Ухвала суду № 55834106, 26.01.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

№760/616/16-к

№ 1-кс/760/743/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26. 01. 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., розглянувши клопотання детектива Національного бюро Першого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Куштер І. М., погоджене прокурором, що здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні Кричун В. В. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52015000000000007 від 10.12.2015 року,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що головним Підрозділом детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52015000000000007 від 10.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 15, ч. 3 ст. 206-2, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 375 КК України.

Допитаний в якості свідка представник компанії «Дельта Кепітал С.А.» (країна реєстрації - Швейцарська Конфедерація) дав показання про те, що 10.09.2007 компанія Дельта Кепітал С.А. придбала у Кобіско Юніон Інк. на підставі договору купівлі-продажу 12 745 428 звичайних іменних акцій ЗАТ «Житомирські ласощі», що складало 87% статутного капіталу.

З 2007 року компанія «Дельта Кепітал С.А.» здійснювала іноземні інвестиції до ЗАТ «Житомирські ласощі» (далі - Товариство) та станом на 20.09.2010 володіла 28 819 564 акцій Товариства, що складало 95,07% статутного капіталу.

У подальшому, як вказує свідок, представником інвестора ОСОБА_5 протягом 2010-2011 років спільно з посадовими особами ЗАТ «Акція-реєстр», з використанням рішень судів, позбавлено компанію «Дельта Кепітал С.А.» права власності на вказані акції товариства. Представники Дельта Кепітал С.А. 20.11.2010 фізично не були допущені до загальних зборів акціонерів ЗАТ «Житомирські ласощі», на яких прийнято рішення щодо припинення ЗАТ «Житомирські ласощі» шляхом злиття із ТОВ «Будстайл-ХХІ».

При цьому на час проведення зборів «Дельта Кепітал С.А.» не було виключено зі складу засновників Товариства, статутний капітал зменшений не був, проте збори відбулися та рішення прийнято. Крім того, до складу акціонерів Товариства напередодні зборів включено: «Пелікер Холдінгс ЛТД», «Оленіда ЛТД» та «Крем-Карамель-Лімітед», дві з яких представляв ОСОБА_5

Також свідок показав, що за результатами проведених зборів акціонерів їх учасниками, а саме ОСОБА_5 та підконтрольними йому підприємствами, прийнято рішення, спрямовані на заволодіння майном компанії «Дельта Кепітал С.А.».

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 11.01.2016 № 1000541879 державним реєстратором ОСОБА_6 31.08.2009 здійснено Державну реєстрацію новоутвореної, шляхом заснування, юридичної особи - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Будстайл-ХХІ» (ЄДРПОУ - 36676688, 01014, м. Київ, Печерський район, пров. Мічуріна, будинок 3/2, літ. А).

В подальшому, 25.11.2010 державним реєстратором ОСОБА_7 проведено реєстраційну дію щодо внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті реорганізації та 04.04.2011 здійснено державну реєстрацію припинення юридичної особи.

В результаті реорганізації, як вбачається з витягу, юридичною особою-правонаступником стало товариство з додатковою відповідальністю «ЖЛ» (ЄДРПОУ 37546647, 10003, Житомирська обл., місто Житомир, Богунський район, вулиця Щорса, будинок 67).

З метою повного, об'єктивного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Будстайл-ХХІ».

Так, у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві зберігаються реєстраційна справи ТОВ «Будстайл-ХХІ», зі всіма документами, які стосуються підстав та обставин створення, реорганізації, припинення вказаної юридичної особи та інформації щодо юридичної особи-правонаступника ТДВ «ЖЛ».

Тобто, вказані документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються у ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

З наведених обставин та матеріалів кримінального провадження вбачається достатньо обґрунтованих підстав вважати, що відомості, які містяться в реєстраційній справі ТОВ «Будстайл-ХХІ», можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В зв'язку із зазначеним детектив просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав та просив про його задоволення.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл детективам слідчої групи Національного бюро Першого підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Давидчуку Дмитру Павловичу, Куштеру Івану Михайловичу, Петрикову Андрію Миколайовичу, Жуковій Валерії Ігорівні, Плюшкіну Артему Юрійовичу, Павлущику Віктору Володимировичу, Олійнику Федору Вячеславовичу на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю Будстайл-ХХІ (ЄДРПОУ - 36676688), які знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві, з можливістю ознайомитися з ними та зробити належним чином завірені копії.

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Бобровник О. В.