Ухвала суду № 55844905, 12.02.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5682/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Єрмоленко М.В., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Подобедова О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого слідчої групи ГСУ НП України Подобедова О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи ГСУ НП України Подобедов О.С. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів ДП «Національний проект «Енергія природи» (код 37813664).

В обґрунтування клопотання зазначив, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22013000000000287 від 25.11.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та ч. 1, ч. 2 ст. 364 КК України, за фактами заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах та їх легалізації службовими особами Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України (надалі - Держінвестпроект) за попередньою змовою із службовими особами ДП «Державна інвестиційна компанія» та інших підконтрольних Держінвестпроекту підприємств.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами Держінвестпроекту в період 2012-2013 років, як безпосередньо так і через підконтрольне підприємство ДП «Державна інвестиційна компанія» на підставі довгострокових договорів (строком на 10-15 років) надано ряд позик, здійснено інвестицій та поповнень статутного капіталу підприємств, створених напередодні для реалізації Національних проектів, а саме: ДП «Національний проект «Ел Ен Джі Термінал», ДП «Грін Енерго», ТОВ «ТД «Борисфен», ТОВ «Боржава резорт», ТОВ «Біонік Девелопмент», ПрАТ «МЗП «Калинка», ДП «Дирекція з будівництва та управління «Повітряний експрес» та інших інфраструктурних об'єктів Київського регіону», ДП «Національний проект «Відкритий світ», ДП «Національні інфраструктурні проекти», ДП «Олімпійська надія - 2022», ДП «Національний проект «Якісна вода», ДП «Національний проект «Чисте місто» та інші.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів ДП «Національний проект «Якісна вода» (код 37882408) щодо реалізації Національного проекту - «Якісна вода», який передбачає створення мережі автоматичних фільтрів води колективного користування на території України.

Зазначені документи містять фактичні дані про факти розтрати службовими особами Держінвестпроекту, ДП «Державна інвестиційна компанія», ДП «Національний проект «Якісна вода» та іншими, бюджетних коштів в особливо великих розмірах, відомості про стан виконання Національного проекту «Якісна вода», інформацію щодо виконання державних закупівель та проведення тендерів, тощо.

Зазначені документи нададуть змогу перевірити законність дій службових осіб Держінвестпроекту, ДП «Державна інвестиційна компанія», ДП «Національний проект «Якісна вода» та інших, по виконанню Національного проекту «Якісна вода».

У зв'язку із тим, що в інший спосіб отримати фінансово-господарські документи ДП «Національний проект «Якісна вода» неможливо, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні вказаного підприємства.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні Головного слідчого управління НП України знаходиться кримінальне провадження № 22013000000000287 від 25.11.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та ч. 1, ч. 2 ст. 364 КК України, за фактами заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах та їх легалізації службовими особами Держінвестпроект за попередньою змовою із службовими особами ДП «Державна інвестиційна компанія» та інших підконтрольних Держінвестпроекту підприємств.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. ст. 160, 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів документів слідчим належним чином у клопотанні не обґрунтував, а відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління НП України капітана поліції Подобедова О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити частково.

1. Надати слідчому слідчої групи ГСУ НП України Подобедову Олександру Сергійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до всіх документів (з можливістю вилучення належним чином завірених копій) ДП «Національний проект «Якісна вода» (код 37882408) юридична адреса: м. Київ, вул. Цитадельна, буд. 7-А, тобто можливість ознайомитись із ними та вилучити (здійснити їх виїмку) у посадових осіб зазначеного підприємства, а саме:

- документів по взаємовідносинам з Державним агентством з інвестицій та управління національними проектами (код 37508308), ДП «Державна інвестиційна компанія» (код 37176130), ТОВ «Торговий Дім «Борисфен» (код 23734466) та іншими юридичними та фізичними особами, в тому числі компаніями - нерезидентами, які були задіяні з метою реалізації Національного проекту «Якісна вода», а саме: первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (договорів, в тому числі інвестиційних, позики, застави та поруки, з усіма змінами, доповненнями (додатками); меморандумів; специфікацій; актів прийому-передачі; накладних; податкових накладних; рахунків-фактур; платіжних доручень; книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); документів, на підставі яких було прийнято рішення про перерахування коштів (надання позик) з метою реалізації Національного проекту «Якісна вода» (в тому числі документів щодо погодження вказаних рішень у структурних відділах підприємства); документів, на підставі яких було перераховано грошові кошти зазначеним юридичним та фізичним особам; документів, щодо проведення закупівлі послуг, пов'язаних з реалізацією Національного проекту «Якісна вода», в тому числі конкурсних пропозицій; документів щодо виконання умов договорів (погашення заборгованостей); листування з вказаними юридичними та фізичними особами; звітів щодо використання перерахованих коштів та виконання умов договорів, реалізації проектів; банківських документів зазначених юридичних та фізичних осіб;

- фінансових планів на 2012 - 2014 р.р., звітів про їх виконання, звітів про фінансові результати;

- документів в повному обсязі щодо прийняття рішення про оголошення, проведення конкурсу з відбору суб'єктів господарювання для надання державної підтримки на умовах співфінансування за Національним проектом «Якісна вода»;

- документів щодо стану реалізації та техніко-економічних обґрунтувань Національного проекту «Якісна вода».

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий слідчому Подобедову О.С.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк