Ухвала суду № 55851448, 11.02.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/16718/15-к н/п 1-кс/640/1215/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" лютого 2016 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

при секретарі - Феденко Д.В.,

за участю слідчого - Андріяненко О.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120152200000000768 від 27.09.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2, ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

11.02.2016 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до усіх документів, які стали підставою для посвідчення 24 грудня 2015 року приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_3 права власності на нерухоме майно, а саме нежитлову будівлю літера «А-2» загальною площею 3270,4 кв.м, адреса обєкта: м. Харків, пр. Перемоги, буд.55-Е, та нежитлову будівлю літера «Б-1» загальною площею 398,2 кв.м, адреса обєкта: м. Харків, вул. Котельниківська, буд.2, які знаходяться у приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, а також до реєстрів для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_3 за 24 грудня 2015 року з можливістю зробити їх копію; зобовязати приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_3 надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до усіх документів, які стали підставою для посвідчення 24 грудня 2015 року приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_3 права власності на нерухоме майно, а саме нежитлову будівлю літера «А-2» загальною площею 3270,4 кв.м, адреса обєкта: м. Харків, пр. Перемоги, буд.55-Е, та нежитлову будівлю літера «Б-1» загальною площею 398,2 кв.м, адреса обєкта: м. Харків, вул. Котельниківська, буд.2, та можливість їх вилучення (здійснення виїмки) в оригіналах.

Під час досудового розслідування встановлено, що керівник органу управління банкрута ТОВ «Аккобудінвест», код ЄДРПОУ 30137817, арбітражний керуючий ОСОБА_4, умисно зловживаючи наданими йому повноваженнями, пов'язаними з наданням публічних послуг, всупереч вимог ч.6 ст.44 та ст.49 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», з метою одержання неправомірної вигоди, діючи в інтересах інших осіб, всупереч інтересам ТОВ «Аккобудінвест», його засновників, кредиторів, достовірно знаючи про те, що заставне майно ТОВ «Аккобудінвест» реалізується шляхом проведення відкритих торгів на аукціоні організатором, у особі Інноваційно-комерційної товарної біржі, а також те, що відкриті торги на аукціоні призначені на 13.07.2015, діючи в порушення вимог п.2 ч.6 ст.44 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», 09.07.2015 безпосередньо здійснив відчуження майна банкрута, а саме: нежитлової будівлі літ. «А-2» загальною площею 3270,4 кв.м. за адресою: м. Харків, пр-т Перемоги, 55-Е, та нежитлової будівлі літ. «Б-1» загальною площею 398,2 кв.м. за адресою: м. Харків, вул. Котельниківська, 2, на користь ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, оформивши нотаріальні договори купівлі-продажу у приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_6, в результаті чого охоронюваним законом правам або інтересам власника, кредиторів та самого боржника банкрута завдано істотної шкоди, що більш ніж у 250 разів перевищує н.м.д.г.

Так, 09.04.2013 постановою господарського суду Харківської області №922/952/13-г ТОВ «Аккобудсервіс» код ЄДРПОУ 30137817 визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Цією ж постановою суд призначив ліквідатора зазначеного товариства голову ліквідаційної комісії ОСОБА_7. 06.05.2014 ОСОБА_7, виконуючи обовязки ліквідатора, подав оголошення в газеті «Голос України» щодо проведення конкурсу на визначення організатора аукціону з продажу майна банкрута.

Після проведення публікації оголошення в газеті у встановлений строк на адресу ліквідатора надійшли пропозиції про проведення аукціону з продажу майна банкрута від Першої Української міжрегіональної товарної біржі та Інноваційно-комерційної товарної біржі.

19.05.2014 на засіданні конкурсної комісії визначено переможця конкурсу організатором аукціону з продажу майна банкрута Інноваційно-комерційну товарну біржу, що має досвід проведення аукціонів з продажу майна банкрута з 2009 року.

Відповідно до ухвали господарського суду Харківської області від 29.05.2014 Інноваційно-комерційну товарну біржу організатора аукціону, визнано учасником провадження у справі №922/952/13-г.

Пі час ліквідації банкрута до ліквідаційної маси включено його майно, у тому числі: а)нежитлова будівля літ. «А-2» загальною площею 3270,4 кв.м., розташована за адресою: м. Харків, пр-т Перемоги, 55-Е; б)нежитлова будівля літ. «Б-1» загальною площею 398,2 кв.м., розташована за адресою: м. Харків, вул. Котельниківська, 2.

З метою реалізації майна банкрута організатором торгів Інноваційно-комерційною товарною біржею на сайті Міністерства юстиції та Вищого господарського суду України було розміщено оголошення №16811 про проведення 10.04.2015 відкритих торгів на аукціоні.

У звязку з тим, що бажаючих придбати майно зареєстровано не було, аукціон не відбувся. Організатором торгів на сайті Міністерства юстиції та Вищого господарського суду України було повторно розміщено оголошення про проведення 03.06.2015 відкритих торгів на аукціоні.

На вказану дату бажаючих придбати майно також не виявилось, аукціон не відбувся, тому організатором торгів 03.06.2015 на сайті Міністерства юстиції та Вищого господарського суду України було втретє розміщено оголошення про проведення 13.07.2015 відкритих торгів на аукціоні, який мав відбутися у період часу з 10:00 до 11:00 за адресою: м. Харків, вул. Примерівська, 26.

У проміжок часу між розміщенням оголошення 03.06.2015 та назначеною датою проведення аукціону, а саме 18.06.2015, постановою Харківського апеляційного господарського суду голову ліквідаційної комісії ОСОБА_7 від виконання повноважень ліквідатора ТОВ «Аккобудсервіс» усунуто та призначено нового ліквідатора ОСОБА_4.

Вимогами п.2 ч.6 ст.44 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» передбачено, що ліквідатор може здійснювати безпосередній продаж активів боржника, не проданих на аукціоні. У такому випадку безпосередній продаж може здійснюватися за ціною останніх торгів.

Зловживаючи своїми повноваженнями, наданими йому як арбітражному керуючому, щойно призначений у якості ліквідатора ТОВ «Аккобудсервіс» ОСОБА_4, будучи достовірно обізнаним про призначені на 13.07.2015 відкриті торги з продажу майна банкрута, ігноруючи вимоги п. 1 ч.1 та п.2 ч.6 ст. 44 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» 09.07.2015, за чотири дні до проведення відкритих торгів, безпосередньо здійснив продаж майна банкрута, а саме: а)нежитлової будівлі літ. «А-2» загальною площею 3270,4 кв.м.; розташованої за адресою: м. Харків, пр-т Перемоги, 55-Е; б)нежитлової будівлі літ. «Б-1» загальною площею 398,2 кв.м., розташованої за адресою: м. Харків, вул. Котельниківська, 2, фізичній особі ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, уклавши у приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_6 договори купівлі-продажу, зареєстровані у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за наступними номерами 926, 930, 933 та 936.

Отримавши зазначеним вище способом у власність вищезазначене майно, ОСОБА_5 внесла придбані нежитлові приміщення до статутного фонду ТОВ «Торгівельний заклад Олексіївський» код ЄДРПОУ 39910509, який було зареєстровано 23.07.2015 та в якому остання є одноособовим власником.

Враховуючи, що нежитлова будівля літера «А-2» загальною площею 3270,4 кв.м, адреса обєкта: м. Харків, пр. Перемоги, буд.55-Е, та нежитлова будівля літера «Б-1» загальною площею 398,2 кв.м, адреса обєкта: м. Харків, вул. Котельниківська, буд.2, є предметами учиненого злочину, що набуті ОСОБА_5 внаслідок учинення кримінального правопорушення, а також те, що необхідно виключити можливість учаснику ТОВ «Торгівельний заклад Олексіївський» (ЄДРПОУ-39910509) ОСОБА_5 протиправно розпорядитись вказаним обєктом нерухомості та повернути право власності законному володільцю ТОВ «Аккобудсервіс», за поданнями органу досудового розслідування, погодженими з процесуальним керівником у провадженні, Київським районним судом м. Харкова від 29 вересня 2015 року та 02 жовтня 2015 року винесені ухвали про накладення арешту на нерухоме майно, а саме нежитлову будівлю літера «Б-1» загальною площею 398,2 кв.м, адреса обєкта: м. Харків, вул. Котельниківська, буд.2, та нежитлову будівлю літера «А-2» загальною площею 3270,4 кв.м, адреса обєкта: м. Харків, пр. Перемоги, буд.55-Е, які належать на праві власності відповідно ОСОБА_5, ТОВ «Торгівельний заклад Олексіївський» (ЄДРПОУ-39910509) відповідно шляхом заборони їх відчуження до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку. Для виконання по суті ухвали Київського районного суду м. Харкова від 29 вересня 2015 року та 02 жовтня 2015 року надіслані до Управління Державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Харківській області.

