Ухвала суду № 55844830, 05.02.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4965/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Мудрак О.Р., за участю слідчого Чорного І.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Чорного І.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Чорний І.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Стороженком С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту та матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №42014220240000045 від 01.10.2014, за фактами зловживання службовими особами ДО «Комбінат «Планета» службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, інших фізичних та юридичних осіб, що спричинило тяжкі наслідки державі, та розтрати службовими особами ДО «Комбінат «Планета» державного майна, яке перебувало в їх віданні, вчинене в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

На даний час встановлено, що в період з 28.08.2014 по 05.09.2014 службовими особами Державної організації «Комбінат «Планета» (ЄДРПОУ 14373265) (далі -ДО «Комбінат «Планета») здійснено розтрату частини бензину А-76 (80) (ДСТУ 4063-2001) державного матеріального резерву, який знаходився на нафтовій базі за адресою: Харківська обл., Валківський район, смт. Ков'яги, вул. Гагаріна, 13, в кількості 538,5408 тонн балансовою вартістю 2 380 640 грн. 60 коп.

В ході перевірки всіх можливих версій щодо механізмів вчинення розтрати службовими особами ДО «Комбінат «Планета» нафтопродуктів Державного матеріального резерву України, проведено ряд відповідних слідчих (розшукових) дій, в ході яких встановлено, що в період 2013-2014 років на території ДО «Комбінат «Планета» зберігались нафтопродукти, які, відповідно до документації, належалиТОВ «Бізнес-Бенефіт» (код ЄДРПОУ 38022078) та ТОВ «Фінанспромгаз Ойл» (код ЄДРПОУ 39166537) тавикрито злочинну схему, яка полягала у розкраданні державних коштів невстановленими особами з використанням вказаного вище підприємства та ряду інших, в т.ч.ТОВ «ТРАНС-ГАЗ БЮРО» (ЄДРПОУ 37634827), шляхом завищення сум реалізації газу державним підприємствам, попередньо придбаних у підприємств-видобувачів, за рахунок підприємств з ознаками фіктивності, в т.ч. ТОВ «ВІД» (ЄДРПОУ 32000326), ТОВ «МАТІСС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 37771609), ТОВ «НЬЮ ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛІМІТЕД ЛОУ» (ЄДРПОУ 37727366), ТОВ «ПОСТ МЕДІА ТІВІ» (ЄДРПОУ 38149479), ТОВ «АЛЬТИС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38977139), ТОВ «АМАРКЕТ ЛТД» (ЄДРПОУ 39430574), ТОВ «АСТЕРГРУП» (ЄДРПОУ 39188629), ТОВ «АСТЕРОС ЮА» (ЄДРПОУ 38977647), ТОВ «ЕНЕРГОСТАР ГРУП» (ЄДРПОУ 39889012), ТОВ «КЕПІТАЛ АГРОІНТЕРНЕШНЛ» (ЄДРПОУ 39745848), ТОВ «КОПТОС» (ЄДРПОУ 39167923), ТОВ «КРИСТАЛС ГРУП» (ЄДРПОУ 35572701), ТОВ «ЛЕМФЕРД» (ЄДРПОУ 39643393), ТОВ «МАЗУТГАЗТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39596438), ТОВ «ПЛУТОН КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 38606523), ТОВ «РОВАНА ГРУП» (ЄДРПОУ 39866718), ТОВ «РОЛ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39417265), ТОВ «СКАЙ МАКС» (ЄДРПОУ 39398777), ТОВ «СОЛЕРС ЛТД» (ЄДРПОУ 38979508), ТОВ «СТАРКСЕРВІС» (ЄДРПОУ 38292311), ТОВ «ТОРГТРАНСГУДЗ» (ЄДРПОУ 38150662), ТОВ «ЦИТАДЕЛЬ АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 39398838), ТОВ «ЮЕЛКА БЕСТ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 36287231), ТОВ «ФАБЕНС» (ЄДРПОУ 39285132), ТОВ «РОЗВИТОК 2015» (ЄДРПОУ 39606566), ТОВ «ДАШАР» (код 395881910313), ТОВ «КАСТОРС» (ЄДРПОУ 39286974), ТОВ «ПРОТСІТІ-ГРУП» (ЄДРПОУ 38605734), ТОВ «ІНФОЛІХТ» (ЄДРПОУ 35724866), ТОВ «АРТТРЕВЕЛ 2012» (ЄДРПОУ 38545859), ТОВ «АГРО-КС» (ЄДРПОУ 38102535), ТОВ «УНІВЕРСАЛГРУПТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38292332), ТОВ «ФЛЮІД ТІВІАЙ» (ЄДРПОУ 38203902), ТОВ «ЛУКАН» (ЄДРПОУ 39717234), ТОВ «ІРПІНЬ РЕКОНСТРУКЦІЯ» (ЄДРПОУ 39606634) за період з 01.03.2012 - 01.11.2015рр.

