Ухвала суду № 55850650, 08.02.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/996/2016

Справа № 428/1439/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю слідчого слідчого відділу УСБ України в Луганській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу УСБ України в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про накладення арешту на майно та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 22016130000000023 від 02.02.2016 року, -

ВСТАНОВИВ:

08.02.2016 року до Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання слідчого слідчого відділу УСБ України в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про накладення арешту на майно.

У клопотанні слідчого зазначено, що у період квітня-серпня 2015 року ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою у групі з ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, створили фіктивні субєкти підприємницької діяльності (юридичні особи), а саме: ТОВ «Фокс-Трейд ЛТД» (код 39734197), ТОВ «Стимоіл-Компані» (код 39829000), ТОВ «АТ-Пеликан» (код 39868359), ТОВ «Фороил-ЛТД» (код 39919303), ТОВ «МТ-Альянс» (код 39977056), ТОВ «Спрін Трейд» (код 39607795), ТОВ «Андерсен Груп» (код 39465544) та ПП «Монарх-Лугторг» (код 36006159), з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у наданні послуг субєктам підприємницької діяльності реального сектору економіки з переводу безготівкових коштів у готівку шляхом здійснення безтоварних фінансово-господарських операцій, формування штучних валових витрат та податкового кредиту з податку на додану вартість таким субєктам без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, що не відповідає положенням Податкового кодексу України.

Після чого, протягом 2015 року невстановлені особи, користуючись послугами зазначених підприємств, здійснювали перевід безготівкових коштів у готівку та переміщували вказані кошти на тимчасово окуповану територію Луганської та Донецької області з метою фінансування діяльності представників терористичних організацій «Луганська Народна Республіка» та «Донецька Народна Республіка».

Допитаний ОСОБА_4 показав, що в 2015 році він зареєстрував ТОВ «Фокс-Трейд ЛТД» (код 39734197, м. Лисичанськ, вул. Генерала Потапенка, 244) на прохання ОСОБА_3, після чого підписав необхідні для проведення реєстрації документи, за участі останнього в банківській установі відкрив розрахунковий рахунок, всі документи передав останньому, за що отримав грошову винагороду. В подальшому до діяльності ТОВ «Фокс-Трейд ЛТД» ніякого відношення не мав, документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності не підписував, проте на свій мобільний телефон постійно отримував смс-повідомлення про зарахування та списання грошових коштів по рахунку підприємства, однак, про будь-які угоди та поставку товарно-матеріальних цінностей йому нічого не відомо.

Допитаний ОСОБА_3 показав, що в 2015 році з метою надання послуг щодо переведення безготівкових коштів в готівку організував створення фіктивних підприємств ТОВ «Фокс-Трейд ЛТД» (код 39734197), ТОВ «Стимоіл-Компані» (код 39829000), ТОВ «АТ-Пеликан» (код 39868359), ТОВ «Фороил-ЛТД» (код 39919303), засновниками яких стали ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 Після створення вказаних підприємств були відкриті в банківських установах рахунки, які у подальшому були використані для переведення безготівкових коштів в готівку.

Згідно з випискою руху грошових коштів по рахунку ТОВ «Фокс-Трейд ЛТД» (код 39734197) № 26007013038524, відкритому в АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627), встановлено, що одним з контрагентів було ТОВ «ОСОБА_7 груп» (код 39465544), яке має ознаки фіктивності, є ланкою в структурі конвертаційного центру та використовується для переведення безготівкових коштів в готівку, яка використовується для фінансування діяльності представників терористичної організації «Луганська Народна Республіка».

Розслідуванням встановлено, що ТОВ «ОСОБА_7 груп» (код 39465544, м. Київ, вул. Княжий Затон, 9-а, офіс 369) має розрахунковий рахунок № 26007013035464, відкритий в АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627).

До теперішнього часу у кримінальному провадженні жодній особі не повідомлялося про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

Грошові кошти, які зберігаються на рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_7 груп» (код 39465544) № 26007013035464, відкритому в АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627), є предметом вказаного кримінального правопорушення, що дає достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Зважаючи на викладене, на час досудового розслідування та судового провадження на вказані грошові кошти, що зберігаються на рахунку ТОВ «ОСОБА_7 груп» (код 39465544), необхідно накласти арешт з метою недопущення фінансування терористичної організації «Луганська народна республіка». Не застосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема переведення грошових коштів з вказаних рахунків у готівку з подальшим використанням для фінансування діяльності терористичної організації «ЛНР».

У клопотанні слідчого ставиться питання про арешт грошових коштів, які зберігаються на рахунку ТОВ «ОСОБА_7 груп» (код 39465544) № 26007013035464, відкритому в АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627).

Перевіривши надані органом досудового розслідування матеріали, враховуючи достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, що грошові кошти, які зберігаються на рахунку ТОВ «ОСОБА_7 груп» є предметом вказаного кримінального правопорушення, а також те, що арешт цих грошових коштів позбавить можливості будь-яких заінтересованих осіб розпоряджатися ними з метою здійснення незаконної діяльності з переводу безготівкових коштів у готівку, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 170-173, 175, 370-372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу УСБ України в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які зберігаються на рахунку ТОВ «ОСОБА_2 груп» (код 39465544) № 26007013035464, відкритому в АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627), з правом оголошення у відділенні, що розташоване за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, проспект Гвардійський, 15.

Зобовязати АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627) надати інформацію щодо залишку грошових коштів на рахунку ТОВ «ОСОБА_2 груп» (код 39465544) № 26007013035464 на паперовому носії на момент накладення арешту.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Копію ухвали надіслати слідчому слідчого відділу УСБ України в Луганській області ОСОБА_1, прокурору відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2 та ТОВ «ОСОБА_2 груп».

На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до Апеляційного суду Луганської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя В. І. Луганський