Ухвала суду № 55833989, 15.02.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5907/16-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Іванові Г. Д., за участі прокурора слідчої групи у кримінальному провадженні - прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури міста Києва Доманіцького М. М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

11.02.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - прокурора слідчої групи у кримінальному провадженні - прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури міста Києва Доманіцького М. М, погоджене прокурором у кримінальному провадженні - заступником начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Грабаром М. М., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32013110090000193 від 03.09.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 364-1, ч. 3 ст. 368-2, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України.

Розслідуванням встановлено, що Голова Державної податкової служби України ОСОБА_3 за участю посадових осіб Міністерства доходів і зборів України, його структурних та територіальних підрозділів, працівників та службових осіб Київської філії ПАТ «АКБ «КАПIТАЛ», а також невстановлених слідством осіб вчинили заволодіння бюджетними коштами шляхом незаконного формування податкового кредиту з використанням підконтрольних фіктивних підприємств та безпідставного відшкодування ТОВ «Мегатерий» (код ЄДРПОУ 37956673), ТОВ «Газіновація» (код ЄДРПОУ 36177635) та ТОВ «Ексімтех» (код ЄДРПОУ 34540993) з державного бюджету коштів на загальну суму понад 3 млрд. грн.

22.12.2014 за результатами досудового розслідування у вказаному провадженні підписано повідомлення про підозру Міністра доходів і зборів України ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Анкей» (код ЄДРПОУ 20303211), 09.11.2010 було відкрито банківський рахунок № 26000391010300, а 02.09.2011 було відкрито банківський рахунок № 26009391000300 в ПАТ «КБ «Аксіома» МФО 307305 (код ЄДРПОУ 33972230), який використовувався вказаним підприємством у своїй злочинній діяльності.

Слідчий вказує, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомостей щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку ТОВ «Анкей» (код ЄДРПОУ 20303211) - №26000391010300 та № 26009391000300 в ПАТ «КБ «Аксіома», з можливістю вилучення їх оригіналів, та використання в подальшому в проведенні слідчих дій у кримінальному провадженні з метою встановлення обставин скоєння злочину і доведення вини причетних до скоєння даного правопорушення осіб.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у ПАТ «КБ «Аксіома» містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору слідчої групи Генеральної прокуратури України Доманіцькому М.М. дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів (за відсутності оригіналів - копій документів, в тому числі в електронному вигляді), які знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Аксіома» МФО 307305 (код ЄДРПОУ 33972230) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 11, прим. 25 (фактичне місцезнаходження м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, буд. 53), а саме:

- копії реєстраційних та статутних документів ТОВ «Анкей» (код ЄДРПОУ 20303211), надані у банківську установу в період відкриття та подальшого обслуговування банківських рахунків №26000391010300 та № 26009391000300;

- копій паспортів власників, керівників, представників та службових осіб вищевказаних підприємств, які надані працівникам банку при відкритті рахунків, укладанні угод, перерахуванні та отриманні грошових коштів по банківських рахунках №26000391010300 та № 26009391000300;

- карток із зразками підписів уповноважених представників ТОВ «Анкей» (код ЄДРПОУ 20303211) та відбиток початків цих підприємств;

- листів, заяв та документів наданих службовими особами або власниками ТОВ «Анкей» (код ЄДРПОУ 20303211) для відкриття рахунку;

- листів, заяв, доручень та документів, наданих уповноваженими особами ТОВ «Анкей» (код ЄДРПОУ 20303211) щодо надання повноважень особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів;

- виписок про рух грошових коштів по банківських рахунках №26000391010300 та № 26009391000300 у ПАТ «КБ «Аксіома» відкритому для обслуговування ТОВ «Анкей», за весь період;

- інформацію про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку, за весь період;

- банківських виписок про видачу готівки та чеки за весь період по вищевказаному банківському рахунку ТОВ «Анкей» (код ЄДРПОУ 20303211);

- договорів на підключення і обслуговування ТОВ «Анкей» (код ЄДРПОУ 20303211) до системи дистанційного банківського обслуговування ПАТ «КБ «Аксіома»;

- договорів ПАТ «КБ «Аксіома» з розробниками, сервісними центрами або володільцями програмного забезпечення та технічного обладнання системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів, яка використовувалась ПАТ «КБ «Аксіома» за весь період;

- документи, які містять технічні характеристики, схему розміщення технічного обладнання системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів, яка використовувалась ПАТ «КБ «Аксіома», за весь період;

- виписок з номерами телефонів, ІР-адресами комп'ютерів та робочих станцій, з яких проходило з?єднання представниками ТОВ «Анкей» (код ЄДРПОУ 20303211) з системою дистанційного банківського обслуговування ПАТ «КБ «Аксіома», з відомостями про дати та час проведення вказаних з?єднань, включаючи години, хвилини та секунди, місцезнаходження комп'ютерів та робочих станцій, за весь період;

- договорів, платіжних доручень, грошових чеків та фінансових документів, які стали підставою для руху грошових коштів по банківських рахунках №26000391010300 та № 26009391000300 ТОВ «Анкей» (код ЄДРПОУ 20303211), за весь період ;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «Анкей» (код ЄДРПОУ 20303211) за весь період, в тому числі договорів укладених з суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/5907/16-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору Доманіцькому М. М.

Слідчий суддя І. В. Литвинова