Ухвала суду № 55850212, 13.01.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/54/2016

Справа № 428/54/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю прокурора прокуратури Луганської області ОСОБА_1, слідчого в ОВС СВ УСБУ в Луганській області ОСОБА_2, розглянувши винесене у кримінальному № 22015130000000612 від 17.12.2015 року слідчим в ОВС СВ УСБУ в Луганській області ОСОБА_2 та погоджене прокурором прокуратури Луганської області ОСОБА_1 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Луганській області ОСОБА_2О, погоджене прокурором прокуратури Луганської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні зазначено, що СВ УСБУ в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22015130000000612 від 17.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14, ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2015 році в м. Сєвєродонецьк Луганської області невстановлені посадові особи Управління капітального будівництва Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (ЛОВЦА) вступили в змову із представниками суб'єктів господарювання, направлену на заволодіння майном - бюджетними коштами ЛОВЦА, в особливо великих розмірах, що виділені із державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення (будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію) інфраструктури у Луганській області.

З метою приховування невиконання частини будівельних робіт та підвищення проценту освоєння вказаних бюджетних коштів, підписано акти виконаних робіт щодо обєктів, які фактично не виконані, що призведе до розтрати бюджетних коштів в особливо великих коштах, а саме:

1.Капітальний ремонт будівлі Луганського обласного клінічного онкологічного диспансеру (адреса: м. Лисичанськ, вул. Машинобудівників, 18), сума угоди 13451,497 тис.грн., виконавець робіт ТОВ «Ай-Сі-Бі» (код ЄДРПОУ 35024580, адреса: м.Старобільськ, вул.Шевченка, буд.2, директор ОСОБА_3О.).

2.Будівництво котельні для опалення будівель Луганської обласної клінічної лікарні (адреса: м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, 5), сума угоди 6233,528 тис.грн., виконавець робіт ТОВ «Торі-Буд» (код ЄДРПОУ 39736938, адреса: м.Київ, вул.Еспланадна, буд. 32 В, директор ОСОБА_4 М.).

3.Капітальний ремонт будівлі по вул. Миру, 36, м. Рубіжне, сума угоди 7710,19 тис.грн., виконавець робіт ТОВ «Мріябуд» (код ЄДРПОУ 39958887, адреса: АДРЕСА_1, директор ОСОБА_5 І.).

4.Капітальний ремонт корпусів № 1, 2, 3 КУ "Позаміського закладу відпочинку та оздоровлення "Мрія" по вул. Санаторна, 25 в м. Кремінна, сума угоди 7610,452 тис.грн., виконавець робіт ТОВ «Торі-Буд» (код ЄДРПОУ 39736938, адреса: м.Київ, вул.Еспланадна, буд. 32 В, директор ОСОБА_4 М.).

5.Капітальне будівництво та часткова реконструкція основної будівлі плавального басейну, розташованого на території комунальної установи "Луганський обласний фізкультурний центр "Олімп" по вул. Дражевського, 17-в у м. Кремінній, сума угоди 8061,832 тис.грн., виконавець робіт ТОВ «Мріябуд» (код ЄДРПОУ 39958887, адреса: АДРЕСА_1, директор ОСОБА_5 І.).

6.Реконструкція будівлі інфекційного відділення КЗ "Щастинська міська лікарня" під відділення судово-медичної експертизи та паталогічної анатомії в м. Щастя Новоайдарського району Луганської області, сума угоди 1030,0 тис.грн., виконавець робіт ТОВ «ВД-Строй» (код ЄДРПОУ 37628855, адреса: смт.Біловодськ, вул.Ракетна, буд.1, директор та засновник ОСОБА_6 О.).

7.Реконструкція будівлі хірургічного та гінекологічного відділення КЗ "Щастинська міська лікарня" в м. Щастя Новоайдарського району Луганської області, сума угоди 1009,0 тис.грн., виконавець робіт ТОВ «ВД-Строй» (код ЄДРПОУ 37628855, адреса: смт.Біловодськ, вул.Ракетна, буд.1, директор та засновник ОСОБА_6 О.).

8.Реконструкція будівлі терапевтичного відділення КЗ "Щастинська міська лікарня" в м. Щастя Новоайдарського району Луганської області, сума угоди 1012,0 тис.грн., виконавець робіт ТОВ «ВД-Строй» (код ЄДРПОУ 37628855, адреса: смт.Біловодськ, вул.Ракетна, буд.1, директор та засновник ОСОБА_6 О.).

