Ухвала суду № 55850396, 25.01.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/357/2016

Справа № 428/719/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю прокурора Сєвєродонецької місцевої прокуратури Черненко Д.О., старшого слідчого СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області Лємзякової Г.А., розглянувши клопотання винесене у кримінальному провадженні № 32015130370000011 від 24.11.2015 року старшим слідчим СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області Лємзяковою Г.А. та погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Черненко Д.О. клопотання про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області Лємзякової Г.А., погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Черненко Д.О., про арешт тимчасово вилучених в ході проведенная обшуку 22.01.2016 року за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Леніна 34/1, печаток ТОВ «УКРПАЛЛЕТПРОМ», ТОВ «ВІКТОРІЯ КОМПРЕШН», ПП «СОЛЧЕР», ТОВ «ЛОГІСТИЧНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ АРС», ПП «ДОМОФОН - СЄВЄР», ТОВ «ВІАЛЕКС АВІА».

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015130370000011 від 24.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, за фактом того, що невстановлені службові особи ТОВ «Тандем Торг ТК», код ЄДРПОУ 39069452 в період з 01.04.2015 р. по 31.05.2015 р. шляхом використання реквізитів суб'єктів «конвертаційно - транзитної» спрямованості, оформили господарські операції з придбання товарів, без фактичного їх здійснення, штучно зависивши суму податкового кредиту з ПДВ в регістрах податкового обліку підприємства, та як наслідок ухилились від сплати до бюджету податку на додану вартість у розмірі 671 001, 29 грн.

В ході досудового слідства було встановлено, що в період з 11.05.2015 року по теперішній час директором ТОВ «Тандем Торг ТК» є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який водночас є засновником ТОВ «Юридичне бюро «Пріоритет» (код ЄДРПОУ 38350032), юридична адреса: АДРЕСА_1. За вказаною адресою на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук, в ході якого були виявлені та вилучені печатки підприємств: ТОВ «УКРПАЛЛЕТПРОМ» ідентифікаційний код 34767626 Україна м. Харків, ТОВ «ВІКТОРІЯ КОМПРЕШН» ідентифікаційний код 39847632 Україна Луганська область, м. Сєвєродонецьк, ПП «СОЛЧЕР» ідентифікаційний код 13412916 Україна, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, ТОВ «ЛОГІСТИЧНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ АРС» ідентифікаційний код 37904494 Україна, Луганська область, м. Рубіжне, ПП «ДОМОФОН - СЄВЄР» ідентифікаційний код 32396134 Україна, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, ТОВ «ВІАЛЕКС АВІА» код 36323871 Україна, Луганська область, м. Олександрівськ.

Як пояснила директор ТОВ «Юридичне бюро «Пріорітет» ОСОБА_4, вказані печатки знаходяться на її зберіганні, оскільки вона працює бухгалтером вказаних підприємств, однак інформацією АІС «Податковий блок» даний факт не підтверджується.

У клопотанні слідчий зазначає, що оскільки тимчасово вилучені в ході обшуку печатки вищевказаних підприємств можливо використовувались як засіб та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, вони мають значення для кримінального провадження, та в подальшому можуть бути використані в якості речових доказів, у зв'язку з чим ставить питання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та арешту тимчасово вилученого майна, оскільки є достатні підстави вважати, що вищевказане майно можливо використовувалось як засіб та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, має значення для кримінального провадження, а також має суттєве значення для з'ясування інших обставин злочину та можливого встановлення інших осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому вважає доцільним накласти арешт на тимчасово вилучені в ході обшуку печатки підприємств, вказаних в клопотанні.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 170-173, 175, 370-372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області Лємзякової Г.А., погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Черненко Д.О., про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучені в ході проведенная обшуку 22.01.2016 року за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Леніна 34/1, печатки ТОВ «УКРПАЛЛЕТПРОМ», ТОВ «ВІКТОРІЯ КОМПРЕШН», ПП «СОЛЧЕР», ТОВ «ЛОГІСТИЧНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ АРС», ПП «ДОМОФОН - СЄВЄР», ТОВ «ВІАЛЕКС АВІА».

Заборонити розпоряджатися та відчужувати вказане майно на час досудового розслідування та судового провадження у даному кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Копію ухвали надати учасниками процесу.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Луганської області протягом 5 днів з дня її постановлення.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя В. І. Луганський