Ухвала суду № 55844787, 13.10.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36972/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.10.2015 Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Сторожук Є.Ю. за участю слідчого Шевчук К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання Слідчий групи слідчих Головного слідчого управління МВС України капітан міліції Шевчук К.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий групи слідчих Головного слідчого управління МВС України капітан міліції Шевчук Ксенія Олександрівна, розглянувши матеріали об'єднаного кримінального провадження № 12015000000000217, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, звернулась до слідчого суді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженим старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення ГПУ Грицай Ю.І. Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Головним слідчим управлінням МВС здійснюється досудове розслідування в об'єднаному кримінальному провадженні № 12015000000000217, зареєстрованому 20.04.2015 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактом заволодіння коштами в особливо великих розмірах ПАТ «Креді Агріколь Банк» та ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що впродовж 2010-2014 років колишнє керівництво агрохолдингу «Мрія», під керівництвом ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, діючи на території міста Києва, Тернопільської, Хмельницької, Івано-Франківської, Чернівецької та Київської областей використовуючи діяльність понад 300 підприємств зі складу зазначеного агрохолдингу, вдавалися до свідомого маніпулювання фінансовими показниками агрохолдингу «Мрія». Зокрема, використовуючи операції з пов'язаними особами, що закуповували продукцію агрохолдингу за завищеними цінами, виступали контрагентами за фіктивними контрактами. Це дозволило агрохолдингу демонструвати значно вищу рентабельність, порівняно із іншими сільськогосподарськими виробниками. Фіктивні показники використовувалися керівництвом агрохолдингу для введення в оману фінансових інституцій та інституціональних інвесторів з метою отримання додаткових фінансових ресурсів.

У ході розслідування також встановлено, що з метою заволодіння коштами інвесторів та незаконного їх виведення з реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, службовими особами агрохолдингу «Мрія» була розроблена злочинна схема, згідно якої кошти іноземних інвесторів перераховувалися на підприємство Мрія Агро Холдинг Паблік Лімітед [Mriya Agro Holding Public Limited] (Кіпр), де засновниками були у тому числі члені сім'ї - ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_4, а звідти кошти перераховувалися на розрахункові рахунки ряду підприємств агрохолдингу, відкритих в ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (код 19364259, МФО 300670), розташований за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 8-А.

Ураховуючи викладене, у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що зазначені товариства на момент укладання вищезазначених договорів та відкриття розрахункових рахунків в банківських установах входили до складу агрохолдингу «Мрія» та безпосередньо контролювалися підозрюваним

ОСОБА_4

Таким чином, з метою проведення об'єктивного розслідування та перевірки фактів заволодіння коштами в особливо великих розмірах, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме матеріали за рухом грошових коштів, розміщених на рахунках підприємств агрохолдингу «Мрія», відкритих в ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012).

Особа, у володінні якої знаходяться документи, направила у судове засідання предстанвика.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, та думку пердставника особу у володінні якої знаходяться документи, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

Необхідність у вилученні оригиналів документів під час судового засідання слідчим не доведена.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати слідчому групи слідчих Головного слідчого управління МВС України капітан міліції Шевчук К.О. тимчасовий доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість ознайомитись та зробити копії, які знаходяться у володінні

ПАТ «Промінвестбанк» (код 00039002, МФО 300012), розташований за адресою: м. Київ, провулок Шевченка, 12, а саме: Інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахункам ряду підприємств агрохолдингу «Мрія», а саме:

1. ТОВ "МРІЯ ЦЕНТР" (14040434):

- № 26000601003747 (долар США) відкритий 23.03.2012;

- № 26001601003746 (євро) відкритий 23.03.2012;

- № 26002601003745 (українська гривня) відкритий 22.03.2012;

- № 2600830110523 (українська гривня, євро, долар США) відкритий 26.08.2009.

2. ТОВ "МРІЯ - ПІДГАЙЦІ" (34041152):

- № 2600030110525 (українська гривня, долар США, євро) відкритий 26.08.2009;

- № 26006601003741 (долар США) відкритий 23.03.2012;

- № 26007601003739 (українська гривня) відкритий 23.03.2012;

- № 26007601003740 (євро) відкритий 23.03.2012.

3. ТОВ "КАГРО" (34653674):

- № 26003601003744 (долар США) відкритий 23.03.2012;

- № 26004601003743 (євро) відкритий 23.03.2012;

- № 26005601003742 (українська гривня) відкритий 23.03.2012;

- № 2600830210524 (долар США) відкритий 30.03.2010;

- № 2600930110524 (українська гривня, євро, долар США) відкритий 26.08.2009;

- № 2610630110524 (долар США) відкритий 27.01.2010.

4. ТОВ "СТАЧ" (34696393):

- № 26003620517352 (євро) відкритий 27.11.2013;

- № 26005620338937 (долар США) відкритий 07.02.2013;

- № 26003620338928 (долар США) відкритий 07.02.2013.

5. ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "М-ТРЕЙД" (35855812):

- № 26001601003735 (долар США) відкритий 23.03.2012;

- № 26002601003734 (євро) відкритий 23.03.2012;

- № 26003601003733 (українська гривня) відкритий 23.03.2012;

- № 2600830210540 (долар США) відкритий 30.03.2010;

- № 2600930110540 (українська гривня, євро, долар США) відкритий 18.08.2009;

- № 2610630110540 (долар США) відкритий 20.08.2009.

із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, за період часу з моменту відкриття по теперішній час, або час закриття рахунку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/36972/15-к

Прим. 2 - слідчий Шевчук К.О.

Копія - ПАТ «Промінвестбанк»

Виконавець: Цокол Л.І. 13.10.2015р.