Ухвала суду № 55850643, 09.02.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/1429/2016

Справа № 428/1532/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1,

розглянувши в приміщенні Сєвєродонецького міського суду клопотання слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження №12015130370002705 від 13.10.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.191 ч.3 КК України.

В ході досудового розслідування було викрито схеми з незаконної конвертації та розкрадання коштів, а саме: підприємства реального сектору економіки перераховують грошові кошти на рахунки «фіктивних підприємств», що входять до складу конвертаційного центру, які в подальшому перераховуються у безготівковій формі на рахунки підприємств оптової торгівлі.

Аналізом податкової звітності ТОВ «ВВ Транс» (34720698), ТОВ «Профлідер» (38818946) та інших учасників схеми незаконної конвертації встановлена низка підприємств оптової торгівлі, які надають штучне документальне підтвердження фінансових операцій з купівлі товарно-матеріальних цінностей та готівкові грошові кошти іншим особам, які в подальшому «продаються» замовникам конвертації.

Проведеними заходами встановлено, що керівником та засновником ТОВ «ВВ Транс» і ТОВ «Профлідер» є ОСОБА_3, який фактично будь-якого відношення до ведення господарської діяльності не має. ОСОБА_3 зареєстрований за адресою: м. Луганськ, кв. Гагаріна, 12/45, а фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1.

До того ж, за місцем реєстрації ТОВ «ВВ Транс» (Луганська обл., м. Сватове, вул. Леніна, 49) та ТОВ «Профлідер» (Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Красна, 6) фактично юридичні особи відсутні, фінансово-господарські операції не здійснюються. Податкову звітність ТОВ «ВВ Транс» в електронному вигляді надає ОСОБА_4 як бухгалтер підприємства.

Встановлено, що ТОВ «ВВ ТРАНС» та ТОВ «Профлідер» використовуються у протиправній діяльності з надання послуг незаконній мінімізації податкових зобовязань підприємствам легального сектору економіки, шляхом використання банківських рахунків для здійснення незаконної фінансової діяльності з переводу безготівкових коштів у готівку.

До складу «конвертаційного центру» також входять наступні підприємства з ознаками фіктивності: ТОВ «Віталайн» (код 39166500) 1 115 193 грн.; ТОВ «Скайюніон» (код 39163887) 1 884 807 грн.; ТОВ «Сі-Трейд Групп» (код 39659230) 1 040 685 грн., які зареєстровані у податкових органах м. Києва.

Проведеними оперативними заходами встановлено ряд підприємств Луганської, Донецької та інших областей України, які задіяні у злочинній схемі та в поточному році користувалися послугами ТОВ «ВВ ТРАНС» та ТОВ «Профлідер»:

- Комунальне підприємство «Теплосервіс» (код 35259450) 253 008 грн.;

- ФГ «Криничне» (код 32064945) 8 606 439 грн.;

- ДП «Шахта «Южнодонбаська № 3» (код 39528169) 240 300 грн.;

- ТОВ «А.З.О.Ф.» (код 32722866) 1 656 711 грн;

- ТОВ «Діброва» (код 21832609) 3 499 980 грн.;

- ТОВ «Імперія» (код 32575432) 2 532 620 грн.;

- ТОВ «Авентура Траст» 1 281 729 грн. тощо.

ОСОБА_3 разом з іншими особами, які на даний час встановлюються, здійснює розкрадання та привласнення грошових коштів, які належать комерційним та державним підприємствам, з подальшою їх легалізацією через рахунки підприємств, які зареєстровані на підконтрольних їм осіб. Зокрема, до вказаної схеми включений ТОВ «МДМ КОД» (код 36859975), директор ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, адреса: Луганська обл., Станично-Луганський район, с. Вільхове, вул. Белінського, 51.

Відповідно до податкової звітності ТОВ «ВВ Транс» (код 34720698) протягом 2015 р. провело з вищевказаними підприємствами безготівкові грошові операції на загальну суму понад 35 млн. грн., а ТОВ «Профлідер» (код 38818946) - безготівкові грошові операції на загальну суму понад 70 млн. грн.

Посадовими особами ТОВ «МДМ КОД» (код 36859975) у відділенні ПАТ «Енергобанк», 14360570, МФО 300272, м. Київ, вул. Воздвиженська, 56, відкритий розрахунковий рахунок у валюті українська гривня №26051311375101.

У своєму клопотанні слідчий зазначає, що документи, які відображають відкриття та використання посадовими особами підприємств, причетних до діяльності «конвертаційного центр», банківського рахунку, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію, необхідну для обєктивного та всебічного досудового розслідування, та можуть мати значення у якості речових доказів у кримінальному провадженні, у звязку з чим ставить питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до документів щодо відкриття та використання ТОВ «МДМ КОД» банківського рахунку №26051311375101, відкритого у відділенні ПАТ «Енергобанк», оскільки іншим способом довести всі обставини скоєного кримінального правопорушення та встановити повний перелік осіб, причетних до його скоєння, неможливо.

Заслухавши слідчого, прокурора, які в судовому засіданні повністю підтримали вимоги, викладені в клопотанні, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ПАТ «Енергобанк», тому відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 110, ст. ст. 162 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 до документів по розрахунковому рахунку у валюті українська гривня №26051311375101 з подальшою можливістю їх вилучення, що знаходяться в ПАТ «Енергобанк», 19357762, МФО 300272), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Воздвиженська, 56, по клієнту ТОВ «МДМ КОД» (код 36859975) за період часу з 01.01.2015 року до теперішнього часу, а саме до:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вказаному рахунку по кредитовим і дебетовим оборотам з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (платіжних доручень, грошових чеків і інших документів), а також копій векселів, актів предявлення, договорів безвідсоткового цільового займу, про надання поворотної фінансової допомоги і та ін.;

- документів по юридичному оформленню відкриття та використання вказаного рахунку (включаючи довіреності), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- договору і інших документів, що стали підставою для оформлення та використання підприємством при управлінні даним рахунком системи «клієнт-банк»;

- інформації про користування підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за вказаний період, з зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- завірених копій вищевказаних документів у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів зобов'язати співробітників вказаної банківської установи письмово проінформувати орган досудового розслідування про причини їх ненадання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський