Ухвала суду № 55847326, 17.02.2016, Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області

У Х В А Л А

Справа № 183/6738/15

№ 1-кс/183/140/16

17 лютого 2016 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області Болкарьов С.В., за участю секретаря Гамаскової Н.А., прокурора Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_1, розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів -

ВСТАНОВИВ:

В Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області звернувся прокурор Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_1 з клопотанням, в якому вказав, що на даний час здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 04.09.2015 року до Єдиного Реєстру досудових розслідувань за фактом порушення порядку експлуатації звалища побутових відходів, невідомими особами, що розташоване на мікрорайоні Кулебівка м. Новомосковська Дніпропетровської області, які спричинили тяжкі наслідки, та 11.01.2016 року за фактом здійснення невідомими особами, незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення, та їх перевезення на територію звалища побутових відходів на мікрорайон «Кулебівка» м. Новомосковськ, та кваліфікованого за ст.236, ч. 2 ст. 240 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що в період червень-вересень 2015 року Департаментом УЖКГ та будівництва Дніпропетровської ОДА проводилися конкурсні торги, предмет закупівлі «Рекультивація звалища побутових відходів м. Новомосковськ», де з переможцем конкурсних торгів ТОВ «Будівельно консалтингова група «Базис» (ЄДРПОУ 32400247), було укладено договір на виконання робіт, який надав цінову пропозицію в 51280870,60 гривень з ПДВ, та який в свою чергу уклав договір на виконання робіт з субпідрядною організацією ТОВ «ОСОБА_2 ХХІ», яка уклала договори з 194 понтонно-мостовим загоном Державної спеціальної служби транспорту (код ЄДРПОУ 33125935) та 19 окремим мостовим загоном 26 обєднаного загону Державної спеціальної служби транспорту (код ЄДРПОУ 33248509).

За інформацією Державної податкової інспекції в Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя, встановлено, що основним видом діяльності ТОВ «БКГ «Базис» (ЄДРПОУ 32400247) є: будівництво житлових та нежитлових приміщень; електромонтажні роботи; оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням; водопровідні, каналізаційні та протипожежні роботи. Інформація щодо наявних у підприємства основних фондів, відсутня.

За інформацією Новомосковського центру № 1209 з надання послуг повязаних з використанням автотранспортних засобів, за ТОВ БКГ «Базис» (ЄДРПОУ 32400247) транспортних засобів не зареєстровано.

Також встановлено, що на теперішній час вищевказаними підприємствами виконуються роботи по переміщенню ґрунтів з території полігону ТОВ «Екологія Україна» (ЄДРПОУ 39770324), яка знаходиться на території Підгородненської міської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області на територію сміттєзвалища розташованого на мікрорайоні Кулебівка м. Новомосковськ Дніпропетровської області.

В 2015 році за виконання вказаних робіт департаментом ЖКГ та будівництва Дніпропетровської ОДА були перераховані ТОВ «БКГ «Базис» бюджетні грошові кошти на загальну суму 6355912,8 гривень, в подальшому з вказаних грошових коштів посадовими особами ТОВ БКГ «Базис» було перераховано 4158905,8 гривень ТОВ «ОСОБА_2 ХХІ», посадові особи якого з вказаної суми перерахували грошові кошти в сумі 66513,27 гривень 194 понтонно-мостову загону та 418623,92 гривень 19 окремому мостовому загону 26 обєднаного загону.

Таким чином, на рахунку ТОВ БКГ «Базис» залишилося 21970007 гривень, на рахунку ТОВ «ОСОБА_2 ХХІ» залишилося 3075145,61 гривень

Водночас, до Новомосковської місцевої прокуратури 22.12.2015 року надійшло звернення від в.о. керівника ГО «За чисте місто» ОСОБА_3 щодо вчинення невідомими особами злочину, передбаченого ч.2 ст.240 КК України, а саме перевезення глини на сміттєзвалище м. Новомосковська Дніпропетровської області, розташоване на мікрорайоні Кулебівка.

За інформацією Державної служби геології та надр України від 11.12.2015 №16403/13/12-15, корисна копалина глина відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення та потребує спеціального дозволу на користування (видобуття). Відповідно до електронної інформаційної бази даних Державного науково-виробничого підприємства «Державний інформаційний геологічний фонд України» станом на 02.12.2015 інформація щодо наявності у вищевказаних підприємств спеціальних дозволів на користування надрами відсутня.

