.01.2014 по 31.12.2015 року; реєстри виданих та отриманих податкових накладних в розрізі контрагентів ПАТ «Мономах» (код 19421419), ТОВ «Катеринопільський Агропродукт» (код 35821448), ПП «Модуей» (код 38383655), ТОВ «Мікоплекс» (код 39474826), ТОВ «ТД «Іст лайн продукт» (код 39525105), ПП «Бір Трейд» (код 33717464), ТОВ «Харківський хлібний дім» (код 3312527), ПП «Продлайн» (код 33480279), ТОВ «Торговельний дім фудмастер» (код 38281320), ПАТ «Харківський канатний завод» (код 00306443), за період 01.01.2014 по 31.12.2015 року; акти взаємозаліку, акти звірки по взаємовідносинам підприємствами ПАТ «Мономах» (код 19421419), ТОВ «Катеринопільський Агропродукт» (код 35821448), ПП «Модуей» (код 38383655), ТОВ «Мікоплекс» (код 39474826), ТОВ «ТД «Іст лайн продукт» (код 39525105), ПП «Бір Трейд» (код 33717464), ТОВ «Харківський хлібний дім» (код 3312527), ПП «Продлайн» (код 33480279), ТОВ «Торговельний дім фудмастер» (код 38281320), ПАТ «Харківський канатний завод» (код 00306443), за період 01.01.2014 по 31.12.2015 року.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженні допитаний гр. ОСОБА_2, який надав згоду невстановленій особі на імя Михайло, зареєструвати за грошову винагороду на своє імя ТОВ «МД-Інвест Агро» (код 39515982), з метою проведення безтоварних операцій, за даним фактом внесено відомості до ЄРДР, кримінальне провадження за №32015220000000255 від 09.12.2015, яке обєднане прокурором відділу 04/5 прокуратури Харківської області в кримінальне провадження №32014220000000137.

30.09.2015 в ході обшуку у житловому приміщенні за адресою: м. Харків, пр-т. ОСОБА_5, б. 50, кв. 75, в якому виявлені та вилучені фінансово-господарські документи ТОВ «МД-Інвест Агро» на які накладено арешт Київським районним судом м. Харкова.

25.12.2015 до СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області надійшла ухвала Апеляційного суду Харківської області про часткове скасування ухвали Київського районного суду від 17.10.2015 про накладення арешту та повернення документів.

19.01.2016 вказані документи повернуті директору ТОВ «МД-Інвест Агро» ОСОБА_2

В звязку з тим що, слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування у даному кримінальному провадженні за ознаками фіктивного підприємництва з використанням ТОВ «МД-Інвест Агро» фінансово-господарських документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Орган досудового розслідування зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, які перебувають володінні ТОВ «МД-Інвест Агро» (код 39515982), крім того вважаю, що існує реальна загроза в разі повідомлення службових осіб та представників ТОВ «МД-Інвест Агро» про розгляд даного клопотання, на знищення вказаних документів.

Представник ТОВ «МД-Інвест Агро» - захисник ОСОБА_1, ОСОБА_2 в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання слідчого.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбаченихчастиною другоюцієї статті.Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Отже, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПКклопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядається в будь-якому випадку за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, тобто участь слідчого при розгляді даного клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів є обовязковою.

В судові засідання, призначені на 02.02.2016, 04.02.2016, 12.02.2016 старший слідчий третього відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 не зявився, повідомлений належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання.

При цьому, слідчий суддя звертає увагу, що згідно наданого Витягу з кримінального провадження №32014220000000137 від 27.06.2014, досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюють 9 (девять) слідчих слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області та процесуальне керівництво 4 (чотири) прокурори, а тому слідчий суддя критично оцінює наданий лист начальника слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області щодо неможливості прибуття у дане судове засідання. Доказів щодо поважності неявки в три судові засідання поспіль, слідчому судді не надано.

За вимогами ч 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, свідчить про фактичне не підтримання поданого клопотання та недоведення наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбаченіп.п. 1,2,3 ч. 5 ст. 163 КПК.

Біль того, відповідно до ч. 1 ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

У разі неявки слідчого чи прокурора порушується принцип змагальність сторін, який передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, тоді як суд лише створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обовязків. Таким чином, саме сторона обвинувачення зобовязана забезпечити особисту явку та подання доказів.

Отже, неявка сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, позбавляє слідчого суддю можливості повно та всебічно зясувати сукупність обставин, із якими закон повязує вирішення питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, а отже, є підставою для відмови у задоволенні клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого третього відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014220000000137 від 27.06.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.О. Муратова