Ухвала суду № 55834490, 12.02.2016, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/2798/16-к

провадження № 1-кс/753/760/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" лютого 2016 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Шклянка М.П., при секретарі Москаленко А.П. розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Ворони О.О. про проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100020000005 від 20.01.2016 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ст. 212 ч.3 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Ворона О.О., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №2 Піяком К.Л., звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку в приміщенні за адресою: Київська область, Бориспільський район, село Велика Олександрівка, вул. Київський Шлях 121-А в якому можуть знаходитись речі і документи, які мають значення для кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32016100020000005 від 20.01.2016 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ст. 212 ч.3 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Юніверсал Лоджистік» (код ЄДРПОУ: 33594538) відповідно до аналітичного дослідження щодо дотримання вимог податкового законодавства в частині нарахування та сплати податку на додану вартість при взаємовідносинах з ТОВ «Комелс» (код ЄДРПОУ: 38467320) за період квітень - червень 2014 рік, ухилилися від сплати податків на загальну суму 11 791 370,50 грн.

В ході досудового розслідування в якості свідка був допитаний директор ТОВ «Комелс» (код ЄДРПОУ: 38467320), ОСОБА_4 який пояснив, що відношення до ведення фінансово-господарської діяльності підприємства не має ніякого та зареєстрував дане підприємство за грошову винагороду.

25.08.2015 року, генеральному директору ТОВ «Юніверсал Лоджистік» ОСОБА_5 було оголошено ухвалу Дарницького районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до оригіналів фінансово-господарських документів ТОВ «Юніверсал Лоджистік» (код ЄДРПОУ: 33594538) по взаємовідносинах з ТОВ «Комелс» (код ЄДРПОУ: 38467320). Але ігноруючи рішення Дарницького районного суду м. Києва службові особи ТОВ «Юніверсал Лоджистік» (код ЄДРПОУ: 33594538) не надали документи, що складалися за наслідком фінансово-господарських операцій з ТОВ «Комелс» (код ЄДРПОУ: 38467320) по ухвалі Дарницького районного суду м. Києва.

Також відповідно до аналізу податкової звітності бази даних ГУ ДФС України «Податковий блок» встановлено, що підприємство зареєстровано за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Велика Олександрівка, вул. Київський Шлях, 121-А.

В подальшому встановлено, що ТОВ «Юніверсал Лоджистік» (код ЄДРПОУ: 33594538) орендує земельну ділянку у Великоолександрівської сільської ради на якій розташовано адміністративно-складський комплекс та який знаходиться за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Велика Олександрівка, вул. Київський Шлях, 121-А, яке згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно на праві власності за ТОВ «Юніверсал Лоджистік» (код ЄДРПОУ: 33594538).

Як в подальшому встановлено, що за адресою: Київська обл. Бориспільський район, село Велика Олександрівка, вул. Київський Шлях 121А, можуть знаходитись речі і документи, які мають значення для встановлення істини в провадженні та фактично виступають речовими доказами, та в подальшому можуть бути знищеними, а саме: фінансово-господарські документи ТОВ «Юніверсал Лоджистік» по взаємовідносинам з ТОВ «Комелс» що підтверджують протиправну діяльність підприємства.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предметів та документів, які містять на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, та в подальшому можуть бути знищені з метою укриття слідів злочину, у досудового слідства постала необхідність у проведенні обшуку за адресою: Київська обл. Бориспільський район, село Велика Олександрівка, вул. Київський Шлях 121А, оскільки отримати вищезазначені відомості в інший спосіб не виявляється за можливим.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З огляду на встановлені досудовим розслідуванням обставини та невиконання службовими особами ТОВ «Юніверсал Лоджистік» ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, вбачаються підстави для обшуку в адміністративно-складському комплексі, який розташований за адресою: Київська обл. Бориспільський район, село Велика Олександрівка, вул. Київський Шлях 121-А, з метою відшукання та вилучення документів, які мають значення для кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234, 235 КПК України,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Ворони О.О. про проведення обшуку - задовольнити.

Надатидозвіл на проведення обшуку слідчому СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Вороні О.О. в адміністративно-складському комплексі, який знаходиться за адресою: Київська обл. Бориспільський район, село Велика Олександрівка, вул. Київський Шлях 121-А, що належить на праві власності ТОВ «Юніверсал Лоджистік» (код ЄДРПОУ: 33594538), з метою відшукання документів які підтверджують проведення фінансово-господарських операцій між ТОВ «Юніверсал Лоджистік» (код ЄДРПОУ: 33594538) та ТОВ «Комелс» (код ЄДРПОУ 38467320).

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ст.309 КПК України дана ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя