Ухвала суду № 55844818, 01.02.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3851/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Мудрак О.Р., за участю слідчого Кравця А.Б., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчої групи, заступника начальника третього слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Кравця А.Б. про дозвіл на обшук,-

В С Т А Н О В И В :

01.02.2016 заступник начальника третього слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Кравець А.Б. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим старшим групи прокурорів,заступником начальника другого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Гойдало О.Є. про дозвіл на обшук.

За змістом та матеріалами клопотання, Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000001716 від 12.08.2015 за фактом заволодіння керуючим партнером одного із підприємств, що здійснює свою господарську діяльність в аграрній сфері, шляхом обману та зловживання довірою належною іншому партнеру часткою майна в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий вказує, що в період наприкінці 2014 року - початку 2015 року продавці корпоративних прав звернулись до господарських судів з позовами проти іноземних та українських компаній холдингу Агрейн про розірвання договорів купівлі-продажу корпоративних прав у зв'язку із нездійсненням розрахунків за даними договорами та про скасування рішень загальних зборів учасників українських компаній холдингу Агрейн, якими було затверджено зміну учасників цих товариств. Крім того, всі судові рішення прийняті на користь позивачів, тому ОСОБА_3 реалізовує свій злочинний умисел, направлений на заволодіння часткою ОСОБА_4 в холдингу Агрейн Холдинг Лімітед.

Ухвалою Апеляційного суду м.Києва від 30.10.2015 накладено арешт на корпоративні права 22 аграрних підприємств холдингу "Агрейн". Одночасно за цим рішенням суду накладено заборону державному реєстратору Реєстраційної служби здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів цього підприємства.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 10.11.2015 надано тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, в тому числі тих, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК» (код ЄДРПОУ 25642478).

08.12.2015 на виконання вказаної ухвали слідчого судді слідчим слідчої групи здійснено тимчасовий доступ до документів ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК».

Разом з тим, з усього переліку документів, вказаних в ухвалі слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.11.2015, слідчому було надано лише окремі договори про надання консультаційних та аудиторських послуг.

Будь-яких інших документів ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК» надано не було, жодних пояснень з приводу ненадання вказаних в ухвалі слідчого судді документів надано не було.

Також слідчий вказує, що у органу досудового розслідування є обґрунтовані підстави вважати, що при здійсненні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.11.2015 за місцем реєстрації ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК» посадовими особами та іншими працівниками зазначеного підприємства було приховано низку документів, відомостей, які мають вирішальне значення для встановлення відомостей щодо реструктуризації (структурування) аграрного холдингу «Агрейн», фактичних власників аграрного холдингу «Агрейн» в 2011 та 2012 роках.

Таким чином, слідчий вказує, що за місцем розташування ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК» знаходяться речі та документи, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та можуть бути доказами під час судового розгляду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується клопотання, вважаю наявними підстави для задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, а відомості, які в них містяться можуть бути доказами під час судового розгляду та можуть бути у зазначеному в клопотанні місці, а відтак наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчої групи, заступника начальника третього слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Кравця А.Б. - задовольнити.

Надати дозвіл на обшук нежитлових приміщеннях - адміністративній будівлі, що належить на праві власності ПАТ "БТА Банк" та розташована за адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 48, 50-А та прибудинкових територіях за місцем реєстрації та фактичного знаходження Приватного акціонерного товариства «Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані» (код ЄДРПОУ 25642478) з метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, у т.ч. відомостей щодо реструктуризації (структурування) аграрного холдингу «Агрейн», фактичних власників аграрного холдингу «Агрейн» в 2011 та 2012 роках, а саме - виявлення документів, що пов'язані з наданням ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК» консультаційних та аудиторських послуг:

1.Договори (з усіма додатковими угодами та актами наданих послуг за даними договорами), на підставі яких ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК» надав консультаційні послуги зі складання попередньої консолідованої фінансової звітності «Агрейн Холдинг Лімітед» та її дочірніх компаній за рік, який закінчився 31 грудня 2011 року.

2.Договори (з усіма додатковими угодами та актами наданих послуг за даними договорами), на підставі яких ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК» надав аудиторські послуги з надання Звіту спеціального призначення незалежних аудиторів на попередню консолідовану фінансову звітність «Агрейн Холдинг Лімітед» та її дочірніх компанійза рік, який закінчився 31 грудня 2011 року.

3.Заява про відповідальність керівництва щодо підготовки та затвердження попередньої консолідованої фінансової звітності за рік, який закінчився 31 грудня 2011 року.

4.Звіт спеціального призначення незалежних аудиторів на попередню консолідовану фінансову звітність «Агрейн Холдинг Лімітед» та її дочірніх компанійза рік, який закінчився 31 грудня 2011 року.

5.Попередня консолідована фінансова звітність «Агрейн Холдинг Лімітед» та її дочірніх компанійза рік, який закінчився 31 грудня 2011 року, включаючи:

-попередній консолідований звіт про сукупні доходи, за рік, який закінчився 31 грудня 2011 року;

-попередній консолідований звіт про фінансовий стан на 31 грудня та 01 січня 2011 року;

-попередній консолідований звіт про зміни у власному капіталі за рік, який закінчився 31 грудня 2011 року;

-попередній консолідований звіт про рух грошових коштів за рік, який закінчився 31 грудня 2011 року;

-примітки до попередньої консолідованої фінансової звітності за рік, який закінчився 31 грудня 2011 року.

6.Робочі документи, на підставі яких ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК» надав аудиторські послуги з надання Звіту спеціального призначення незалежних аудиторів на попередню консолідовану фінансову звітність «Агрейн Холдинг Лімітед» та її дочірніх компаній за рік, який закінчився 31 грудня 2011 року, зокрема, але не виключно, інформація щодо правової та організаційної структури; листування в частині пояснень питань, що виникли при проведені аудиту; листи з поясненням управлінського персоналу; юридично значущі документи, угоди, протоколи; аналізи операцій та залишків по рахункам; аналіз важливих показників; фінансова звітність.

7.Договори (з усіма додатковими угодами та актами наданих послуг за даними договорами), на підставі яких ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК» надав консультаційні послуги ТОВ «Агрейн Менеджмент» у період з 2011 року по 2012 рік, зокрема, але не виключно: - щодо дроблення часток цільових компаній Групи (товариств аграрного холдингу «Агрейн»); - щодо отримання дозволу на концентрацію від Антимонопольного Комітету України (в тому числі щодо перевірки підготовлених клієнтом пакетів документів, необхідних для отримання дозволу на концентрацію від Антимонопольного Комітету України; щодо супроводження в процесі отримання дозволу на концентрацію від Антимонопольного Комітету України); - щодо розробки варіанту ефективної структури Групи (холдингу «Агрейн»); - щодо підготовки детального плану реструктуризації, що включав придбання корпоративних прав у статутних капіталах товариств, які увійшли до аграрного холдингу «Агрейн», а також щодо імплементації вказаного плану реструктуризації; - щодо питань оподаткування, зокрема, реєстрації товариств аграрного холдингу «Агрейн» як платників ПДВ за спеціальним режимом для сільськогосподарських підприємств.

8.Письмові консультації (в паперовому чи електронному вигляді (на електронних носіях), що були надані ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК» для ТОВ «Агрейн Менеджмент» у період з 2011 року по 2012 рік, зокрема, але не виключно: - щодо дроблення часток цільових компаній Групи (Товариств аграрного холдингу «Агрейн»); - щодо отримання дозволу на концентрацію від Антимонопольного Комітету України (у тому числі щодо перевірки підготовлених клієнтом пакетів документів, необхідних для отримання дозволу на концентрацію від Антимонопольного Комітету України; щодо супроводження в процесі отримання дозволу на концентрацію від Антимонопольного Комітету України); - щодо розробки варіанту ефективної структури Групи (холдингу «Агрейн»); - щодо підготовки детального плану реструктуризації, що включав придбання корпоративних прав у статутних капіталах товариств, які увійшли до аграрного холдингу «Агрейн», а також щодо імплементації вказаного плану реструктуризації; - щодо питань оподаткування, зокрема, реєстрації товариств аграрного холдингу «Агрейн» як платників ПДВ за спеціальним режимом для сільськогосподарських підприємств.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А. Фаркош

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 - в матеріалах судового провадження №757/3851/16-к

Примірник 2 - слідчому Кравцю А.Б.

Слідчий суддя: Ю.А. Фаркош