Ухвала суду № 55850449, 25.01.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/281/2016

Справа № 428/509/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю прокурора відділу прокуратури Луганської області Задорожнього В.В., слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБУ в Луганській області Фурсевича В.В., розглянувши в судовому засіданні винесене в кримінальному провадженні № 22015130000000252 від 09.05.2015 року слідчим в ОВС 1-го відділення СВ УСБУ в Луганській області Фурсевичем В.В. та погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Задорожнім В.В. клопотання про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБУ в Луганській області Фурсевича В.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Задорожнім В.В., про арешт тимчасово вилучених 15.01.2016 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 в АДРЕСА_1, грошових коштів, банківських карток та відеореєстратора камери спостереження.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ УСБУ в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22015130000000252 від 09.05.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332-1 КК України, за фактом того, що з 8 травня 2015 року по теперішній час на території Луганської області, невстановлені фізичні особи підприємці, здійснюють неодноразові спроби переміщення товарів народного споживання через лінію розмежування на неконтрольовану українською владою територію поза місцем розташування встановлених контрольних пунктів в'їзду-виїзду з метою її подальшої реалізації, в тому числі передачі представникам «ЛНР» та «ДНР». До цього часу, останні на підконтрольній уряду України території не перереєструвалися, обов'язкові платежі до держбюджету України не перераховують та сплачують «податки» у «ЛНР» та «ДНР», які в подальшому використовуються для фінансування незаконних збройних формувань.

В ході досудового слідства було встановлено, що вищевказана група підприємців із Луганської області, використовуючи господарські можливості та кримінальні зв'язки мешканців Донецької області налагодили канал незаконного переміщення продуктів харчування та побутової хімії з оптових баз, розташованих в м. Краматорськ Донецької області, до складів, що знаходяться в м. Донецьк, з подальшим спрямуванням до продовольчих мереж (ринків, магазинів, продовольчих баз, тощо) м. Луганська, м. Стаханова, м. Краснодону, м. Свердловська та інших. Зокрема, з'ясовано, що до протиправної діяльності ними залучено: керівника ПП «Містері» (ЄДРПОУ 37133321, м. Краматорськ, вул. Островського, 8) ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, використовує номер мобільного телефону НОМЕР_1; бухгалтера ПП «Містері» і за сумісництвом керівника ТОВ «Наша фірма плюс» (ЄДРПОУ 38789659, юр. адреса: м. Краматорськ, вул. Островського, 8); ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2; близького товариша ОСОБА_5 - ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, який користується номером мобільного телефону НОМЕР_3; невстановлену жительку м. Донецька на ім'я ОСОБА_6, яка використовує номер мобільного телефону НОМЕР_2, та її знайомого ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, який користується номером мобільного телефону НОМЕР_4.

15 січня 2016 року в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 в АДРЕСА_1, було виявлено та вилучено:

- грошові кошти на суму 129 000 грн., 2400 доларів США, 150 євро, 18500 російських рублів готівкою невстановленого походження, що за даними досудового розслідування отримані від збуту не облікованої продукції ТОВ «Наша фірма плюс», в тому числі і на тимчасово окуповану територію;

- відеореєстратор камер спостереження моделі «Страж HDVR 4CH», серійний номер 20141212000891, що містять відеофайли з відомостями про осіб, з якими контактував ОСОБА_4, в тому числі, з приводу завантаження автомобілів, які перевозили товари на окуповану територію;

- банківські карти «Приватбанк» №№ НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, на які за даними досудового розслідування ОСОБА_4, отримував грошові кошти від жительки м. Донецька на ім'я ОСОБА_6 за продаж ТОВ «Наша фірма плюс» на тимчасово окуповану територію продуктів харчування.

У клопотанні слідчий зазначає, що оскільки тимчасово вилучені в ході обшуку речі можуть містити зафіксовані сліди кримінального правопорушення, а вилучені грошові кошти можуть бути доходом від вчинення злочину, вони мають значення для кримінального провадження, та в подальшому можуть бути використані в якості речових доказів, у зв'язку з чим ставить питання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та арешту тимчасово вилученого майна, оскільки є достатні підстави вважати, що вилучені грошові кошти можуть бути доходом від вчинення злочину, а банківські картки та відеореєстратор можуть містити зафіксовані сліди кримінального правопорушення, вищевказане майно має значення для кримінального провадження, а також має суттєве значення для з'ясування інших обставин злочину та можливого встановлення інших осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому вважає доцільним накласти арешт на тимчасово вилучені в ході обшуку речі та грошові кошти.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 170-173, 175, 370-372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБУ в Луганській області Фурсевича В.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Задорожнім В.В., про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 15.01.2016 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 в АДРЕСА_1, майно, а саме на:

- грошові кошти на суму 129 000 грн., 2400 доларів США, 150 євро, 18500 російських рублів готівкою невстановленого походження;

- відеореєстратор камери спостереження моделі «Страж HDVR 4CH», серійний номер 20141212000891;

- банківські карти «Приватбанк» №№ НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9.

Заборонити розпоряджатися та відчужувати вказане майно на час досудового розслідування та судового провадження у даному кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Копію ухвали надати учасниками процесу.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Луганської області протягом 5 днів з дня її постановлення.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя В. І. Луганський