Слідчий вказує, що з метою перевірки викладених фактів, вирішення питань щодо призначення та проведення відповідних перевірок, експертиз, виникла необхідність у отриманні фінансово-господарських документів, які знаходяться у володінні ТОВ «ТРАНС-ГАЗ БЮРО» (ЄДРПОУ 37634827) щодо взаємовідносин з вищевказаними товариствами за період з 01.03.2012 - 01.11.2015рр. та дані відомості можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної або юридичної особи; самі по собі або і сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вважаю, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.

Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Чорного І.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,- задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Чорному Ігорю Олександровичу, слідчому СГ Головного слідчого управління Національної поліції України Цибі Миколі Дмитровичу, прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженку Сергію Володимировичу, тимчасовий доступ до документів ТОВ «ТРАНС-ГАЗ БЮРО» (ЄДРПОУ 37634827), юридична адреса: м. Київ, бульв. Лесі Українки, 26, офіс 614, тобто можливість ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку) їх копій у посадових осіб зазначеного товариства усіх фінансово-господарських та бухгалтерських документів на паперових носіях по взаємовідносинам із ТОВ «ВІД» (ЄДРПОУ 32000326), ТОВ «МАТІСС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 37771609), ТОВ «НЬЮ ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛІМІТЕД ЛОУ» (ЄДРПОУ 37727366), ТОВ «ПОСТ МЕДІА ТІВІ» (ЄДРПОУ 38149479), ТОВ «АЛЬТИС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38977139), ТОВ «АМАРКЕТ ЛТД» (ЄДРПОУ 39430574), ТОВ «АСТЕРГРУП» (ЄДРПОУ 39188629), ТОВ «АСТЕРОС ЮА» (ЄДРПОУ 38977647), ТОВ «ЕНЕРГОСТАР ГРУП» (ЄДРПОУ 39889012), ТОВ «КЕПІТАЛ АГРОІНТЕРНЕШНЛ» (ЄДРПОУ 39745848), ТОВ «КОПТОС» (ЄДРПОУ 39167923), ТОВ «КРИСТАЛС ГРУП» (ЄДРПОУ 35572701), ТОВ «ЛЕМФЕРД» (ЄДРПОУ 39643393), ТОВ «МАЗУТГАЗТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39596438), ТОВ «ПЛУТОН КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 38606523), ТОВ «РОВАНА ГРУП» (ЄДРПОУ 39866718), ТОВ «РОЛ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39417265), ТОВ «СКАЙ МАКС» (ЄДРПОУ 39398777), ТОВ «СОЛЕРС ЛТД» (ЄДРПОУ 38979508), ТОВ «СТАРКСЕРВІС» (ЄДРПОУ 38292311), ТОВ «ТОРГТРАНСГУДЗ» (ЄДРПОУ 38150662), ТОВ «ЦИТАДЕЛЬ АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 39398838), ТОВ «ЮЕЛКА БЕСТ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 36287231), ТОВ «ФАБЕНС» (ЄДРПОУ 39285132), ТОВ «РОЗВИТОК 2015» (ЄДРПОУ 39606566), ТОВ «ДАШАР» (код 395881910313), ТОВ «КАСТОРС» (ЄДРПОУ 39286974), ТОВ «ПРОТСІТІ-ГРУП» (ЄДРПОУ 38605734), ТОВ «ІНФОЛІХТ» (ЄДРПОУ 35724866), ТОВ «АРТТРЕВЕЛ 2012» (ЄДРПОУ 38545859), ТОВ «АГРО-КС» (ЄДРПОУ 38102535), ТОВ «УНІВЕРСАЛГРУПТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38292332), ТОВ «ФЛЮІД ТІВІАЙ» (ЄДРПОУ 38203902), ТОВ «ЛУКАН» (ЄДРПОУ 39717234), ТОВ «ІРПІНЬ РЕКОНСТРУКЦІЯ» (ЄДРПОУ 39606634) за період з 01.03.2012 - 01.11.2015рр., а саме: договорів, угод, контрактів, видаткових та прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, специфікацій, рахунків-фактур, актів виконаних робіт, актів приймання-здачі, кошторисної документації, документів, що підтверджують оплату; додатків, доповнень та додаткових угод до вказаних документів; листування з юридичними особами.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ТОВ «ТРАНС-ГАЗ БЮРО» (ЄДРПОУ 37634827) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/ 4965/16-к

Примірник 2 - слідчому Чорному І.О.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош