Ухвала суду № 55834569, 15.02.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5910/16-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Іванові Г. Д., за участі прокурора слідчої групи у кримінальному провадженні - прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури міста Києва Доманіцького М. М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

11.02.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - прокурора слідчої групи у кримінальному провадженні - прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури міста Києва Доманіцького М. М, погоджене прокурором у кримінальному провадженні - заступником начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Грабаром М. М., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32013110090000193 від 03.09.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 364-1, ч. 3 ст. 368-2, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України.

Розслідуванням встановлено, що Голова Державної податкової служби України ОСОБА_3 за участю посадових осіб Міністерства доходів і зборів України, його структурних та територіальних підрозділів, працівників та службових осіб Київської філії ПАТ «АКБ «КАПIТАЛ», а також невстановлених слідством осіб вчинили заволодіння бюджетними коштами шляхом незаконного формування податкового кредиту з використанням підконтрольних фіктивних підприємств та безпідставного відшкодування ТОВ «Мегатерий» (код ЄДРПОУ 37956673), ТОВ «Газіновація» (код ЄДРПОУ 36177635) та ТОВ «Ексімтех» (код ЄДРПОУ 34540993) з державного бюджету коштів на загальну суму понад 3 млрд. грн.

22.12.2014 за результатами досудового розслідування у вказаному провадженні підписано повідомлення про підозру Міністра доходів і зборів України ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Анкей» (код ЄДРПОУ 20303211), 07.07.2005 було відкрито банківський рахунок № 26051105208005 в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299 (код ЄДРПОУ 14360570), який використовувався вказаним підприємством у своїй злочинній діяльності.

Слідчий вказує, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомостей щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку ТОВ «Анкей» (код ЄДРПОУ 20303211) - №26051105208005 в ПАТ КБ «Приватбанк», з можливістю вилучення їх оригіналів, та використання в подальшому в проведенні слідчих дій у кримінальному провадженні з метою встановлення обставин скоєння злочину і доведення вини причетних до скоєння даного правопорушення осіб.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у ПАТ КБ «Приватбанк» містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання. Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору слідчої групи Генеральної прокуратури України Доманіцькому М.М. дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів (за відсутності оригіналів - копій документів, в тому числі в електронному вигляді), які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299 (код ЄДРПОУ 14360570) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

- копії реєстраційних та статутних документів ТОВ «Анкей» (код ЄДРПОУ 20303211), надані у банківську установу в період відкриття та подальшого обслуговування банківського рахунку №26051105208005;

- копій паспортів власників, керівників, представників та службових осіб вищевказаних підприємств, які надані працівникам банку при відкритті рахунків, укладанні угод, перерахуванні та отриманні грошових коштів по банківських рахунках №26051105208005;

- карток із зразками підписів уповноважених представників ТОВ «Анкей» (код ЄДРПОУ 20303211) та відбиток початків цих підприємств;

- листів, заяв та документів наданих службовими особами або власниками ТОВ «Анкей» (код ЄДРПОУ 20303211) для відкриття рахунку;

- листів, заяв, доручень та документів, наданих уповноваженими особами ТОВ «Анкей» (код ЄДРПОУ 20303211) щодо надання повноважень особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо;

- виписок про рух грошових коштів по банківському рахунку №26051105208005 у ПАТ КБ «Приватбанк» відкритому для обслуговування ТОВ «Анкей», за весь період;

- інформацію про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку, за весь період;

- банківських виписок про видачу готівки та чеки за весь період по вищевказаному банківському рахунку ТОВ «Анкей» (код ЄДРПОУ 20303211);

- договорів на підключення і обслуговування ТОВ «Анкей» (код ЄДРПОУ 20303211) до системи дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «Приватбанк»;

- договорів ПАТ КБ «Приватбанк» з розробниками, сервісними центрами або володільцями програмного забезпечення та технічного обладнання системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів, яка використовувалась ПАТ КБ «Приватбанк» за весь період;

- документи, які містять технічні характеристики, схему розміщення технічного обладнання системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів, яка використовувалась ПАТ КБ «Приватбанк», за весь період;

- виписок з номерами телефонів, ІР-адресами комп'ютерів та робочих станцій, з яких проходило з?єднання представниками ТОВ «Анкей» (код ЄДРПОУ 20303211) з системою дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «Приватбанк», з відомостями про дати та час проведення вказаних з?єднань, включаючи години, хвилини та секунди, місцезнаходження комп'ютерів та робочих станцій, за весь період;

- договорів, платіжних доручень, грошових чеків та фінансових документів, які стали підставою для руху грошових коштів по банківському рахунку №26051105208005 ТОВ «Анкей» (код ЄДРПОУ 20303211), за весь період ;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «Анкей» (код ЄДРПОУ 20303211) за весь період, в тому числі договорів укладених з суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/5910/16-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору Доманіцькому М. М.

Слідчий суддя І. В. Литвинова