У звязку з необхідністю зясування всіх обставин вказаного кримінального правопорушення, а саме факту переведення бюджетних коштів на рахунки фіктивних підприємств, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, прокурор Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_1, у своєму клопотанні просить надати йому доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «ОСОБА_2 ХХІ» (код ЄДРПОУ 34947933), розташованого за адресою: вул. Тургенєва/Жуковського, 54/51, кімната 2, м. Запоріжжя, а саме до:

-статутних документів ТОВ «ОСОБА_2 ХХІ», дозволів, ліцензій на виконання будівельно-монтажних робіт;

-довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України та структурних підрозділів (у разі їх наявності) і підтверджуючи документи щодо системи оподаткування (загальна система, єдиний податок, фіксований податок) ТОВ «ОСОБА_2 ХХІ»;

-інформації про загальний обсяг виконаних робіт ТОВ «ОСОБА_2 ХХІ» на замовлення ТОВ БКГ «Базис», протягом періоду з 01.06.2015 року по 09.02.2016 року із зазначенням вартості виконаних робіт власними силами та із залученням субпідрядних організацій;

-актів ф.№КБ-2в з розрахунками одиничної вартості, зведені відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, інші розрахунки до актів ф.№КБ-2в укладених між ТОВ «ОСОБА_2 ХХІ» та ТОВ БКГ «Базис»;

-розрахунків вартості 1 машино-часу роботи машин та механізмів, що включені у відомість ресурсів до актів ф.№КБ-2в та копій підтверджуючих документів роботи машин і механізмів ( подорожні листи, товарно-транспортні накладні та інше);

-інформацію щодо залучення ТОВ «ОСОБА_2 ХХІ» для виконання вказаних робіт на замовлення ТОВ БКГ «Базис», субпідрядних організацій, інформацію стосовно обсягів, суми виконаних робіт та реквізитів субпідрядних організацій;

-інформацію про стан розрахунків ТОВ БКГ «Базис» з ТОВ «ОСОБА_2 ХХІ»;

-даних про основні засоби (всі субрахунки рахунку 10) та інші необоротні матеріальні активи (всі субрахунки рахунку 11), які обліковуються на балансі ТОВ «ОСОБА_2 ХХІ»;

-матеріальних звітів ( Ф.№М-26, Ф.№М-19) або зворотних відомостей по рахунках 20 «Виробничі запаси», 23 «Виробництво», про рух та списання матеріальних ресурсів, які використані при виконанні підрядних робіт ТОВ «ОСОБА_2 ХХІ» на замовлення ТОВ БКГ «Базис»;

-первинних документів бухгалтерського обліку (накладних на придбання матеріальних ресурсів, які використані при виконанні підрядних робіт та включені у відомості ресурсів до актів ф.№КБ-2в, рахунків на оплату стороннім організаціям послуг з оренди машин і механізмів);

-документів, підтверджуючих понесені витрати на експлуатацію машин та механізмів для виконання робіт ТОВ «ОСОБА_2 ХХІ», замовником яких виступало ТОВ БКГ «Базис»,

як допустимого доказу по вказаному кримінальному провадженню, та вважає, що зазначена інформація має значення для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження.

В судовому засіданні прокурор повністю підтримав своє клопотання.

У звязку з існуванням реальної загрози зміни або знищення такої інформації, на підставі ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Ч. 1 ст. 107 КПК України встановлено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов'язковим. В судовому засіданні судом роз'яснювалося дане право, але у зв'язку з тим, що таке клопотання заявлено не було, фіксування судового засідання технічними засобами не проводилося.

Суд, вислухавши доводи прокурора в судовому засіданні, дослідивши клопотання та надані письмові докази, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав:

Дійсно 04.09.2015 року слідчим відділенням Новомосковського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області до Єдиного Реєстру досудових розслідувань за № 12015040350001678 внесені відомості щодо факту порушення порядку експлуатації звалища побутових відходів, невідомими особами, що розташоване на мікрорайоні Кулебівка м. Новомосковська Дніпропетровської області, які спричинили тяжкі наслідки та 11.01.2016 року СВ Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області щодо факту здійснення невідомими особами, незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення, та їх перевезення на територію звалища побутових відходів на мікрорайон «Кулебівка» м. Новомосковськ. Кримінальне правопорушення було кваліфіковано за ст. 236, ч. 2 ст. 240 КК України. (а.п. 6).

У відповідності до вимог ст.ст. 159-160 КПК України слідчий має право звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та вилучення документів.

Відповідно до п. 1,2,3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи з заявленого клопотання і представлених суду матеріалів, вбачається, що необхідні документи, дійсно перебувають у володінні ТОВ «ОСОБА_2 ХХІ» (код ЄДРПОУ 34947933), розташованого за адресою: вул. Тургенєва/Жуковського, 54/51, кімната 2, м. Запоріжжя.

Враховуючи вищевикладене, вважаю клопотання прокурора в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до конкретно вказаних в клопотанні документів, а саме до:

-статуту ТОВ «ОСОБА_2 ХХІ» та дозволу або ліцензії на виконання будівельно-монтажних робіт;

-актів ф.№КБ-2в та розрахунків між ТОВ «ОСОБА_2 ХХІ» та ТОВ БКГ «Базис» за роботи виконані згідно цих актів;

-матеріальних звітів ( Ф.№М-26, Ф.№М-19) про рух та списання матеріальних ресурсів, які використані при виконанні підрядних робіт ТОВ «ОСОБА_2 ХХІ» на замовлення ТОВ БКГ «Базис»,

обґрунтованим і тому необхідно надати згоду прокурору Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_1 на дозвіл про тимчасовий доступ до вищезазначених документів та їх вилучення.

Однак, оскільки прокурор в порушення вимог п. 3 ч.2 ст. 160 КПК України відповідно до якого у клопотанні зазначаються:

-речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

не вказав в іншій частині клопотання до яких конкретно документів йому потрібний дозвіл на тимчасовий доступ, тому в іншій частині клопотання, повинно бути відмовлено, як в належній мірі не обґрунтованого.

При цьому органи досудового слідства мають право на повторне звернення до суду з клопотанням про доступ до вказаної інформації з належним його обґрунтуванням.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159,160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати прокурору Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ «ОСОБА_2 ХХІ» (код ЄДРПОУ 34947933), розташованого за адресою: вул. Тургенєва/Жуковського, 54/51, кімната 2, м. Запоріжжя та зобовязати керівника ТОВ «ОСОБА_2 ХХІ» (код ЄДРПОУ 34947933) надати належним чином завіренні документи та їх вилучення прокурору Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_1, а саме:

-статут ТОВ «ОСОБА_2 ХХІ» та дозвіл або ліцензію на виконання будівельно-монтажних робіт;

-акти ф.№КБ-2в та розрахунки між ТОВ «ОСОБА_2 ХХІ» та ТОВ БКГ «Базис» за роботи виконані згідно цих актів;

-матеріальні звіти ( Ф.№М-26, Ф.№М-19) про рух та списання матеріальних ресурсів, які використані при виконанні підрядних робіт ТОВ «ОСОБА_2 ХХІ» на замовлення ТОВ БКГ «Базис».

В іншій частині заявленого клопотання прокурора Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до:

- довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України та структурних підрозділів (у разі їх наявності) і підтверджуючи документи щодо системи оподаткування (загальна система, єдиний податок, фіксований податок) ТОВ «ОСОБА_2 ХХІ»;

-інформації про загальний обсяг виконаних робіт ТОВ «ОСОБА_2 ХХІ» на замовлення ТОВ БКГ «Базис», протягом періоду з 01.06.2015 року по 09.02.2016 року із зазначенням вартості виконаних робіт власними силами та із залученням субпідрядних організацій;

-розрахунків вартості 1 машино-часу роботи машин та механізмів, що включені у відомість ресурсів до актів ф.№КБ-2в та копій підтверджуючих документів роботи машин і механізмів ( подорожні листи, товарно-транспортні накладні та інше);

-інформацію щодо залучення ТОВ «ОСОБА_2 ХХІ» для виконання вказаних робіт на замовлення ТОВ БКГ «Базис», субпідрядних організацій, інформацію стосовно обсягів, суми виконаних робіт та реквізитів субпідрядних організацій;

-інформації про стан розрахунків ТОВ БКГ «Базис» з ТОВ «ОСОБА_2 ХХІ»;

-даних про основні засоби (всі субрахунки рахунку 10) та інші необоротні матеріальні активи (всі субрахунки рахунку 11), які обліковуються на балансі ТОВ «ОСОБА_2 ХХІ»;

-первинних документів бухгалтерського обліку (накладних на придбання матеріальних ресурсів, які використані при виконанні підрядних робіт та включені у відомості ресурсів до актів ф.№КБ-2в, рахунків на оплату стороннім організаціям послуг з оренди машин і механізмів);

-документів, підтверджуючих понесені витрати на експлуатацію машин та механізмів для виконання робіт ТОВ «ОСОБА_2 ХХІ», замовником яких виступало ТОВ БКГ «Базис» відмовити.

У разі не виконання ухвали добровільно слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє по 17.03.2016 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Болкарьов