Ухвала суду № 55850439, 21.01.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/140/2016

Справа № 428/177/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Луганській області ОСОБА_1 розглянувши в приміщенні Сєвєродонецького міського суду клопотання директора ТОВ «ГЗФ Східно Донбаська» - ОСОБА_2, про скасування частково арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

13.01.2016 р. до Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання директора ТОВ «ГЗФ Східно Донбаська» - ОСОБА_2, про скасування частково арешту майна накладеного 23.10.2015 року ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганського В.І. у кримінальному провадженні № 2201513000000447 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3. ст. 258-5 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що з ухвали слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 23.10.2015р. ТОВ «ГЗФ Східно-Донбаська» дізналось про те, що кримінальне провадження №2201513000000447 від 31.08.2015 р. було порушене через встановлення органом досудового розслідування обставин, що в період з грудня 2014 року по травень 2015 року однією з посадових осіб так званого Міністерства палива, енергетики та вугільної промисловості «Луганської народної республіки» організовано діяльність з незаконного видобутку вугілля та роботи вугледобувних і вуглепереробних підприємств на території, яка не контролюється українською владою, після чого, використовуючи реквізити комерційної структури, здійснює фінансово-господарську діяльність з придбання вугільної продукції на території, підконтрольній незаконним формуванням «ЛНР», та реалізацію такої продукції на території України, отримані при цьому грошові кошти передаються на фінансування терористичної організації «ЛНР». Крім того, за припущеннями органу досудового розслідування, в ході здійснення протиправної діяльності ОСОБА_3, який нібито на даний час займає посаду заступника міністра палива, енергетики та вугільної промисловості самопроголошеної «Луганської народної республіки», за допомогою незаконних збройних формувань, які діють на непідконтрольній українській владі території, взяв під контроль незаконний видобуток вугілля та роботу вуглевидобувних і вуглепереробних підприємств регіону. Отриману з незаконних копалень вугільну продукцію та викрадене з шахт і збагачувальних фабрик м. Красний Луч, Антрацит, Свердловськ, Ровеньки Луганської області, вугілля, ОСОБА_3 вивозить за допомогою підконтрольних йому приватних комерційних структур для продажу як до енергогенеруючих компаній України, так і до Російської Федерації, а одним з підконтрольних ОСОБА_3 підприємств є ТОВ «Гірнично збагачувальна фабрика Східно-Донбаська».

У звязку з тим, що клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБ України в Луганській області ОСОБА_1 розглядалось слідчим суддею Сєвєродонецького міського суду Луганської області без присутності власника майна ТОВ «ГЗФ Східно-Донбаська» або представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, ТОВ «ГЗФ Східно-Донбаська» було позбавлена можливості під час судового розгляду надати докази необґрунтованості та безпідставності клопотання слідчого про накладання арешту на майно.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 Кримінального процесуального кодексу України (далі за текстом КПК України) власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

ТОВ «ГЗФ Східно-Донбасська» категорично не згодне з ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 23.10.2015 р. (надалі «Ухвала від 23.10.2015 р.»), вважає накладення арешту необґрунтованим, без врахування фактичних обставин та доказів, які не були досліджені під час розгляду клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБ України в Луганській області ОСОБА_1 (надалі «старший слідчий») та відповідно не були оцінені судом, з наступних підстав:

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. 94, ст. 132, ст. 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб'єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Однак, зазначених вимог закону старший слідчий не дотримався, оскільки як вбачається з ухвали від 23.10.2015 р., не наведено жодного доказу в обґрунтування тверджень старшого слідчого в клопотанні, що свідчить про їх відсутність.

Як вбачається з ухвали слідчого судді та даних ЄРДР, при розгляді клопотання про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку та належать ТОВ «ГЗФ Східно-Донбасська», слідчий суддя зазначив, що в провадженні слідчого СВ Управління СБ України в Луганській області знаходяться матеріали досудового розслідування №2201513000000447 від 23 жовтня 2015 року за ч. 3 ст. 2585 Кримінального кодексу України (далі за текстом КК України).

Розслідування ведеться за фактом того, що в ході здійснення протиправної діяльності ОСОБА_3, який нібито на даний час займає посаду заступника міністра палива, енергетики та вугільної промисловості самопроголошеної «Луганської народної республіки», за допомогою незаконних збройних формувань, які діють на непідконтрольній українській владі території, взяв під контроль незаконний видобуток вугілля та роботу вуглевидобувних і вуглепереробних підприємств регіону. Отриману з незаконних копалень вугільну продукцію та викрадене з шахт і збагачувальних фабрик м. Красний Луч, Антрацит, Свердловськ, Ровеньки Луганської області, вугілля, ОСОБА_3 вивозить за допомогою підконтрольних йому приватних комерційних структур для продажу як до енергогенеруючих компаній України, так і до Російської Федерації, а одним з підконтрольних ОСОБА_3 підприємств є ТОВ «Гірнично збагачувальна фабрика Східно-Донбаська».

Не зазначивши ніяких інших обставин, слідчий суддя на підставі клопотання старшого слідчого дійшов висновку про необхідність арештувати грошові кошти ТОВ «ГЗФ Східно-Донбаська» на банківських рахунках, як предмету, що відповідає критеріям ч. 2 ст. 167 КПК України.

Разом з тим, з викладених в ухвалі слідчого судді фактичних обставин кримінального провадження, в рамках якого ставиться питання про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «ГЗФ Східно-Донбаська», взагалі не можна віднайти логічного і правового взаємозв'язку між об'єктивною стороною злочину, передбаченого ч. 3 ст. 2585 КК України, та звязком ОСОБА_3 з ТОВ «ГЗФ Східно-Донбаська» при тому, що останнє є підприємством, яке належним чином зареєстроване відповідно до законодавства України на підконтрольній органам державної влади України території, сплачує податки до державного бюджету України в великих розмірах, а серед посадових осіб підприємства, засновників, кінцевих бенефіціарних власників ТОВ «ГЗФ Східно-Донбаська» не має ОСОБА_3

Клопотання містить загальний опис обставин кримінального провадження, які не мають прямого стосунку до ТОВ «ГЗФ Східно-Донбаська». Однак жодних конкретних даних про те, які дії, передбачені об'єктивною стороною розслідуваного злочину вчинене саме щодо грошових коштів ТОВ «ГЗФ Східно-Донбаська» або посадовими особами юридичної особи, у клопотанні не має, у клопотанні також не зазначено, при яких обставинах було фактично незаконно отримане вугілля ТОВ «ГЗФ Східно-Донбаська» та отримано реальну можливість ним розпорядитися, а відповідно здійснити фінансування тероризму.

Частиною 2 ст. 171 КПК України встановлено, що до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Вимоги закону щодо перевірки достатності доказів, що вказують на вчинення злочину, слідчим суддею взагалі залишені поза увагою, чим також порушено вимоги ст.ст. 132, 173 КПК України. В ухвалі від 23.10.2015 р. не наведено посилань на жоден доказ вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 2585 КПК України, та не проаналізовано докази в контексті тих обставин кримінального провадження, які мають відношення до діяльності і майна ТОВ «ГЗФ Східно-Донбаська».

При цьому, старшим слідчим не зазначені взагалі фактичні дані, які б свідчили про наявність ознаки (наявність корисливих мотивів, або за попередньої змови групи осіб, або у великий розмір, або якщо дії призвели до заподіяння значної майнової шкоди) обставин кримінального правопорушення, що дало б змогу кваліфікувати правопорушення саме за ч. 3 ст. 2585 КК України, тобто не визначений розмір здійснення фінансування тероризму, не наведені розміру завдання майнової шкоди, тощо, у звязку з чим зазначені обставини взагалі не були досліджені слідчим суддею.

