Ухвала суду № 55850599, 28.01.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/446/2016

Справа № 428/920/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю заявника ОСОБА_1, слідчого в ОВС 1-го відділення СВ Управління СБ України Ткаченко Є.А., розглянувши в приміщенні Сєвєродонецького міського суду заяву директора ТОВ «Наша фірма плюс» ОСОБА_1 про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

До Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшла заява директора ТОВ «Наша фірма плюс» ОСОБА_1 про скасування арешту майна, накладеного 25 січня 2016 року ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області у кримінальному провадженні № 2015130000000252 від 09.05.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332-1 КК України.

В обґрунтування заяви зазначено, що 25.01.2016 року було накладено арешт на тимчасово вилучене в ході обшуку в складських приміщеннях ТОВ «Наша фірма плюс» (код ЄДРПОУ 38789659) за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Островського, 8, та м. Краматорськ, вул. Ясногорівська, 51-а, майно.

У клопотанні про накладення арешту на майно ТОВ «Наша фірма плюс» слідчий зазначав, що з 08 травня 2015 року по теперішній час на території Луганської області невстановлені фізичні особи-підприємці здійснюють неодноразові спроби переміщення товарів народного споживання через лінію розмежування на неконтрольовану українською владою територію поза місцем розташування встановлених контрольних пунктів в'їзду-виїзду з метою її подальшої реалізації, в тому числі передачі представникам «ЛНР» та «ДНР». До цього часу останні на підконтрольній уряду України території не перереєструвалися, обов'язкові платежі до держбюджету України не перераховують та сплачують «податки» у «ЛНР» та «ДНР», які в подальшому використовуються для фінансування незаконних збройних формувань.

В ході здійснення досудового розслідування було встановлено, що до протиправної діяльності вищевказаної групи підприємців ними було залучено посадових осіб ТОВ «Наша фірма плюс» ОСОБА_3 та ОСОБА_1. Слідчий в своєму клопотанні вказував, що ОСОБА_3, використовуючи дані підприємства та їх складські приміщення, здійснює закупівлю продуктів харчування і побутової хімії на території України та подальшу їх реалізацію на тимчасово окуповану територію Луганської та Донецької областей. При цьому, ОСОБА_1, яка веде бухгалтерську документацію зазначених підприємств, за його вказівкою не оприбутковує і не проводить по бухгалтерському обліку продукцію, що закупляється та в подальшому реалізовується, тим самим здійснює ухилення від оподаткування та приховування документальних слідів збуту товарів контрагентам на окупованій території. В рамках здійснення досудового слідства 15 січня 2016 року в складських приміщеннях ТОВ «Наша фірма плюс» за адресою: м. Краматорськ, смт. Ясна Поляна, вул. Ясногорівська, 51-а, був проведений обшук, в ході якого було виявлено та вилучено: відеореєстратор камер спостереження моделі «AVG5216A», 2 GPS - трекери із вантажних автомобілів, печатку ТОВ «Наша фірма плюс» і штамп оптової бази ПП «ОСОБА_4.», продукти харчування в асортименті, перелік яких міститься в додатках № 1 - № 4, № 18 - № 19 до протоколу обшуку, які були придбані та підготовлені, в тому числі і для відправлення на тимчасово окуповану територію.

На підставі викладеного, враховуючи, що продукти харчування можуть бути предметом кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про арешт тимчасово вилученого майна в ході обшуку в складських приміщеннях ТОВ «Наша фірма плюс» за адресою: м. Краматорськ, смт. Ясна Поляна, вул. Ясногорівська, 51-а, обґрунтоване та таке, що підлягає задоволенню.

