Ухвала суду № 55851488, 09.02.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/1836/16-к

н/п 1-кс/640/934/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" лютого 2016 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., при секретарі Коренєвій В.В., за участю слідчого Булаха А.П., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12015220240000596, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.09.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

05 лютого 2016 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1, погоджене із прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_2, по кримінальному провадженню №12015220240000596 від 19.09.2015 р., про надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення в АТ «УКРСИББАНК», МФО 351005 документів стосовно ТОВ «ЕЛІТХІТ», ЄДРПОУ 37805234, які містять банківську таємницю, а саме:

- інформації, яка знаходиться в справі юридичного оформлення рахунку ТОВ «ЕЛІТХІТ», ЄДРПОУ 37805234, а саме: заява на відкриття поточного рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію субєкта підприємництва, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік УПФУ, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток зі зразками підпису посадових осіб підприємства, довідки про надання ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

- оригіналу договору №035769666201 від 04.09.20215 про відкриття рахунку №26002576966200 АТ УКРСИББАНК з усіма додатками;

- оригіналів всіх документів, на підставі яких відкривався рахунок №2600257696620, оформлювалася чекова книжка, документи на підставі яких здійснювалися операції по вказаному рахунку, щодо внесення грошових коштів, їх зняття та інші, а також всі документи, які надавалися банківським установам для здійснення операцій по вказаному рахунку, у тому числі й грошовий чек №МА8789177 від 18.09.2015;

- оригіналів всіх документів, які надавалися представниками ТОВ Елітхіт, для відкриття рахунку та здійснення банківських операцій, та які складалися працівниками банку під час здійснення банківських операцій (квитанції, чеки, виписки та інші);

- інформацію про адреси банківських установ АТ «УКРСИББАНК», де вносились гроші в сумі 100 грн., 50 грн., 10000 грн., знімалися кошти в сумі 257400,00 грн. з рахунку №26002576966200 АТ УКРСИББАНК та працівників банку, які безпосередньо отримували та видавали перелічені гроші;

- відеозаписів, що здійснювалися в 1-му Донецькому управлінні та Северодонецькому управлінні АТ «УКРСИББАНК» в дні та часи здійснення операцій по банківському рахунку 26002576966200 АТ УКРСИББАНК (04.09.2015, 07.09.2015, 17.09.2015, 18.09.2015), що перебувають у володінні АТ «УКРСИББАНК», МФО 351005 ( м. Харків, пр. Московський, 60).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СУ ГУНП в Харківський області перебувають матеріали досудового розслідування. внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220240000596 від 9.09.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «Посадові особи ТОВ Елітхіт шахрайським шляхом заволоділи товаром ТОВ Харківторгсервіс та до теперішнього часу не розрахувались за вказаний товар, чим спричинили ТОВ Харківторгсервіс матеріальних збитків».

Слідчий зазначає, що інформація, щодо осіб, які відкрили банківський рахунок №2600257696620 в АТ «Укрсиббанк» та які вносили та знімали грошові кошти зі вказаного банківського рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідна для проведення судових експертиз; відомості, що містяться у даних документах та інформації будуть використані як докази у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім того ця інформація в подальшому буде використана для розкриття вказаного злочину, у звязку з чим орган досудового розслідування просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до неї.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

АТ «Укрсиббанк», у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого Булаха А.П.; в судове засідання представник не зявився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника АТ «Укрсиббанк за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

При цьому слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні АТ «Укрсиббанк», лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів та інформації, тому клопотання в частині їх вилучення (здійснення виїмки) задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1. у кримінальному провадженні №12015220240000596, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.09.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу та можливість копіювання в АТ «УКРСИББАНК», МФО 351005 документів стосовно ТОВ «ЕЛІТХІТ», ЄДРПОУ 37805234, які містять банківську таємницю, а саме:

- інформації, яка знаходиться в справі юридичного оформлення рахунку ТОВ «ЕЛІТХІТ», ЄДРПОУ 37805234, а саме: заява на відкриття поточного рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію субєкта підприємництва, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік УПФУ, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток зі зразками підпису посадових осіб підприємства, довідки про надання ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

- оригіналу договору №035769666201 від 04.09.20215 про відкриття рахунку №26002576966200 АТ УКРСИББАНК з усіма додатками;

- оригіналів всіх документів, на підставі яких відкривався рахунок №2600257696620, оформлювалася чекова книжка, документи на підставі яких здійснювалися операції по вказаному рахунку, щодо внесення грошових коштів, їх зняття та інші, а також всі документи, які надавалися банківським установам для здійснення операцій по вказаному рахунку, у тому числі й грошовий чек №МА8789177 від 18.09.2015;

- оригіналів всіх документів, які надавалися представниками ТОВ Елітхіт, для відкриття рахунку та здійснення банківських операцій, та які складалися працівниками банку під час здійснення банківських операцій (квитанції, чеки, виписки та інші);

- інформацію про адреси банківських установ АТ «УКРСИББАНК», де вносились гроші в сумі 100 грн., 50 грн., 10000 грн., знімалися кошти в сумі 257400,00 грн. з рахунку №26002576966200 АТ УКРСИББАНК та працівників банку, які безпосередньо отримували та видавали перелічені гроші;

- відеозаписів, що здійснювалися в 1-му Донецькому управлінні та Северодонецькому управлінні АТ «УКРСИББАНК» в дні та часи здійснення операцій по банківському рахунку 26002576966200 АТ УКРСИББАНК (04.09.2015, 07.09.2015, 17.09.2015, 18.09.2015), що перебувають у володінні АТ «УКРСИББАНК», МФО 351005 ( м. Харків, пр. Московський, 60).

Зобовязати АТ «Укрсиббанк» надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_1тимчасовий доступ до зазначених документів та забезпечити можливість їх копіювання.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 09.03.2016 року.

Розяснити оператору мобільного звязку АТ «Укрсиббанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя К.С.Садовський