Із ухвали Сєвєродонецького міського суду Луганської області вбачається, що арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ГЗФ Східно-Донбаська», відкритих в ПАТ КБ «Євробанк», був накладений на підставі ч.2 ст.170 КПК України.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Частиною другою ст. 167 КПК України передбачено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Нажаль, в Ухвалі від 23.10.2015 р. не зазначено, яким само з перерахованих у підпунктах ч.2 ст.167 КПК України критеріям відповідають грошові кошти на рахунках ТОВ «ГЗФ Східно-Донбаська», відкритих в ПАТ КБ «Євробанк».

Ніяких доказів, конкретних даних, на яких ґрунтуються висновки старшого слідчого в клопотанні, не наведено. Більш того, старшим слідчим не зібрані та не досліджені дані про фактичні обставини щодо господарської діяльності ТОВ «ГЗФ Східно-Донбаська», які спростовують вищевказані висновки клопотання про накладання арешту.

ТОВ «ГЗФ Східно-Донбаська» наполягає на тому, що при складанні та наданні Старшим слідчим слідчому судді клопотання про накладання арешту на грошові кошти підприємства останній ґрунтувався виключно на припущеннях, без жодного доказу.

Такий підхід старшого слідчого суперечить нормам ст. 2, ст. 94, ст. 132, ст. 173 КПК України щодо повноти та неупередженості розслідування, неприпустимості піддання будь-якої особи необґрунтованому процесуальному примусу, запобігання зупиненню або надмірному обмеженню правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Таким чином, на порушення вимог ст. 2, ст. 94, ст. 132, ст. 173 КПК України клопотання старшого слідчого про накладання арешту на кошти ТОВ «ГЗФ Східно-Донбаська» не ґрунтується на доказах, що вказують на вчинення підприємством кримінального правопорушення.

Також, відповідно до Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, затвердженого постановою Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 07.02.2014 р. «Про узагальнення судової практики розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження», щодо осіб, які не є підозрюваними (яким у порядку, передбаченому ст. ст. 276 - 279 КПК, повідомлено про підозру, або яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення), обвинуваченими (особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку, передбаченому ст. 291 КПК) або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна.

Враховуючи наведене, навіть якщо у слідчого судді є достатні підстави вважати, що певною особою було вчинено кримінальне правопорушення, він не має повноважень накладати арешт на майно особи, яка не є підозрюваним.

Отже, яким чином, слідчим суддею був накладений арешт на майно, якщо навіть не предявлено підозру посадовим особам ТОВ «ГЗФ Східно-Донбаська», оскільки за кримінальним провадженням взагалі жодній особі не предявлено підозру відповідно до вимог КПК України, що не заперечується відповідно до Ухвали від 23.10.2015 р.

Щодо фактичних даних про діяльність ТОВ «ГЗФ Східно-Донбаська»

ТОВ «ГЗФ Східно-Донбаська» є юридичною особою, яка була зареєстрована Виконавчим комітетом Ровеньківської міської ради 11.11.2010 р., номер запису у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців 1 389 102 0000 000684, має ідентифікаційний код 36984097, місцезнаходження: 94204, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, проспект Радянський, б.54-Б, кімн. 22.

Відповідно до вимог ст.64 Податкового кодексу України (надалі за текстом ПКУ), підприємство було узяте на облік платників податків органами державної податкової служби 15.11.2010 р. за № 38579521.

Відповідно до вимог ст. 182 та п.183.7 ст.183 ПКУ підприємство з 08.04.2011 р. зареєстроване платником податку на додану вартість, в звязку з чим йому був присвоєний індивідуальний податковий номер 369840912116.

До цього часу підприємство належним чином надає податковим органам України встановлену законодавством звітність та сплачує податки на території, що контролюється органами влади України.