Відповідно до Витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження №№44828851 та 44968150 на майно ТОВ «Торгівельний заклад Олексіївський» (ЄДРПОУ-39910509), а саме нежитлову будівлю літера «Б-1» загальною площею 398,2 кв.м, адреса обєкта: м. Харків, вул. Котельниківська, буд.2, та нежитлову будівлю літера «А-2» загальною площею 3270,4 кв.м, адреса обєкта: м. Харків, пр. Перемоги, буд.55-Е, ухвалами суду від 29 вересня 2015 року та 02 жовтня 2015 року відповідно накладено арешт.

Згідно з відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно нежитлова будівля літера «А-2» загальною площею 3270,4 кв.м, адреса обєкта: м. Харків, пр. Перемоги, буд.55-Е, та нежитлова будівля літера «Б-1» загальною площею 398,2 кв.м, адреса обєкта: м. Харків, вул. Котельниківська, буд.2, приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_3 24 грудня 2015 року на підставі свідоцтв про придбання нерухомого майна на аукціоні, серія та номери 2019 та 2022 відповідно, зареєстровані право власності на перелічене майно за ТОВ «ТДМ-СТИЛЬ» (ЄДРПОУ-38634786).

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до усіх документів, що стали підставою для реєстрації 24 грудня 2015 року приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_3 права власності на майно, а саме нежитлову будівлю літера «А-2» загальною площею 3270,4 кв.м, адреса обєкта: м. Харків, пр. Перемоги, буд.55-Е, та нежитлову будівлю літера «Б-1» загальною площею 398,2 кв.м, адреса обєкта: м. Харків, вул. Котельниківська, буд.2, і які знаходяться у приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_3, у тому числі можливості вилучення (здійснення виїмки) в оригіналах.

На даний час не виключається можливість того, що приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_3 має причетність до учинення злочину, а отже існує реальна загроза зміни або знищення документів, які мають значення у провадженні, і розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, а саме приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_3, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Орган досудового розслідування зазначає, що документи, що стали підставою для реєстрації 24 грудня 2015 року права власності на майно, а саме нежитлову будівлю літера «А-2» загальною площею 3270,4 кв.м, адреса обєкта: м. Харків, пр. Перемоги, буд.55-Е, та нежитлову будівлю літера «Б-1» загальною площею 398,2 кв.м, адреса обєкта: м. Харків, вул. Котельниківська, буд.2, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, тому можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №120152200000000768 від 27.09.2015, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_3,самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

При цьому, не підлягає задоволенню клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних документів.

Так, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Підстав до вилучення оригіналів документів, слідчий суддя на теперішній час не вбачає, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Більш того, постанови про призначення криміналістичних експертиз, клопотань експертів про необхідність надання оригіналів документів для проведення таких експертиз слідчому судді не надано, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120152200000000768 від 27.09.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2, ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до оригіналів документів, які стали підставою для посвідчення 24 грудня 2015 року приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_3 права власності на нерухоме майно, а саме нежитлову будівлю літера «А-2» загальною площею 3270,4 кв.м, адреса обєкта: м. Харків, пр. Перемоги, буд.55-Е, та нежитлову будівлю літера «Б-1» загальною площею 398,2 кв.м, адреса обєкта: м. Харків, вул. Котельниківська, буд.2, які знаходяться у приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, а також до реєстрів для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_3 за 24 грудня 2015 року, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Зобовязати приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, забезпечити слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які стали підставою для посвідчення 24 грудня 2015 року приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_3 права власності на нерухоме майно, а саме нежитлову будівлю літера «А-2» загальною площею 3270,4 кв.м, адреса обєкта: м. Харків, пр. Перемоги, буд.55-Е, та нежитлову будівлю літера «Б-1» загальною площею 398,2 кв.м, адреса обєкта: м. Харків, вул. Котельниківська, буд.2, а також до реєстрів для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_3 за 24 грудня 2015 року, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 11.03.2016.

Розяснити приватному нотаріусу Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_3, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.