9.Капітальний ремонт будівлі дитячого, фізіотерапевтичного відділень, клінічної лабораторії та адміністративного корпусу КЗ "Щастинська міська лікарня" в м. Щастя Новоайдарського району Луганської області, сума угоди 1015,0 тис.грн., виконавець робіт ТОВ «ВД-Строй» (код ЄДРПОУ 37628855, адреса: смт.Біловодськ, вул.Ракетна, буд.1, директор та засновник ОСОБА_6 О.).

10.Капітальний ремонт спортивного залу Новоайдарської дитячо-юнацької спортивної школи по вул. Леніна, 25 а в смт Новоайдар Луганської області, сума угоди 850,0 тис.грн., виконавець робіт ПП фірма «Боско» (код ЄДРПОУ 25365145, адреса м.Сєвєродонецьк, вул. Федоренка, буд.18Б, директор ОСОБА_7 А.).

11.Капітальний ремонт ЗФС Попаснянського району, укладено 16 угод на суму 6560,0 тис.грн., виконавець робіт ТОВ «ЖЕП» (код ЄДРПОУ 32023338, адреса м.Попасна, вул. 60 років утворення СРСР, 2Б, директор ОСОБА_8 М.).

12. Будівництво поліклініки на 240 відвідувань в зміну в м. Старобільськ, сума угоди 7144,243 тис.грн., виконавець робіт ТОВ «А.О. Мрія-Інвест» (код ЄДРПОУ 21774527, адреса: м.Сєвєродонецьк, кв. МЖК "МРІЯ", буд.2, директор ОСОБА_9 М.).

13.Капітальний ремонт будівлі Сватівського обласного психоневрологічного диспансеру Луганської області, сума угоди 3140,0 тис.грн., виконавець робіт ТОВ «Криворіжспецремонт» (код ЄДРПОУ 33453203, адреса Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, ш.Дніпропетровське, буд.84, директор ОСОБА_10 С.).

14.Капітальний ремонт ДНЗ "Журавка"м.Сватове, сума угоди 601,375 тис.грн., виконавець робіт ТОВ «УкрГазКомплект ЧФ» (код ЄДРПОУ 38791778, адреса м.Чернівці, вул. Переяславська, буд.7 А, директор ОСОБА_11 А.).

15.Капітальний ремонт житлових будинків за адресою: м.Сватове, вул.Луначарського, буд.4, 4а, 5, 6, загальна сума угод 1038,589 тис.грн., виконавець робіт ТОВ «ДШК» (код ЄДРПОУ 34602661, адреса м.Київ, вул. Петра Сагайдачного, буд. 27 Б, директор ОСОБА_12 Д.).

16.Капітальний ремонт житлових будинків за адресою: м.Сватове, вул.Луначарського, буд.7, 8, 32, загальна сума угод 722,628 тис.грн., виконавець робіт ТОВ «Олвіст-ЛТД» (код ЄДРПОУ 23487878, адреса: м.Сєвєродонецьк, вул. 8-го березня, буд.15, директор ОСОБА_13 І.).

17.Капітальний ремонт житлових будинків за адресою: м.Сватове, вул.Луначарського, буд.9, 14а, 18, загальна сума угод 1032,421 тис.грн., виконавець робіт ТОВ «Гіпар-Стиль-Девелопмент» (код ЄДРПОУ 39454925, адреса м.Київ, вул. Глибочицька, буд. 72, офіс 303А, директор ОСОБА_14 О.).

18.Капітальний ремонт житлових будинків за адресою: м.Сватове, вул.Луначарського, буд.10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, загальна сума угод 4053,678 тис.грн., виконавець робіт ТОВ «УкрГазКомплект ЧФ» (код ЄДРПОУ 38791778, адреса м.Чернівці, вул. Переяславська, буд.7 А, директор ОСОБА_11 А.).

19.Капітальний ремонт житлових будинків за адресою: Сватівський р-н, с.Сосновий, буд.20, 21, загальна сума угод 587,793 тис.грн., виконавець робіт ТОВ «Криворіжспецремонт» (код ЄДРПОУ 33453203, адреса Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, ш.Дніпропетровське, буд.84, директор ОСОБА_10 С.).

20. Реконструкція каналізаційного колектора, мережі та каналізаційної насосної станції смт. Петрівка Станично-Луганського району Луганської області, загальна сума угод 3 627 605, 00 грн., виконавець робіт ТОВ «Юко Строй» (код 34633155, адреса Харківська обл., м. Харків, Мерефянське шосе, буд. 13«а», керівник ОСОБА_15М.)