Тільки за період вересня-листопада 2015 року ТОВ «ГЗФ Східно-Донбаська» було сплачено до державного бюджету України та інших цільових фондів всього податків в розмірі 3 828 374,22 грн., з них ПДВ 3 360 044,00 грн., податок з доходів фізичних осіб 120 564,04 грн., єдиний соціальний внесок 335 259,55 грн., військовий збір 12 506,63 грн.

У звязку з проведенням АТО на території Луганської області, 11 лютого 2015 року ТОВ «ГЗФ Східно-Донбаська» змінено місце знаходження з м. Ровеньки до м. Сєвєродонецька Луганської області території, що контролюється органами державної влади України.

Так, основним із видів економічної діяльності ТОВ «ГЗФ Східно-Донбаська» є вид за КВЕД 05.10 «Добування камяного вугілля».

Відповідно до положень Додатку «Пояснення до класифікації видів економічної діяльності (КВЕД-2010)» до «Методологічних основ та пояснень до Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД-2010)», затверджених Наказом Держкомстату від 23.12.2011 р. № 396, клас економічної діяльності «05.10 Добування кам'яного вугілля.

Фактично підприємством здійснюється перероблення та збагачення камяного вугілля шляхом як перероблення/збагачення рядового вугілля, так й шляхом переробки відходів вуглездобичі з породних відвалів.

Така діяльність цілком відповідає змісту КВЕД 05.10 «Добування камяного вугілля» та не потребує отримання будь-яких ліцензій або спеціального дозволу на користування надрами, крім дозвільних.

Всі необхідні для здійснення виробничої діяльності основні засоби (обладнання, будівлі та споруди, транспортні засоби, тощо) ТОВ «ГЗФ Східно-Донбаська» бере в оренду. Зазначене підтверджується наступними договорами:

- № б/н від 16.04.2015 р., укладений з ПП «Континент» на право строкового платного користування рухомого і нерухомого майна у складі комплексу по переробленню гірничої маси та збагачуванню вугілля, згідно додатку №1, що знаходиться за адресою: Луганська обл., м. Ровеньки, с. Новодар'ївка. вул. Транспортна, 3-А. Сума орендної плати за місяць оренди - 200 000,00 грн. з урахуванням ПДВ. Термін дії договору з 16.04.2015р. по 16.04.2017 р.

- № 16/04/15 від 31.12.2014р., укладений з ТОВ «Ровеньки-Вуглепостач» на право строкового платного користування транспортними засобами (самоскід, КАМАЗ. автобетономиксер, навантажувачі, причепи, усього у кількості 41 шт.). Сума орендної плати 41 000,00 грн. (в т.ч. ПДВ 6 833,33 грн). Термін дії договору по 31.12.2015р.;

- № 01-10/2015 від 01.10.2015 р., укладений з ТОВ «Ровеньки-Вуглепостач» про надання послуг з оренди тепловозу серії ТГМ 6А № 2313. Сума орендної плати 90 000,00 грн. (в т.ч. ПДВ 15 000,00 грн). Термін дії договору по 31.12.2015р.;

- № 2 від 01.02.2015р., укладений з ТОВ «НПФ Суперпринт» - нежитлове приміщення, розташоване за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, просп. Радянський, буд.54-Б, кімната 22, сума орендної плати 40 грн. за 1 кв.м. (в т.ч. ПДВ), за спожиту електроенергію згідно показників розрахункового засобу обліку, за використання меблів 100,00 грн. за місяць. Термін дії договору з 01.02.2015р. по 31.12.2015р.

ТОВ «ГЗФ СХІДНО-ДОНБАССЬКА» акредитоване по станціях залізниці (ст. Дарївка, ст. Кіпуча, ст. ім. Кожушко, ст. Красний Лиман Донецької залізниці, ст. Заоскольє Південної залізниці) як «вантажовідправник», має власний залізничний код 3045.

