Ухвала суду № 55851554, 10.02.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/21233/14-к

н/п 1-кс/640/959/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" лютого 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Безотосній О.А.,

за участю слідчого - Головко О.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України в Харківській області підполковника юстиції ОСОБА_1, по кримінальному провадженню № 22014220000000328 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

05.02.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України в Харківській області підполковника юстиції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні оператора мобільного звязку ПрАТ «МТС Україна», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, а саме: інформації про вхідні та вихідні зєднання, вхідні та вихідні текстові (SMS) і мультимедійні (MMS) повідомлення із прив'язкою до базових станцій та ідентифікаційних номерів абонентського обладнання наступних абонентів: ОСОБА_3 - 050-692-78-62 та 066-798-40-60 у період часу з 01.01.2015 року по сьогоднішній день; ОСОБА_4 - 050-328-57-75 у період часу з 01.01.2015 року по сьогоднішній день; ОСОБА_5 - 050-681-10-20 у період часу з 01.01.2015 року по сьогоднішній день; ОСОБА_6 - 099-456-88-14 та 050-326-24-85 у період часу з 01.01.2015 року по сьогоднішній день.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що впродовж 2014 року невстановленими особами в м. Харкові зареєстровані, або придбані наступні підприємства: ТОВ «Хар-Торг» (код ЄДРПОУ 39060128), ПП КФ «Укрмельмаш» (код ЄДРПОУ 33474155), ТОВ «Східенергоальянс» (код ЄДРПОУ 38492734), ТОВ «Фінансінвестгруп» (код ЄДРПОУ 38496718), ТОВ «Булар» (код ЄДРПОУ 39330923), ТОВ «Юридична група Інтеркапіталгруп» (код ЄДРПОУ 39405265), ТОВ «Євроінтерторг» (код ЄДРПОУ 39167216), ТОВ "Тунфет" (код ЄДРПОУ 3849342), ТОВ "Калина Маркет" (код ЄДРПОУ 39262225), ТОВ "ТК "Прайм-Дон" (код ЄДРПОУ 38236875). Дані підприємства використовувались як інструмент мінімізації податкових зобовязань шляхом маніпулювання з податковою звітністю як для підприємств на території України так і для підприємств, які зареєстровані на тимчасово окупованій території, а саме: у Луганській та Донецькій областях.

В період з липня по вересень 2014 року даними підприємствами було проведено ряд фіктивних фінансово-господарських операцій з підприємствами, зареєстрованими на тимчасово окупованій території України, а саме: ТОВ «Велен» (код ЄДРПОУ 23488820), ТОВ «АЕНТД» (код ЄДРПОУ 35773721), ПП «Рудопостач» (код ЄДРПОУ 38936472), ТОВ «ТБ «Східкарбон» (код ЄДРПОУ 39078603), ТОВ «Компанія «Максімет» (код ЄДРПОУ 35079231), ПП «Монарх-Лугторг» (код ЄДРПОУ 36006159), ТОВ «Стабільність і К» (код ЄДРПОУ 39154516), ТОВ «Вугілляінвест» (код ЄДРПОУ 37438550), ТОВ «Карпатибудінвест» (код ЄДРПОУ 37438550), ПП «Дельта І» (код ЄДРПОУ 37824697). При цьому, загальна сума проведених фіктивних фінансово-господарських операцій за вказаний період склала понад 60 мільйонів гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що влітку 2014 року громадянин України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який зареєстрований та фактично мешкає: м. Луганськ, вул. Коцюбинського, б. 27, кв. 623, знаходячись у м. Харкові, з метою прикриття незаконної діяльності, придбав у невстановлених осіб наступні субєкти підприємницької діяльності: ТОВ «Євроінтерторг» (код ЄДРПОУ 39167216) та КФ «Укрмельмаш» (код ЄДРПОУ 33474155).

Після цього, протягом липня-вересня 2014 року на даних підприємствах ОСОБА_3 було сформовано штучний кредит з ПДВ за рахунок проведення безтоварних (фіктивних) господарських операцій з підприємствами, які зареєстровані на тимчасово окупованій території України, а саме у Луганській області. Тобто, фактично зазначені господарські операції не проводились, а лише використовувалися реквізити підприємств Луганського регіону.

В подальшому, ОСОБА_3 реалізовував даний кредит з ПДВ підприємствам України, в т.ч. підприємствам ТОВ «Біла Черемшина» (код ЄДРПОУ 34351755), ТОВ «Сузіря Цинуарді» (код ЄДРПОУ 38383204) та іншим.

16 травня 2015 року громадянину ОСОБА_3О повідомлено про підозру (заочно) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

В ході проведення досудового слідства отримані дані, що частина отриманих в результаті зазначеної протиправної діяльності коштів, зокрема, використовувалась ОСОБА_3 для фінансування діяльності окремих осіб та груп, що мають на меті зміну меж та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

24 червня 2015 року громадянину ОСОБА_3 повідомлено про змінену підозру (заочно) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 110-2 та ч.1 ст. 205 КК України. У той же день, підозрюваного ОСОБА_3 оголошено у розшук.

Встановлено, що ОСОБА_3 користується мобільними номерами 050-962-78-62 та 066-798-40-60. Окрім цього, інформацією про фактичне місце знаходження підозрюваного ОСОБА_3 володіють його батько ОСОБА_4, який використовує мобільний телефон: 050-328-57-75, мати - ОСОБА_5, яка використовує мобільний телефон: 050-681-10-20, а також сестра ОСОБА_6, яка використовує мобільний телефон: 099-456-88-14 та 050-326-24-85.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22014220000000328 від 18.11.2015 року.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до вищезазначеної інформації.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.

Представник ПрАТ «МТС», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з»явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та дослідивши надані докази, вважає його таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України в Харківській області підполковника юстиції ОСОБА_1, по кримінальному провадженню № 22014220000000328 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов»язати ПрАТ «МТС Україна», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБ України в Харківській області підполковнику юстиції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: інформації про вхідні та вихідні зєднання, вхідні та вихідні текстові (SMS) і мультимедійні (MMS) повідомлення із прив'язкою до базових станцій та ідентифікаційних номерів абонентського обладнання наступних абонентів: ОСОБА_3 - 050-692-78-62 та 066-798-40-60 у період часу з 01.01.2015 року по 10.02.2016 року; ОСОБА_4 - 050-328-57-75 у період часу з 01.01.2015 року по 10.02.2016 року; ОСОБА_5 - 050-681-10-20 у період часу з 01.01.2015 року по 10.02.2016 року; ОСОБА_6 - 099-456-88-14 та 050-326-24-85 у період часу з 01.01.2015 року по 10.02.2016 року.

Дозволити старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБ України в Харківській області підполковнику юстиції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: отримати в ПрАТ «МТС Україна», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, доступ до речей і документів, а саме: інформації про вхідні та вихідні зєднання, вхідні та вихідні текстові (SMS) і мультимедійні (MMS) повідомлення із прив'язкою до базових станцій та ідентифікаційних номерів абонентського обладнання наступних абонентів: ОСОБА_3 - 050-692-78-62 та 066-798-40-60 у період часу з 01.01.2015 року по 10.02.2016 року; ОСОБА_4 - 050-328-57-75 у період часу з 01.01.2015 року по 10.02.2016 року; ОСОБА_5 - 050-681-10-20 у період часу з 01.01.2015 року по 10.02.2016 року; ОСОБА_6 - 099-456-88-14 та 050-326-24-85 у період часу з 01.01.2015 року по 10.02.2016 року.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 10.03.2016 року.

Розяснити ПрАТ «МТС Україна», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.