В своєму клопотання слідчий посилається на необхідність у тимчасовому доступі до документів, в яких відображено відносини між Управлінням капітального будівництва Луганської обласної військово-цивільної адміністрації з одної сторони, та фірмами ТОВ «Ай-Сі-Бі» (код ЄДРПОУ 35024580, адреса: м.Старобільськ, вул.Шевченка, буд.2, директор ОСОБА_3О.); «Торі-Буд» (код ЄДРПОУ 39736938, адреса: м.Київ, вул.Еспланадна, буд. 32 В, директор ОСОБА_4 М.) ; ТОВ «Мріябуд» (код ЄДРПОУ 39958887, адреса: АДРЕСА_1, директор ОСОБА_5 І.); ТОВ «Торі-Буд» (код ЄДРПОУ 39736938, адреса: м.Київ, вул.Еспланадна, буд. 32 В, директор ОСОБА_4 М.); ТОВ «Мріябуд» (код ЄДРПОУ 39958887, адреса: АДРЕСА_1, директор ОСОБА_5 І.); ТОВ «ВД-Строй» (код ЄДРПОУ 37628855, адреса: смт.Біловодськ, вул.Ракетна, буд.1, директор та засновник ОСОБА_6 О.); ТОВ «ВД-Строй» (код ЄДРПОУ 37628855, адреса: смт.Біловодськ, вул.Ракетна, буд.1, директор та засновник ОСОБА_6 О.); ТОВ «ВД-Строй» (код ЄДРПОУ 37628855, адреса: смт.Біловодськ, вул.Ракетна, буд.1, директор та засновник ОСОБА_6 О.); ТОВ «ВД-Строй» (код ЄДРПОУ 37628855, адреса: смт.Біловодськ, вул.Ракетна, буд.1, директор та засновник ОСОБА_6 О.); ПП фірма «Боско» (код ЄДРПОУ 25365145, адреса м.Сєвєродонецьк, вул. Федоренка, буд.18Б, директор ОСОБА_7 А.); ТОВ «ЖЕП» (код ЄДРПОУ 32023338, адреса м.Попасна, вул. 60 років утворення СРСР, 2Б, директор ОСОБА_8 М.); ТОВ «А.О. Мрія-Інвест» (код ЄДРПОУ 21774527, адреса: м.Сєвєродонецьк, кв. МЖК "МРІЯ", буд.2, директор ОСОБА_9 М.); ТОВ «Криворіжспецремонт» (код ЄДРПОУ 33453203, адреса Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, ш.Дніпропетровське, буд.84, директор ОСОБА_10 С.); ТОВ «УкрГазКомплект ЧФ» (код ЄДРПОУ 38791778, адреса м.Чернівці, вул. Переяславська, буд.7 А, директор ОСОБА_11 А.); ТОВ «ДШК» (код ЄДРПОУ 34602661, адреса м.Київ, вул. Петра Сагайдачного, буд. 27 Б, директор ОСОБА_12 Д.); ТОВ «Олвіст-ЛТД» (код ЄДРПОУ 23487878, адреса: м.Сєвєродонецьк, вул. 8-го березня, буд.15, директор ОСОБА_13 І.); ТОВ «Гіпар-Стиль-Девелопмент» (код ЄДРПОУ 39454925, адреса м.Київ, вул. Глибочицька, буд. 72, офіс 303А, директор ОСОБА_14 О.); ТОВ «УкрГазКомплект ЧФ» (код ЄДРПОУ 38791778, адреса м.Чернівці, вул. Переяславська, буд.7 А, директор ОСОБА_11 А.); ТОВ «Криворіжспецремонт» (код ЄДРПОУ 33453203, адреса Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, ш.Дніпропетровське, буд.84, директор ОСОБА_10 С.); ТОВ «Юко Строй» (код 34633155, адреса Харківська обл., м. Харків, Мерефянське шосе, буд. 13«а», керівник ОСОБА_15М.), з іншої, а саме: пропозиції, тендерна документація на державну закупівлю, договори з додатками, проектно-кошторисна документація, платіжні доручення на перерахування коштів в якості авансу та виконаної роботи, акти прийому виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт, тощо, з метою проведення їх огляду та отримання інформації, що має значення у справі.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що є достатні підстави вважати, що вказані документи, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у приміщенні Управління капітального будівництва Луганської обласної військово-цивільної адміністрації за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, квартал МЖК «МРІЯ», будинок 2, без наявності яких іншим способом довести всі обставини скоєного кримінального правопорушення не надається можливим.

За вказаних обставин, суд вважає, що слідчим доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів, а тому, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши пояснення прокурора слідчого, які повністю підтримали клопотання та просили його задовольнити, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні Управління капітального будівництва Луганської обласної військово-цивільної адміністрації; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому доходить висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-161, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Луганській області ОСОБА_2О, погоджене прокурором прокуратури Луганської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому в ОВС СВ УСБУ в Луганській області ОСОБА_2 або іншим співробітникам УСБУ в Луганській області, в тому числі ГВ КЗІД СЕБ УСБУ в Луганській області, за його дорученням тимчасовий доступ до документів, в яких відображено відносини між Управлінням капітального будівництва Луганської обласної військово-цивільної адміністрації з одної сторони та фірмами ТОВ «Ай-Сі-Бі» (код ЄДРПОУ 35024580, адреса: м.Старобільськ, вул.Шевченка, буд.2, директор ОСОБА_3О.); «Торі-Буд» (код ЄДРПОУ 39736938, адреса: м.Київ, вул.Еспланадна, буд. 32 В, директор ОСОБА_4 М.) ; ТОВ «Мріябуд» (код ЄДРПОУ 39958887, адреса: АДРЕСА_1, директор ОСОБА_5 І.); ТОВ «Торі-Буд» (код ЄДРПОУ 39736938, адреса: м.Київ, вул.Еспланадна, буд. 32 В, директор ОСОБА_4 М.); ТОВ «Мріябуд» (код ЄДРПОУ 39958887, адреса: АДРЕСА_1, директор ОСОБА_5 І.); ТОВ «ВД-Строй» (код ЄДРПОУ 37628855, адреса: смт.Біловодськ, вул.Ракетна, буд.1, директор та засновник ОСОБА_6 О.); ТОВ «ВД-Строй» (код ЄДРПОУ 37628855, адреса: смт.Біловодськ, вул.Ракетна, буд.1, директор та засновник ОСОБА_6 О.); ТОВ «ВД-Строй» (код ЄДРПОУ 37628855, адреса: смт.Біловодськ, вул.Ракетна, буд.1, директор та засновник ОСОБА_6 О.); ТОВ «ВД-Строй» (код ЄДРПОУ 37628855, адреса: смт.Біловодськ, вул.Ракетна, буд.1, директор та засновник ОСОБА_6 О.); ПП фірма «Боско» (код ЄДРПОУ 25365145, адреса м.Сєвєродонецьк, вул. Федоренка, буд.18Б, директор ОСОБА_7 А.); ТОВ «ЖЕП» (код ЄДРПОУ 32023338, адреса м.Попасна, вул. 60 років утворення СРСР, 2Б, директор ОСОБА_8 М.); ТОВ «А.О. Мрія-Інвест» (код ЄДРПОУ 21774527, адреса: м.Сєвєродонецьк, кв. МЖК "МРІЯ", буд.2, директор ОСОБА_9 М.); ТОВ «Криворіжспецремонт» (код ЄДРПОУ 33453203, адреса Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, ш.Дніпропетровське, буд.84, директор ОСОБА_10 С.); ТОВ «УкрГазКомплект ЧФ» (код ЄДРПОУ 38791778, адреса м.Чернівці, вул. Переяславська, буд.7 А, директор ОСОБА_11 А.); ТОВ «ДШК» (код ЄДРПОУ 34602661, адреса м.Київ, вул. Петра Сагайдачного, буд. 27 Б, директор ОСОБА_12 Д.); ТОВ «Олвіст-ЛТД» (код ЄДРПОУ 23487878, адреса: м.Сєвєродонецьк, вул. 8-го березня, буд.15, директор ОСОБА_13 І.); ТОВ «Гіпар-Стиль-Девелопмент» (код ЄДРПОУ 39454925, адреса м.Київ, вул. Глибочицька, буд. 72, офіс 303А, директор ОСОБА_14 О.); ТОВ «УкрГазКомплект ЧФ» (код ЄДРПОУ 38791778, адреса м.Чернівці, вул. Переяславська, буд.7 А, директор ОСОБА_11 А.); ТОВ «Криворіжспецремонт» (код ЄДРПОУ 33453203, адреса Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, ш.Дніпропетровське, буд.84, директор ОСОБА_10 С.); ТОВ «Юко Строй» (код 34633155, адреса Харківська обл., м. Харків, Мерефянське шосе, буд. 13«а», керівник ОСОБА_15М.), з іншої, а саме до: пропозицій, тендерної документації на державну закупівлю, договорів з додатками, проектно-кошторисної документації, платіжнихі доручень на перерахування коштів в якості авансу та виконаної роботи, актів прийому виконаних робіт, довідок про вартість виконаних робіт, тощо,

які знаходяться у приміщенні Управління капітального будівництва Луганської обласної військово-цивільної адміністрації за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, квартал МЖК «МРІЯ», будинок 2, з подальшим їх тимчасовим вилученням на час проведення досудового розслідування.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Розяснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. І. Луганський