Крім того, ТОВ «ГЗФ СХІДНО-ДОНБАССЬКА» з метою дотриманням вимог Тимчасового порядку здійснення контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів (товарів) через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей, затвердженого Наказом першого заступника керівника Антитерористичного при Службі безпеки України (керівника Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей) від 12.06.2015 р. №415ог (далі Тимчасовий порядок), який набрав чинності з 01.07.2015 р., внесено до Додатку 4 «Перелік субєктів господарювання, яким надано право перевозити визначені товари до неконтрольованої території» та Додатку 5 «Перелік субєктів господарювання, яким надано право перевозити визначені товари з неконтрольованої території» з метою належного здійснення перевезення вантажів через лінію розмежування у межах Донецької та Луганської областей.

Для перероблення та виробництва вугільної продукції на підставі та відповідно до технічних умов ТОВ «ГЗФ Східно-Донбаська» здійснює закупівлю вугілля (вугілля рядове АР (0-200) за договором поставки №16/04-2015 від 16 квітня 2015 року у Товариства з обмеженою відповідальністю «ГІРНИЧНО-ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА КОСМОНАВТІВ» (ідентифікаційний код 35652996, зареєстроване 26.01.2008 р.), яке є виробником зазначеного вугілля.

В свою чергу, ТОВ «ГЗФ КОСМОНАВТІВ» є повноцінним гірничодобувним підприємством, яке має власний шахтний комплекс, численній кваліфікований персонал, а також всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності по добуванню вугілля:

Наскільки відомо, ТОВ «ГЗФ КОСМОНАВТІВ» засноване виключно на приватній власності, не отримує державної підтримки або будь-яких інших виплат з державного бюджету та має основним джерелом фінансування своєї діяльності кошти від реалізації видобутого вугілля.

Чому звичайна діяльність Товариства з реалізації продукції власного виробництва та отримання доходів від здійснених операцій, які йдуть на покриття збитків та виплату заробітної плати працівникам підприємства, що відображено у податковій та іншій обовязковій звітності, розцінюється як фінансування так званої «Луганській народній республіці»? Тільки тому, що виробничі потужності підприємства в місті Ровеньки знаходяться в зоні АТО та поряд з державними вугледобувними підприємствами?

Відповідно до п. 35.2 ст. 35 Податкового кодексу України сплата податків та зборів здійснюється в готівковій або безготівковій формі, крім випадків, передбачених цим Кодексом або законами з питань митної справи.

При цьому, ч. 2 ст. 1087 Цивільного кодексу України встановлено, що розрахунки між юридичними особами, а також розрахунки за участю фізичних осіб, пов'язані із здійсненням ними підприємницької діяльності, провадяться в безготівковій формі.

Статтею 67 Конституції України визначається, що кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

З урахуванням того, що ТОВ «ГЗФ Східно-Донбаська» є належним платником податків в достатньо великих розмірах, та у звязку з накладенням арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ГЗФ СХІДНО-ДОНБАСЬКА», а саме № 26008213110001, відкритого в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355, м. Київ, бульвар Шевченка, 35), підприємство не має можливості належним чином здійснювати видаткові операції щодо обовязкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обовязкових платежів).

Таким чином, несплата ТОВ «ГЗФ Східно-Донбаська», у звязку з неможливістю використання грошових коштів на рахунку в банківській установі, податків, зборів (обовязкових платежів) призведе до недоотримання бюджетом України та іншими цільовими фондами достатньо великої суми грошових коштів щомісячно, а для підприємства виникнуть негативні наслідки у вигляді нарахування контролюючими органами штрафних санкцій та пені у великих розмірах, що призведе до необґрунтованих збитків.

Всі вищезазначені обставини не були досліджені слідчим суддею під час розгляду клопотання старшого слідчого про накладення арешту на грошові кошти в установі банку, що призвело до помилкового накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ГЗФ СХІДНО-ДОНБАСЬКА», а саме № 26008213110001, відкритого в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355, м. Київ, бульвар Шевченка, 35).

