Ухвала суду № 55844840, 21.01.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2378/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.01.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Єрмоленко М.В., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Сенюти В.Є., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Сенюти В.Є. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та надання можливості їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи відділу з розслідування злочинів, скоєних працівниками прокуратури управління з розслідування у кримінальних провадженнях стосовно працівників прокуратури та інформаційної безпеки Генеральної прокуратури України Сенюта В.Є. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим із прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та надання можливості їх вилучення при здійсненні досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015000000000197 від 20.02.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні відділу з розслідування злочинів, скоєних працівниками прокуратури управління з розслідування у кримінальних провадженнях стосовно працівників прокуратури та інформаційної безпеки Генеральної прокуратури України знаходяться матеріали кримінального провадження №42015000000000197 від 20.02.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.09.2012 між Генеральною прокуратурою України та ТОВ «БМС Консалтинг» укладений договір №ГПУ2-1 про закупівлю товару - устаткування для автоматичного оброблення інформації (апаратна частина ЄРДР) вартістю 21 479 682,12 грн. Зазначена сума перерахована 19.09.2012 на рахунок ТОВ «БМС Консалтинг» у повному обсязі.

12.04.2013 між Генеральною прокуратурою України і ТОВ «БМС Консалтинг» укладено Додаткову угоду №2 до Договору №ГПУ2-1 від 07.09.2012, згідно умов якого загальну вартість Договору збільшено до 25 775 592,12 грн.

Також Генеральною прокуратурою України із ТОВ «БМС Консалтинг» 07.09.2012 укладений договір про закупівлю консультативних послуг з програмного забезпечення і послуг з розроблення програмного забезпечення (програмна частина ЄРДР) вартістю 73 716 283,00 грн. Зазначена сума перерахована 19.09.2012 на рахунок ТОВ «БМС Консалтинг» у повному обсязі.

Крім того, 25.05.2013 Генеральною прокуратурою України із ТОВ «БМС Консалтинг» укладений договір №ГПУ 3-1 про надання послуг з розроблення і консультування у сфері захисту інформації. Додатковою угодою №1 від 25.06.2013 та Додатковою угодою №2 від 14.11.2013 внесені зміни до Договору №ГПУ 3-1 від 16.05.2013. На підставі зазначених договорів Генеральною прокуратурою України упродовж 2012-2013 років на рахунки ТОВ «БМС Консалтинг» перераховані грошові кошти в сумі 44 490 123,00 грн.

Всього, упродовж 2012-2013 років Генеральною прокуратурою України на підставі договорів про закупівлю товарів та послуг пов'язаних зі створенням та забезпеченням функціонування електронної бази даних «Єдиний реєстр досудових розслідувань» ТОВ «БМС Консалтинг» сплачено 139 686 088,00 гривень.

Під час досудового розслідування здобуто докази, що свідчать про завищення реальної вартості товарів та послуг, пов'язаних із створенням та забезпеченням функціонування електронної бази даних «Єдиний реєстр досудових розслідувань», що закуповувалася Генеральною прокуратурою України упродовж 2011-2014 років, а також «відмивання» зазначених коштів у подальшому зацікавленими особами, зокрема службовими особами ТОВ «БМС Консалтинг».

Встановлено, що ТОВ «БМС Консалтинг» проводило роботи по виготовленні програмного забезпечення ЄРДР, а також закуповувало апаратну частину ЄРДР не самостійно, а залучало такі «підприємства-прокладки»:

- ТОВ «ІТ-Інфраструктура» (код ЄДРПОУ: 35998528);

- ТОВ «Інформаційне мереживо» (код ЄДРПОУ: 36089007);

- ТОВ «Інстрім КТ» (код ЄДРПОУ: 33777848);

- ТОВ «Криптософт» (код ЄДРПОУ: 37727303);

- ТОВ «Навігатор» (код ЄДРПОУ: 23704614);

- Підприємство з іноземними інвестиціями «ОРСІ» (код ЄДРПОУ: 30403825);

- ТОВ «МТІ» (код ЄДРПОУ: 13669756);

- ТОВ «Софтпром» (код ЄДРПОУ: 30471319);

- ТОВ «БМС Сервіс» (код ЄДРПОУ: 21470081);

- ТОВ «ІТ - Кур'єр» (код ЄДРПОУ: 35731852);

- ТОВ «Сайфер Біс» (код ЄДРПОУ: 33349855);

- ТОВ «Мікрокрипт текнолоджіс» (код ЄДРПОУ: 38281163);

Фактично, фінансові операції між ТОВ «БМС Консалтинг» та ТОВ «ІТ-Інфраструктура», ТОВ «Інформаційне мереживо», ТОВ «Інстрім КТ», ТОВ «Криптософт», ТОВ «Навігатор», Підприємство з іноземними інвестиціями «ОРСІ», ТОВ «МТІ», ТОВ «Софтпром», ТОВ «БМС Сервіс», ТОВ «ІТ - Кур'єр», ТОВ «Сайфер Біс», ТОВ «Мікрокріпт текнолоджіс» здійснювалися лише для завищення вартості програмного забезпечення та апаратної частини Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Для подальшої перевірки та аналізу встановлених фактів, а також надання їм юридичної оцінки виникла об'єктивна необхідність в отриманні відомостей щодо руху коштів по рахунках ТОВ «Інформаційне мереживо» (код ЄДРПОУ: 36089007) у 2012-2013 роках.

Окрім того, згідно даних Державної фіскальної служби України ТОВ «Інформаційне мереживо» (код ЄДРПОУ: 36089007) в ПАТ «ВіЕс Банк» МФО 325213, розташованого за адресою: місто Львів, вул. Грабовського, 11, відкриті банківські рахунки, що використовувалися при здійсненні фінансово-господарських операцій.

Заслухавши думку слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що у провадженні відділу з розслідування злочинів, скоєних працівниками прокуратури управління з розслідування у кримінальних провадженнях стосовно працівників прокуратури та інформаційної безпеки Генеральної прокуратури України знаходяться матеріали кримінального провадження №42015000000000197 від 20.02.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. 160 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та надання можливості їх вилучення.

Проте, необхідність вилучення оригіналів документів слідчий належним чином у клопотанні не обґрунтував, а відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи управління з розслідування у кримінальних провадженнях стосовно працівників прокуратури та інформаційної безпеки Генеральної прокуратури України Сенюти В.Є. надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та надання можливості їх вилучення при здійсненні досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015000000000197 від 20.02.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи управління з розслідування у кримінальних провадженнях стосовно працівників прокуратури та інформаційної безпеки Генеральної прокуратури України Сенюті В.Є. на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення належним чином завірених копій), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «ВіЕс Банк» МФО 325213, розташованого за адресою: місто Львів, вул. Грабовського, 11, а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ТОВ «Інформаційне мереживо» (код ЄДРПОУ: 36089007), №№26002000013218, 26001000013219, 26102000000626, 26103000000625, в т.ч. інформацію щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління зазначеними розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк» інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ТОВ «Інформаційне мереживо» (код ЄДРПОУ: 36089007), №№26002000013218, 26001000013219, 26102000000626, 26103000000625, з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків ТОВ «Інформаційне мереживо» (код ЄДРПОУ: 36089007), №№26002000013218, 26001000013219, 26102000000626, 26103000000625, з дня відкриття рахунків по 21.01.2016;

- депозитних, кредитних справ ТОВ «Інформаційне мереживо» (код ЄДРПОУ: 36089007), з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ТОВ «Інформаційне мереживо» (код ЄДРПОУ: 36089007), операцій з цінними паперами із моменту відкриття рахунків по 21.01.2016;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «ВіЕс Банк» МФО 325213 банківських операцій по рахунках ТОВ «Інформаційне мереживо» (код ЄДРПОУ: 36089007), №№26002000013218, 26001000013219, 26102000000626, 26103000000625, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо з дня відкриття рахунків по 21.01.2016;

- документів про рух грошових коштів по рахунках, відкритих ТОВ «Інформаційне мереживо» (код ЄДРПОУ: 36089007), №№26002000013218, 26001000013219, 26102000000626, 26103000000625, у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по 21.01.2016;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунків по 21.01.2016.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Перший примірних - в матеріали клопотання.

Другий примірник виданий слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України Сенюті В.Є.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк