Ухвала суду № 55850621, 09.02.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/1448/2016

Справа № 428/1564/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Кононенко А.В.,

розглянувши в приміщенні Сєвєродонецького міського суду клопотання слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Кононенко А.В., погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області Гордієнко Б.А., про дозвіл на обшук, -

ВСТАНОВИВ:

До Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Кононенко А.В., погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області Гордієнко Б.А., про дозвіл на обшук.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження №12015130370002705 від 13.10.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.191 ч.3 КК України.

В ході досудового розслідування було викрито схеми з незаконної конвертації та розкрадання коштів, а саме: підприємства реального сектору економіки перераховують грошові кошти на рахунки «фіктивних підприємств», що входять до складу конвертаційного центру, які в подальшому перераховуються у безготівковій формі на рахунки підприємств оптової торгівлі.

Аналізом податкової звітності ТОВ «ВВ Транс» (34720698), ТОВ «Профлідер» (38818946) та інших учасників схеми незаконної конвертації встановлена низка підприємств оптової торгівлі, які надають штучне документальне підтвердження фінансових операцій з купівлі товарно-матеріальних цінностей та готівкові грошові кошти іншим особам, які в подальшому «продаються» замовникам конвертації.

Проведеними заходами встановлено, що керівником та засновником ТОВ «ВВ Транс» і ТОВ «Профлідер» є ОСОБА_3, який фактично будь-якого відношення до ведення господарської діяльності не має. ОСОБА_3 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2, а фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1.

До того ж, за місцем реєстрації ТОВ «ВВ Транс» (Луганська обл., м. Сватове, вул. Леніна, 49) та ТОВ «Профлідер» (Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Красна, 6) фактично юридичні особи відсутні, фінансово-господарські операції не здійснюються. Податкову звітність ТОВ «ВВ Транс» в електронному вигляді надає ОСОБА_4 як бухгалтер підприємства.

Встановлено, що ТОВ «ВВ ТРАНС» та ТОВ «Профлідер» використовуються у протиправній діяльності з надання послуг - незаконній мінімізації податкових зобов'язань підприємствам легального сектору економіки, шляхом використання банківських рахунків для здійснення незаконної фінансової діяльності з переводу безготівкових коштів у готівку.

До складу «конвертаційного центру» також входять наступні підприємства з ознаками фіктивності: ТОВ «Віталайн» (код 39166500) - 1 115 193 грн.; ТОВ «Скайюніон» (код 39163887) - 1 884 807 грн.; ТОВ «Сі-Трейд Групп» (код 39659230) - 1 040 685 грн., які зареєстровані у податкових органах м. Києва.

Проведеними оперативними заходами встановлено ряд підприємств Луганської, Донецької та інших областей України, які задіяні у злочинній схемі та в поточному році користувалися послугами ТОВ «ВВ ТРАНС» та ТОВ «Профлідер»:

- Комунальне підприємство «Теплосервіс» (код 35259450) - 253 008 грн.;

- ФГ «Криничне» (код 32064945) - 8 606 439 грн.;

- ДП «Шахта «Южнодонбаська № 3» (код 39528169) - 240 300 грн.;

- ТОВ «А.З.О.Ф.» (код 32722866) - 1 656 711 грн;

- ТОВ «Діброва» (код 21832609) - 3 499 980 грн.;

- ТОВ «Імперія» (код 32575432) - 2 532 620 грн.;

- ТОВ «Авентура Траст» - 1 281 729 грн. тощо.

ОСОБА_3 разом з іншими особами, які на даний час встановлюються, здійснює розкрадання та привласнення грошових коштів, які належать комерційним та державним підприємствам, з подальшою їх легалізацією через рахунки підприємств, які зареєстровані на підконтрольних їм осіб. Зокрема, до вказаної схеми включений ТОВ «МДМ КОД» (код 36859975), директор ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, адреса: АДРЕСА_3.

Відповідно до податкової звітності ТОВ «ВВ Транс» (код 34720698) протягом 2015 р. провело з вищевказаними підприємствами безготівкові грошові операції на загальну суму понад 35 млн. грн., а ТОВ «Профлідер» (код 38818946) - безготівкові грошові операції на загальну суму понад 70 млн. грн.

В своєму клопотанні слідчий зазначає, що з метою встановлення місцезнаходження бухгалтерської документації підприємств, електронних та магнітних носіїв інформації, печаток та відтисків печаток вищевказаних підприємств, що входять до «конвертаційного центру», що в подальшому можуть бути використані у якості доказів по кримінальній справі, а також з метою підтвердження будь-яких фінансово-господарських відносин між ТОВ «Діброва» (код 21832609), ФГ «Криничне» (32064945), ТОВ «ВВ Транс» (код 34720698), ДП «Шахта «Южнодонбаська № 3» (код 39528169), КП «Теплосервіс» (код 35259450), ТОВ «Сільськогосподарський Агростандарт» (код 36526682), ТОВ «А.З.О.Ф.» (код 32722866), ТОВ «Імперія» (код 32575432), ТОВ «Авентура Траст» (код 38959476), ТОВ «Профлідер» (код 38818946), ТОВ «МДМ КОД» (код 36859975), необхідно проведення обшуків за адресами мешкання керівників та на підприємствах, які є фіктивними та входять до ланцюга «транзиту» або переводять безготівкову масу у готівкову, зокрема за місцем мешкання головного бухгалтера ТОВ «Діброва» (код 21832609), ФГ «Криничне» (32064945) ОСОБА_6, в квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_4, яка відповідно до інформації з державного реєстру прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно, належить останній на праві приватної власності.

Заслухавши слідчого, який повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до частини 1 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно статті 30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за вмотивованим рішенням суду.

Стаття 8 Європейської конвенції з прав людини гарантує право на повагу до житла, так, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права інакше ніж згідно із законом і коли необхідно в демократичному суспільстві і в інтересах національної і громадської безпеки або економічного добробуту країни, з метою запобігання заворушенням і злочинам, для захисту здоров'я чи моралі або з метою захисту прав і свобод інших осіб.

Таким чином, враховуючи, що за місцем мешкання головного бухгалтера ТОВ «Діброва» (код 21832609), ФГ «Криничне» (32064945) ОСОБА_6, в квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_4, яка належить останній на праві приватної власності, можуть знаходитись предмети та речі, які містять у собі відомості про скоєння зазначеного кримінального правопорушення, а саме: бухгалтерської документації підприємств, що входять до «конвертаційного центру», та підтверджень будь-яких фінансово-господарських відносин між ТОВ «Діброва» (код 21832609), ФГ «Криничне» (32064945), ТОВ «ВВ Транс» (код 34720698), ДП «Шахта «Южнодонбаська № 3» (код 39528169), Комунальним підприємство «Теплосервіс» (код 35259450), ТОВ «Сільськогосподарський Агростандарт» (код 36526682), ТОВ «А.З.О.Ф.» (код 32722866), ТОВ «Імперія» (код 32575432), ТОВ «Авентура Траст» (код 38959476), ТОВ «Профлідер» (код 38818946), ТОВ «МДМ КОД» (код 36859975), електронних та магнітних носіїв інформації, на яких можуть міститися данні, щодо діяльності вищевказаних підприємств, печаток та відтисків печаток вищевказаних підприємств, грошових коштів, отриманих незаконним шляхом, а також інших предметів, що в подальшому можуть бути використані у якості доказів по кримінальному провадженню, з метою відшукання зазначених речових доказів, встановлення осіб та відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя доходить висновку, що наявні всі достатні підстави вважати, що в інший спосіб одержати відповідні предмети та відомості інакше, як шляхом проведення обшуку, не виявляється можливим, у зв'язку з чим вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, ст. 30 Конституції України, ст. 8 Європейської конвенції з прав людини -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Кононенко А.В., погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області Гордієнко Б.А., про дозвіл на обшук задовольнити.

Надати слідчим СВ Сєвєродонецького ВП ГУ НП України в Луганській області Кононенко Анні Володимирівні, Морозу Миколі Євгенійовичу, слідчим СУ ГУ НП України в Луганській області Жиронкіній Лілії Фернінатівні, Жиряда Олександру Володимировичу, Тітовій Анастасії Олександрівні Єрмолович Ніні Миколаївні, Забара Дмитру Олександровичу, Лисенко Інні Іванівні, Сацик Наталії Володимирівні , Бабенко Віктору Михайловичу дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання головного бухгалтера ТОВ «Діброва» (код 21832609), ФГ «Криничне» (32064945) ОСОБА_6, в квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_4, з метою відшукання та вилучення бухгалтерської документації підприємств, що входять до «конвертаційного центру», та підтверджень будь-яких фінансово-господарських відносин між ТОВ «Діброва» (код 21832609), ФГ «Криничне» (32064945), ТОВ «ВВ Транс» (код 34720698), ДП «Шахта «Южнодонбаська № 3» (код 39528169), Комунальним підприємство «Теплосервіс» (код 35259450), ТОВ «Сільськогосподарський Агростандарт» (код 36526682), ТОВ «А.З.О.Ф.» (код 32722866), ТОВ «Імперія» (код 32575432), ТОВ «Авентура Траст» (код 38959476), ТОВ «Профлідер» (код 38818946), ТОВ «МДМ КОД» (код 36859975), електронних та магнітних носіїв інформації, на яких можуть міститися данні, щодо діяльності вищевказаних підприємств, печаток та відтисків печаток вищевказаних підприємств, грошових коштів, отриманих незаконним шляхом, а також інших предметів, що в подальшому можуть бути використані у якості доказів по кримінальному провадженню

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала про дозвіл на обшук надає право проникнути до житла особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський