Ухвала суду № 55850613, 09.02.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/1047/2016

Справа № 428/1520/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1,

розглянувши в приміщенні Сєвєродонецького міського суду клопотання слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про арешт майна.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження №12015130370002705 від 13.10.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.191 ч.3 КК України.

В ході досудового розслідування було викрито схеми з незаконної конвертації та розкрадання коштів, а саме: підприємства реального сектору економіки перераховують грошові кошти на рахунки «фіктивних підприємств», що входять до складу конвертаційного центру, які в подальшому перераховуються у безготівковій формі на рахунки підприємств оптової торгівлі.

Аналізом податкової звітності ТОВ «ВВ Транс» (34720698), ТОВ «Профлідер» (38818946) та інших учасників схеми незаконної конвертації встановлена низка підприємств оптової торгівлі, які надають штучне документальне підтвердження фінансових операцій з купівлі товарно-матеріальних цінностей та готівкові грошові кошти іншим особам, які в подальшому «продаються» замовникам конвертації.

Проведеними заходами встановлено, що керівником та засновником ТОВ «ВВ Транс» і ТОВ «Профлідер» є ОСОБА_3, який фактично будь-якого відношення до ведення господарської діяльності не має. ОСОБА_3 зареєстрований за адресою: м. Луганськ, кв. Гагаріна, 12/45, а фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1.

До того ж, за місцем реєстрації ТОВ «ВВ Транс» (Луганська обл., м. Сватове, вул. Леніна, 49) та ТОВ «Профлідер» (Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Красна, 6) фактично юридичні особи відсутні, фінансово-господарські операції не здійснюються. Податкову звітність ТОВ «ВВ Транс» в електронному вигляді надає ОСОБА_4 як бухгалтер підприємства.

Встановлено, що ТОВ «ВВ ТРАНС» та ТОВ «Профлідер» використовуються у протиправній діяльності з надання послуг незаконній мінімізації податкових зобовязань підприємствам легального сектору економіки, шляхом використання банківських рахунків для здійснення незаконної фінансової діяльності з переводу безготівкових коштів у готівку.

До складу «конвертаційного центру» також входять наступні підприємства з ознаками фіктивності: ТОВ «Віталайн» (код 39166500) 1 115 193 грн.; ТОВ «Скайюніон» (код 39163887) 1 884 807 грн.; ТОВ «Сі-Трейд Групп» (код 39659230) 1 040 685 грн., які зареєстровані у податкових органах м. Києва.

Проведеними оперативними заходами встановлено ряд підприємств Луганської, Донецької та інших областей України, які задіяні у злочинній схемі та в поточному році користувалися послугами ТОВ «ВВ ТРАНС» та ТОВ «Профлідер»:

- Комунальне підприємство «Теплосервіс» (код 35259450) 253 008 грн.;

- ФГ «Криничне» (код 32064945) 8 606 439 грн.;

- ДП «Шахта «Южнодонбаська № 3» (код 39528169) 240 300 грн.;

- ТОВ «А.З.О.Ф.» (код 32722866) 1 656 711 грн;

- ТОВ «Діброва» (код 21832609) 3 499 980 грн.;

- ТОВ «Імперія» (код 32575432) 2 532 620 грн.;

- ТОВ «Авентура Траст» 1 281 729 грн. тощо.

ОСОБА_3 разом з іншими особами, які на даний час встановлюються, здійснює розкрадання та привласнення грошових коштів, які належать комерційним та державним підприємствам, з подальшою їх легалізацією через рахунки підприємств, які зареєстровані на підконтрольних їм осіб. Зокрема, до вказаної схеми включений ТОВ «МДМ КОД» (код 36859975), директор ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, адреса: Луганська обл., Станично-Луганський район, с. Вільхове, вул. Белінського, 51.

Відповідно до податкової звітності ТОВ «ВВ Транс» (код 34720698) протягом 2015 р. провело з вищевказаними підприємствами безготівкові грошові операції на загальну суму понад 35 млн. грн., а ТОВ «Профлідер» (код 38818946) - безготівкові грошові операції на загальну суму понад 70 млн. грн..

В ході досудового розслідування було встановлено, що посадовими особами ТОВ «МДМ КОД» (код 36859975) у відділенні ПАТ «Креді ОСОБА_6», 14361575, МФО 300614, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, відкритий мультивалютний розрахунковий рахунок № 26002500064650.

Зібраними в ході досудового розслідування даними підтверджені ризики, визначені ч.7 ст.170 КПК України щодо негативних наслідків стосовно грошових коштів на банківських рахунках осіб, причетних до діяльності «конвертаційного центру».

У клопотанні сторона кримінального провадження з метою забезпечення цивільного позову, а також запобігання ризикам у вигляді відчуження майна та грошових коштів третім особам з метою знищення слідів вчинення кримінального правопорушення просила накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському мультивалютному розрахунковому рахунку ТОВ «МДМ КОД» (код 36859975) № 26002500064650, відкритому у відділенні ПАТ «Креді ОСОБА_6», 14361575, МФО 300614, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається без повідомлення власника майна, його представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, підтвердив доводи, викладені в клопотанні, просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення, дослідивши матеріали клопотання, встановлено наступне.

Відповідно до ст. 170 КПК України: 1. Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

2. Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

3. Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

4. Вартість майна, яке належить арештувати, крім випадків арешту майна для забезпечення конфіскації, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана або могла бути отримана юридичною особою.

У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

5. У невідкладних випадках і виключно з метою збереження речових доказів або забезпечення можливої конфіскації чи спеціальної конфіскації майна у кримінальному провадженні щодо тяжкого чи особливо тяжкого злочину за рішенням Директора Національного антикорупційного бюро України (або його заступника), погодженим прокурором, може бути накладено попередній арешт на майно або кошти на рахунках фізичних або юридичних осіб у фінансових установах. Такі заходи застосовуються строком до 48 годин. Невідкладно після прийняття такого рішення, але не пізніше ніж протягом 24 годин, прокурор звертається до слідчого судді із клопотанням про арешт майна.

Якщо у визначений цією частиною строк прокурор не звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна або якщо в задоволенні такого клопотання було відмовлено, попередній арешт на майно або кошти вважається скасованим, а вилучене майно або кошти негайно повертаються особі.

6. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача.

7. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.

8. Заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області знаходиться кримінальне провадження №12015130370002705 від 13.10.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

На думку слідчого судді в матеріалах кримінального провадження є достатньо даних, які дають підстави вважати, що грошові кошти, про арешт яких просить сторона кримінального провадження, дійсно є предметом злочину та набуті злочинним шляхом. Тобто, на думку слідчого судді, грошові кошти, про арешт яких просить слідчий, відповідають критеріям, зазначеним у ч.3 ст.170 КПК України.

Крім того, існує необхідність забезпечення цивільного позову у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, існують законні підстави задовольнити клопотання прокурора.

Керуючись ст.ст. 131-132, 170 - 173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про арешт майна.

Накласти арешт на грошові кошти ТОВ «МДМ КОД» (код 36859975), які перебувають на мультивалютному розрахунковому рахунку №26002500064650, відкритому у відділенні ПАТ «Креді ОСОБА_6», 14361575, МФО 300614, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, та надати довідку про залишок грошових коштів на рахунку.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим та прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Луганської області протягом 5 днів з дня її постановлення.

Слідчий суддя В. І. Луганський