Однак, як зазначає у своїй заяві директор ТОВ «Наша фірма плюс» ОСОБА_1, продовольчі товари та продукти харчування, на які накладено арешт, необхідно зберігати в певних умовах і термін їх придатності обмежений, а його псування і знищення може завдати матеріальної шкоди інтересам підприємства та, крім цього, на даний час в ході досудового розслідування не встановлено фактів причетності до протиправної діяльності саме працівників ТОВ «Наша фірма плюс». На підставі викладеного, просила суд скасувати арешт, накладений на продовольчі товари і продукти харчування, що були вилучені 15.01.2016 року під час обшуку у складських приміщеннях ТОВ «Наша фірма плюс» за адресами: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Островського, 8, та м. Краматорськ, вул. Ясногорівська, 51-а, та повернути їх законному власнику.

Вислухавши слідчого, який не заперечував проти задоволення заяви, дослідивши заяву та додані до неї матеріали, а також матеріали справи, слідчий суддя вважає, що заява підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як вбачається з матеріалів справи, ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 25.01.2016 року по справі № 428/508/16-к в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22015130000000252 від 09.05.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332-1 КК України, було задоволено клопотання слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБУ в Луганській області Фурсевич В.В. та накладено арешт на вилучене 15.01.2016 року в ході проведення обшуку в складських приміщеннях ТОВ «Наша фірма плюс» (код ЄДРПОУ 38789659) за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, смт. Ясна Поляна, вул. Ясногорівська, 51-а, майно, в тому числі на продукти харчування в асортименті, перелік яких міститься в додатках № 1 - № 4 до протоколу обшуку. Також ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 25.01.2016 року по справі № 428/506/16-к в рамках цього ж кримінального провадження було задоволено клопотання слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБУ в Луганській області Фурсевич В.В. та накладено арешт на вилучене 15.01.2016 року в ході проведення обшуку в складських приміщеннях ТОВ «Наша фірма плюс» (код ЄДРПОУ 38789659) за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Островського, 8, майно, в тому числі, на продукти харчування в асортименті, перелік яких міститься в додатках № 18, № 19 до протоколу обшуку.

Однак, як вбачається з заяви директора ТОВ «Наша фірма плюс» ОСОБА_1, що також було підтверджено останньою у судовому засіданні та не спростовувалось і слідчим, в подальшому застосуванні арешту продовольчих товарів та продуктів харчування відпала потреба, оскільки на даний час в ході досудового розслідування не встановлено фактів причетності до протиправної діяльності саме працівників ТОВ «Наша фірма плюс», до того ж вищезазначене майно необхідно зберігати в певних умовах і термін їх придатності обмежений, а його псування і знищення може завдати матеріальної шкоди інтересам підприємства.

За таких обставин, враховуючи, що підстави застосування арешту продовольчих товарів та продуктів харчування, вилучених 15.01.2016 року під час обшуку у складських приміщеннях ТОВ «Наша фірма плюс», відпали, слідчий суддя вважає клопотання обгрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 174, 370-372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Заяву директора ТОВ «Наша фірма плюс» ОСОБА_1 про скасування арешту майна задовольнити.

Частково скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 25.01.2016 року по справі № 428/508/16-к в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22015130000000252 від 09.05.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332-1 КК України, на вилучене 15.01.2016 року в ході проведення обшуку в складських приміщеннях ТОВ «Наша фірма плюс» (код ЄДРПОУ 38789659) за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, смт. Ясна Поляна, вул. Ясногорівська, 51-а, майно, а саме: продукти харчування в асортименті, перелік яких міститься в додатках № 1 - № 4 до протоколу обшуку.

Частково скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 25.01.2016 року по справі № 428/506/16-к в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22015130000000252 від 09.05.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332-1 КК України, на вилучене 15.01.2016 року в ході проведення обшуку в складських приміщеннях ТОВ «Наша фірма плюс» (код ЄДРПОУ 38789659) за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Островського, 8, майно, а саме: продукти харчування в асортименті, перелік яких міститься в додатках № 18, № 19 до протоколу обшуку.

Зобов'язати слідчого в ОВС 1-го відділення СВ Управління СБ України Ткаченко Є.А. повернути вищезазначене майно власнику - ТОВ «Наша фірма плюс» (код ЄДРПОУ 38789659).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. І. Луганський