Всі ці фактичні данні свідчать про передчасність та упередженість висновків досудового розслідування за кримінальним провадженням, зареєстрованим у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 2201513000000447 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 2585 КК України, що призвело до неправомірного накладання арешту на кошти ТОВ «ГЗФ СХІДНО-ДОНБАСЬКА» та порушення його прав.

У звязку з викладеним заявник просить слідчого суддю: 1) Прийняти це клопотання до розгляду. 2) Скасувати частково арешт, накладений ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 23.10.2015р. по справі №428/10759/15-к на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «ГЗФ СХІДНО-ДОНБАСЬКА» № 26008213110001, відкритого в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355, м. Київ, бульвар Шевченка, 35), а саме дозволити розпоряджатися зазначеним майном, грошовими коштами, виключно за видатковими операціями ТОВ «ГЗФ Східно-Донбаська» щодо обовязкових платежів до державного бюджету та інших цільових фондів зі сплати податків, зборів (обовязкових платежів) за рахунком ТОВ «ГЗФ СХІДНО-ДОНБАСЬКА» № 26008213110001, відкритим в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355, м. Київ, бульвар Шевченка, 35).

У судовому засіданні представник ТОВ «ГЗФ Східно Донбаська» присутній не був, до початку слухання справи надав заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання та скасувати частково арешт накладений ухвалою слідчого судді.

Слідчий та прокурор у судовому засіданні просили слідчого суддю клопотання не задовольняти, так як до кінця не проведено перевірку на предмет участі у фінансуванні тероризму, тому вказані грошові кошти на рахунку можуть бути доказом по кримінальному провадженню і скасовувати арешт немає необхідності на даний час.

Вислухавши, учасників процесу, пояснення та думку слідчого та прокурора, які заперечували проти задоволення клопотання, дослідивши матеріали клопотання та справи встановлено наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до ч.1. ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, іх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як вбачається з заявленого клопотання, матеріалів справи та доданих до клопотання документів, заявник просить скасувати частково арешт, накладений ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 23.10.2015р. по справі №428/10759/15-к на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «ГЗФ СХІДНО-ДОНБАСЬКА» № 26008213110001, відкритого в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355, м. Київ, бульвар Шевченка, 35), а саме дозволити розпоряджатися зазначеним майном, грошовими коштами, виключно за видатковими операціями ТОВ «ГЗФ Східно-Донбаська» щодо обовязкових платежів до державного бюджету та інших цільових фондів зі сплати податків, зборів (обовязкових платежів) за рахунком ТОВ «ГЗФ СХІДНО-ДОНБАСЬКА» № 26008213110001, відкритим в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355, м. Київ, бульвар Шевченка, 35) у звязку з тим що підприємству необхідно здійснювати виробничу та господарську діяльність, розраховуватись з бюджетом та здійснювати відрахування по податкам, що на даний час паралізувало роботу підприємства.

В звязку з викладеним, та враховуючи те, що зняття арешту на вказані грошові кошти на рахунку необхідно для здійснення діяльності підприємства, приходжу до висновку, щодо необхідності в задоволенні клопотання.

Керуючись ст.ст. 170, 174 КПК України,слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Скасувати частково арешт, накладений ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 23.10.2015р. по справі №428/10759/15-к на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «ГЗФ СХІДНО-ДОНБАСЬКА» № 26008213110001, відкритого в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355, м. Київ, бульвар Шевченка, 35), а саме дозволити розпоряджатися зазначеним майном, грошовими коштами, виключно за видатковими операціями ТОВ «ГЗФ Східно-Донбаська» щодо обовязкових платежів до державного бюджету та інших цільових фондів зі сплати податків, зборів (обовязкових платежів) за рахунком ТОВ «ГЗФ СХІДНО-ДОНБАСЬКА» № 26008213110001, відкритим в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355, м. Київ, бульвар Шевченка, 35).

Копію ухвали надати учасникам процесу.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Луганської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В. І. Луганський