Ухвала суду № 55850628, 09.02.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/1437/2016

Справа № 428/1544/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, прокурора Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12015130370002705 від 13.10.2015 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування було викрито схеми з незаконної конвертації та розкрадання коштів, а саме: підприємства реального сектору економіки перераховують грошові кошти на рахунки «фіктивних підприємств», що входять до складу конвертаційного центру, які в подальшому перераховуються у безготівковій формі на рахунки підприємств оптової торгівлі.

Аналізом податкової звітності ТОВ «ВВ Транс» (34720698), ТОВ «Профлідер» (38818946) та інших учасників схеми незаконної конвертації встановлена низка підприємств оптової торгівлі, які надають штучне документальне підтвердження фінансових операцій з купівлі товарно-матеріальних цінностей та готівкові грошові кошти іншим особам, які в подальшому «продаються» замовникам конвертації.

Проведеними заходами встановлено, що керівником та засновником ТОВ «ВВ Транс» і ТОВ «Профлідер» є ОСОБА_3, який фактично будь-якого відношення до ведення господарської діяльності не має. ОСОБА_3 зареєстрований за адресою: м. Луганськ, кв. Гагаріна, 12/45, а фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1.

До того ж, за місцем реєстрації ТОВ «ВВ Транс» (Луганська обл., м. Сватове, вул. Леніна, 49) та ТОВ «Профлідер» (Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Красна, 6) фактично юридичні особи відсутні, фінансово-господарські операції не здійснюються. Податкову звітність ТОВ «ВВ Транс» в електронному вигляді надає ОСОБА_4 як бухгалтер підприємства.

Встановлено, що ТОВ «ВВ ТРАНС» та ТОВ «Профлідер» використовуються у протиправній діяльності з надання послуг незаконній мінімізації податкових зобовязань підприємствам легального сектору економіки, шляхом використання банківських рахунків для здійснення незаконної фінансової діяльності з переводу безготівкових коштів у готівку.

До складу «конвертаційного центру» також входять наступні підприємства з ознаками фіктивності: ТОВ «Віталайн» (код 39166500) 1 115 193 грн.; ТОВ «Скайюніон» (код 39163887) 1 884 807 грн.; ТОВ «Сі-Трейд Групп» (код 39659230) 1 040 685 грн., які зареєстровані у податкових органах м. Києва.

Проведеними оперативними заходами встановлено ряд підприємств Луганської, Донецької та інших областей України, які задіяні у злочинній схемі та в поточному році користувалися послугами ТОВ «ВВ ТРАНС» та ТОВ «Профлідер»:

- Комунальне підприємство «Теплосервіс» (код 35259450) 253 008 грн.;

- ФГ «Криничне» (код 32064945) 8 606 439 грн.;

- ДП «Шахта «Южнодонбаська №3» (код 39528169) 240 300 грн.;

- ТОВ «А.З.О.Ф.» (код 32722866) 1 656 711 грн;

- ТОВ «Діброва» (код 21832609) 3 499 980 грн.;

- ТОВ «Імперія» (код 32575432) 2 532 620 грн.;

- ТОВ «Авентура Траст» 1 281 729 грн. тощо.

ОСОБА_3 разом з іншими особами, які на даний час встановлюються, здійснює розкрадання та привласнення грошових коштів, які належать комерційним та державним підприємствам, з подальшою їх легалізацією через рахунки підприємств, які зареєстровані на підконтрольних їм осіб. Зокрема, до вказаної схеми включений ТОВ «МДМ КОД» (код 36859975), директор ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, адреса: Луганська обл., Станично-Луганський район, с. Вільхове, вул. Белінського, 51.

Відповідно до податкової звітності ТОВ «ВВ Транс» (код 34720698) протягом 2015 р. провело з вищевказаними підприємствами безготівкові грошові операції на загальну суму понад 35 млн. грн., а ТОВ «Профлідер» (код 38818946) - безготівкові грошові операції на загальну суму понад 70 млн. грн.

Посадовими особами ТОВ «Профлідер» 09.10.2013 року відкрито рахунок у валюті українська гривня №26003053705983 у відділенні ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, код 14360570, юридична адреса: 49094 м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до відомостей за період часу з 01.01.2015 року до теперішнього часу, які знаходяться в ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК», про рух коштів по рахунку, про відкриття рахунку та інших відомостей, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які знаходяться у ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

В судовому засіданні встановлено, що 13.10.2015 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12015130370002705 від 05.02.2016 року.

Виходячи з того, що посадові особи, які користуються вищевказаним рахунком, зареєстрованим в ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК», можуть бути причетними до вчиненого кримінального правопорушення, тому дійсно існує необхідність в отриманні інформації про рух коштів по зазначеному рахунку ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК», тощо.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110,131-132,159 166,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому СВ Сєвєродонецького відділу поліції Головного управління національної поліції в Луганській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, код 14360570), яке розташоване за адресою: 49094 м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю їх вилучення, а саме до розрахункового рахунку №26003053705983 за період часу з 01.01.2015 року до моменту отримання ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- до реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вказаному рахунку по кредитовим і дебетовим оборотам з повною роз шифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (платіжних доручень, грошових чеків і інших документів), а також копій векселів, актів предявлення, договорів безвідсоткового цільового займу, про надання поворотної фінансової допомоги і та ін.;

- документів по юридичному оформленню відкриття та використання вказаного рахунку (включаючи довіреності), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.2003 р. №492;

- договору і інших документів, що стали підставою для оформлення та використання підприємством при управлінні даним рахунком системи «клієнт-банк»;

- інформації про користування підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за вказаний період з зазначенням ІР-адрес компютерів, з яких відбувалося зєднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- завірених копій вищевказаних документів у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

У разі відсутності будь-яких з вищевказаних документів зобовязати співробітників вказаної банківської установи письмово проінформувати орган досудового розслідування про причини їх ненадання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський