Ухвала суду № 55834551, 04.02.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3804/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Сулимі А.А., за участю сторони кримінального провадження - прокурора Фіцай П.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Фіцая П.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Фіцай П.П. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання, посилаючись на положення ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, зазначив, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12015160160000210 за фактами вчинення посадовими особами ТОВ «Іллічівський зерновий термінал» та ТОВ «Стройбуд Іллічівськ» у злочинній змові з колишніми співробітниками публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» (далі АТ «Дельта Банк») кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України.

Встановлено, що ТОВ «Іллічівський зерновий порт» з однієї сторони та АТ «Дельта Банк» з другої сторони було укладено низку договорів кредитної лінії зокрема, договори від 27.06.2012 на суму 350 000 000, 00 грн., від 04.10.2013 на суму 3 177 500 00 доларів США, від 27.11.2013 на суму 48 619 888, 00 доларів США, від 06.12.2013 на суму 13 619 266,00 доларів США.

Згідно інформації АТ «Дельта Банк» борг ТОВ «Іллічівський зерновий порт» перед Банком складає більш ніж 619 290 855 гривень та 8 165 516 млн. доларів США.

02.03.2015 Правління Національного банку України прийняло постанову № 150 «Про віднесення Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» до категорії неплатоспроможних та на підставі вищезазначеної постанови виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 02.03.2015 № 51 про запровадження тимчасової адміністрації у АТ «Дельта Банк» строком на шість місяців.

В подальшому до АТ «Дельта Банк» надійшли заяви від боржників про припинення зобов'язань зарахуванням зустрічних однорідних вимог, зокрема:

- заява ТОВ «Іллічівський зерновий порт» від 09.02.2015 про припинення зобов'язань Товариства зі сплати заборгованості за вищевказаними кредитними договорами від 27.06.2012, від 04.10.2013, від 27.11.2013, від 06.12.2013 перед Банком на суму 13 774 765,50 доларів США та 434 308 476, 22 гривень;

- заява ТОВ «Стройбуд Іллічівськ» від 09.02.2015 про припинення зобов'язань Товариства зі сплати заборгованості за кредитним договором від 27.06.2012 перед Банком на суму 4 508 859, 61 доларів США.

Таким чином, від вищевказаних позичальників Банку надійшли заяви про припинення їх зобов'язань зі сплати заборгованостей за кредитними договорами на загальну суму 18,2 млн. доларів США та 434, 3 млн. гривень.

У заявах позичальників про зарахування зустрічних вимог фігурують наступні безвідкличні резервні акредитиви, банком-емітентом за якими вказано Банк, та права вимоги за якими Позичальники, нібито придбали у компанії CFSIT: LC/SВ/017/042014 на загальну суму 1 710 035,00 дол. США, LC/SВ/025/042014 на загальну суму 28 654 844,95 дол. США, LC/SВ/021/042014 на загальну суму 1 283 378,86 дол. США, LC/SВ/029/042014 на загальну суму 5 250 004,31 дол. США. Всього 4 акредитиви на суму 36 898 263,12 дол. США.

Під час відповідних перевірок в АТ «Дельта Банк» було виявлено різноманітні SWIFT-повідомлення стосовно вищезазначених акредитивів, але в документації Банку не було виявлено оригіналів юридичної документації стосовно власне випуску акредитивів, зокрема, відповідних рішень уповноважених органів управління Банку: правління та кредитного комітету Банку, договорів про відкриття акредитивів, заяв, розпоряджень тощо. Переважна більшість відповідних сум акредитивів не була відображена на балансових або позабалансових рахунках Банку.

Таким чином встановлено, що посадові особи ТОВ «Іллічівський зерновий порт» та ТОВ «Стройбуд Іллічівськ», зловживаючи своїм службовим становищем, вступивши в злочинну змову з колишніми співробітниками АТ «Дельта банк» з метою погашення заборгованості по кредитним договорам та зняття обтяження в АТ «Дельта Банк» на заставне майно надали фіктивні договори переуступки боргу, укладені з Компанією-нерезидентом.

Крім вищезазначених 4 фіктивних акредитивів в Банку було виявлено SWIFТ повідомлення стосовно ще 13 фіктивних акредитивів, на загальну суму 105 091 955,16 доларів США.

Крім того, встановлено, що між ПАТ «Іллічівський олійножировий комбінат» (далі Позичальник) та АТ «Дельта Банк» 27.02.2012 року укладено кредитний договір № НКЛ-2005814/3. У заставу під кредит передано земельну ділянку загальною площею 8,5895 гектарів, з цільовим призначенням для розміщення олійножирового комбінату, розташовану за адресою: Україна, Одеська область, м. Іллічівськ, вул. Транспортна, 45, кадастровий номер 5110800000:03:001:0011 та об'єкти нерухомості, розташовані за цією ж адресою.

На даний час ПАТ «Іллічівський олійножировий комбінат» не проводить виплат за кредитними зобов'язаннями перед АТ «Дельта Банк», затягує розгляд справ щодо стягнення предметів іпотеки в судах, а сума загальної заборгованості перед Банком становить понад 554 мільйони гривень. Більше того, без дозволу іпотекодержателя майно ПАТ «Іллічівський олійножировий комбінат» було передано в оренду ТОВ «ВТК «ОЛІР», Позичальник не надає можливості актуалізувати предмет застави і є підстави вважати, що частина заставного майна втрачена або зіпсована.

Наведене вказує на те, що дії Позичальника спрямовані на заволодіння грошових коштів АТ «Дельта Банк» в особливо великих розмірах.

Для перевірки викладених обставин необхідно ознайомитися з оригіналами та вилучити у публічному акціонерному товаристві «Дельта Банк» в стані припинення належним чином посвідчену копію кредитного договору № НКЛ-2005814/3 від 27.02.2012 року, укладеного між АТ «Дельта Банк» та ПАТ «Іллічівський олійножировий комбінат», а також належним чином посвідчені копії всіх інших документів, які пов'язані з укладанням, забезпеченням та виконанням даного договору, оскільки в них наявні відомості, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як джерело доказів, та використовуватись під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій.

Заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування доводів та вимог клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12015160160000210 за фактами вчинення посадовими особами ТОВ «Іллічівський зерновий термінал» та ТОВ «Стройбуд Іллічівськ» у злочинній змові з колишніми співробітниками публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» (далі АТ «Дельта Банк») кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних прокурором документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Фіцая П.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,- задовольнити.

Надати прокурору першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Фіцай П.П. тимчасовий доступ до всіх документів, які містять охоронювану законом таємницю та стосуються укладання, забезпечення та виконання кредитного договору № НКЛ-2005814/3 від 27.02.2012 року, укладеного між публічним акціонерним товариством «Дельта Банк» та публічним акціонерним товариством «Іллічівський олійножировий комбінат» (код ЄДРПОУ 38240111), що включає можливість ознайомитись з їх оригіналами та вилучити їх належним чином посвідчені копії (здійснити їх виїмку) у публічному акціонерному товаристві «Дельта Банк» в стані припинення (код ЄДРПОУ: 34047020, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 36-Б), а саме:

- усіх документів кредитної справи ПАТ «Іллічівський олійножировий комбінат», які наявні у зв'язку з укладанням між даним товариством та публічним акціонерним товариством «Дельта Банк» кредитного договору № НКЛ-2005814/3 від 27.02.2012;

- усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб публічного акціонерного товариства «Іллічівський олійножировий комбінат» (код ЄДРПОУ 38240111), анкет клієнта Банку, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавалися Банку та були складені і підписані, у зв'язку з укладанням, забезпеченням та виконанням вищевказаного кредитного договору № НКЛ-2005814/3 від 27.02.2012;

- протоколів засідання кредитного комітету та Правління Банку, на яких прийнято рішення про укладення кредитного договору № НКЛ-2005814/3 від 27.02.2012;

- документів листування між Банком та ПАТ «Іллічівський олійножировий комбінат»;

- банківських виписок (роздруківки руху коштів) по рахунках публічного акціонерного товариства «Іллічівський олійножировий комбінат» (код ЄДРПОУ 38240111), які відриті Банком у зв'язку з укладанням та виконанням кредитного договору № НКЛ-2005814/3 від 27.02.2012 та додаткових до нього договорів (в друкованому та електронному вигляді), із зазначенням суми коштів, призначення платежу, повних даних платника та отримувача (з кодом), номера рахунку, конкретного часу та дати платежу, номера платіжного документа - з часу їх відкриття по день проведення виїмки (вилучення) чи закриття рахунків;

- довіреностей на право користування (розпорядження) цими банківськими рахунками;

- усіх документів, які підтверджують факт перерахунку коштів Банком публічному акціонерному товариству «Іллічівський олійножировий комбінат» на виконання кредитного договору № НКЛ-2005814/3 від 27.02.2012, а також додаткових договорів (за наявності), та отримання цих коштів даним товариством (платіжні доручення та меморіальні ордери, заяви на зняття коштів чи переведення на рахунок, видаткові касові ордери, грошові чеки, доручення та інші);

- договорів іпотеки та інших документів, які пов'язані із забезпеченням виконання зобов'язань публічного акціонерного товариства «Іллічівський олійножировий комбінат» за вказаним кредитним договором № НКЛ-2005814/3 від 27.02.2012 і додатковими до нього договорами (угодами);

- документів щодо взяття на баланс заставного майна, актів перевірок наявності заставного майна;

- довідку щодо заборгованості публічного акціонерного товариства «Іллічівський олійножировий комбінат» перед Банком за вказаним кредитними договором.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий прокурору Фіцая П.П.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк