Ухвала суду № 55850032, 14.12.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/6658/2015

Справа № 428/12658/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Олійник В.М., за участю секретаря судового засідання Гетьманцевої Ю.Ю., прокурора відділу прокуратури Луганської області молодшого радника юстиції ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду винесене в кримінальному провадженні №12013030370000071 від 08.01.2013 р. клопотання про проведення тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду звернувся прокурор відділу прокуратури Луганської області молодший радник юстиції ОСОБА_1 із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в обґрунтування якого зазначив наступне.

В провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Луганській області знаходиться кримінальне провадження № 12013030370000071 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем директором комунального підприємства «Житлосервіс «Промінь» ОСОБА_2В, що спричинило тяжкі наслідки.

08.01.2013 до чергової частини Сєвєродонецького МВ ГУМСУ у Луганській області від ОСОБА_3 надійшла заява щодо зловживання службовим становищем директором КП «Житлосервіс «Промінь» ОСОБА_4 при використанні бюджетних коштів під час проведення капітального ремонту покрівель. В своїй заяві ОСОБА_3 повідомляє, що директором КП «Житлосервіс «Промінь» ОСОБА_4 у 2012 році з приватним підприємствами були укладені договори щодо здійснення ремонтів покрівель девяти будинків, що обслуговуються зазначеним комунальним підприємством. Зі слів ОСОБА_3 будівельні матеріали для здійснення зазначених будівельних робіт були придбані за цінами, що значно перевищували ринкові.

Під час досудового розслідування встановлено, що у 2012 році, за бюджетні кошти, проведені капітальні ремонти покрівель наступних обєктів: вул. Новікова, 11 та 23; пр. Космонавтів, 25 «а», пр. Гвардійський, 40 «б» та 14, вул. Вілєсова, 11 та 22, вул. Курчатова, 32, пр. Космонавтів, 29 м. Сєвєродонецьк. Щодо виконання робіт з капітального ремонту покрівель вищевказаних будинків КП «Житлосервіс «Промінь», в особі директора ОСОБА_4, були укладені прямі договори (без проведення процедури тендерних торгів) з наступними підприємствами: ПП «Теплохім» (здійснено ремонт покрівлі одного будинку), ТОВ «Автоматизовані системи управління» (здійснено ремонт покрівель пяти будинків), ТОВ «Техносбит» (здійснено ремонт покрівель трьох будинків) на загальну суму 3287898, 2 грн.

Будівельні матеріали необхідні для проведення ремонту покрівель зазначених будинків були придбані підрядними підприємствами, які здійснювали капітальний ремонт покрівель житлових будинків.

Також встановлено, що 28.08.2012 розпорядник бюджетних грошових коштів директор КП «Житлосервіс «Промінь» (код 33503238, розташоване за адресою: Луганська обл., місто Сєвєродонецьк, пр. Космонавтів, 31) ОСОБА_2 з ТОВ «Техносбит» (код ЄДРПОУ 31704813, зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1) уклала договір виконання робіт з капітального ремонту житлового фонду «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Новікова, 23, м. Сєвєродонецьк».

Згідно акту №1 від 01.10.2012 приймання виконаних будівельних робіт за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Новікова, 23 на вищезазначеному обєкті виконано роботи на загальну суму 340053,00 грн.

31.08.2012 КП «Житлосервіс «Промінь» з рахунку №35441010002689 перераховані на розрахунковий рахунок №26002037374001 ТОВ «Техносбит» грошові кошти у сумі 102 015,90 грн., що підтверджується платіжним дорученням №10 від 31.08.2012.

09.10.2012 КП «Житлосервіс «Промінь» з рахунку №35441010002689 перераховані на розрахунковий рахунок №26002037374001 ТОВ «Техносбит» грошові кошти у сумі 238 037,10 грн., що підтверджується платіжним дорученням №19 від 09.10.2012.

Крім того, встановлено, що 28.08.2012 розпорядник бюджетних грошових коштів директор КП «Житлосервіс «Промінь» (код 33503238, розташоване за адресою: Луганська обл., місто Сєвєродонецьк, пр. Космонавтів, 31) ОСОБА_2 з ТОВ «Техносбит» (код ЄДРПОУ 31704813, зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1) уклала договір виконання робіт з капітального ремонту житлового фонду «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Вілєсова, 11, м. Сєвєродонецьк».

Згідно акту №1 від 22.10.2012 приймання виконаних будівельних робіт за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, 11 на вищезазначеному обєкті виконано роботи на загальну суму 325136,69 грн.

31.08.2012 КП «Житлосервіс «Промінь» (придбання будівельних матеріалів на виконання робіт по капітальному ремонту покрівлі житлового будинку по вул. Вілєсова, 11) з рахунку №35441010002689 перераховані на розрахунковий рахунок №26002037374001 ТОВ «Техносбит» грошові кошти у сумі 97 541,02 грн., що підтверджується платіжним дорученням №11 від 31.08.2012.

26.10.2012 КП «Житлосервіс «Промінь» з рахунку №35441010002689 перераховані на розрахунковий рахунок №26002037374001 ТОВ «Техносбит» грошові кошти у сумі 227 595,67 грн., що підтверджується платіжним дорученням №30 від 26.10.2012.

Також встановлено, що 28.08.2012 розпорядник бюджетних грошових коштів директор КП «Житлосервіс «Промінь» (код 33503238, розташоване за адресою: Луганська обл., місто Сєвєродонецьк, пр. Космонавтів, 31) ОСОБА_2 з ТОВ «Техносбит» (код ЄДРПОУ 31704813, зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1) уклала договір виконання робіт з капітального ремонту житлового фонду «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Вілєсова, 22, м. Сєвєродонецьк».

Згідно акту №1 від 01.10.2012 приймання виконаних будівельних робіт за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Вілесова, 22 на вищезазначеному обєкті виконано роботи на загальну суму 233659,99 грн.

31.08.2012 КП «Житлосервіс «Промінь» (придбання будівельних матеріалів на виконання робіт по капітальному ремонту покрівлі житлового будинку по вул. Вілєсова, 22) з рахунку №35441010002689 перераховані на розрахунковий рахунок №26002037374001 ТОВ «Техносбит» грошові кошти у сумі 70 098,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням №12 від 31.08.2012.

09.10.2012 КП «Житлосервіс «Промінь» з рахунку №35441010002689 перераховані на розрахунковий рахунок №26002037374001 ТОВ «Техносбит» грошові кошти у сумі 83 561,99 грн., що підтверджується платіжним дорученням №18 від 09.10.2012.

Крім того встановлено, що ТОВ «Техносбіт» (код ЄДРПОУ 31704813, зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1) відкрито рахунки №26002037374001 в АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» (МФО 300249) за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 41.

У звязку з викладеним, враховуючи, що документи щодо відкриття та використання ТОВ «Техносбит». в АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» рахунку №26002037374001 у період з 28.08.2012 по 31.12.2012, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, а також здійснення їх виїмки.

Заслухавши прокурора, який повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають органу досудового слідства підстав вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться у клопотанні, містять відомості, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні, можуть використовуватись як докази у кримінальному провадженні та, крім того, без наявності зазначених документів довести обставини скоєного кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння, іншим способом неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Луганської області молодшого радника юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Луганської області молодшому раднику юстиції ОСОБА_1, слідчому Головного управління Національної поліції ОСОБА_5 та співробітникам оперативних підрозділів, які будуть діяти відповідно до доручень в цьому кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться в АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» (МФО 300249) за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 41, по клієнту ТОВ «Техносбит» (код ЄДРПОУ 31704813, зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1), а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку №26002037374001 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 28.08.2012 по 31.12.2012;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку за період з 28.08.2012 по 31.12.2012;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку( грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи) у період з 28.08.2012 по 31.12.2012;

- договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання підприємством при управлінні даним рахунком системою «клієнт-банк»;

- інформації про використання підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку ( протоколи обміну інформацією, LOG- файли) за період з 28.08.2012 по 31.12.2012, з вказівкою IP- адресів компютерів, з яких відбувалось зєднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення;

- завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей

і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. М. Олійник