Ухвала суду № 55833776, 10.02.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5702/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Онопрієнка С.Ю., сторони кримінального провадження - слідчого Чорного І.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України Циби М.Д., про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

10.02.2016 року слідчий групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України Циба М.Д., за погодженням із прокурором відділу Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та відомостей, які перебувають у володінні посадових осіб відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпровського району Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у місті Києві, адреса: м. Київ, вул. Пожарського, 15.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014000000000284 від 17.07.2014, за фактами фіктивного підприємництва, що завдало збитків державі у великих розмірах, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Слідчий вказує, що групою осіб створено та придбано понад 50 суб'єктів підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в проведенні операцій в інтересах підприємств реального сектору економіки, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування та маскування джерел походження таких коштів), шляхом залучення до проведення банківських операцій з видачі готівкових коштів осіб, які не мають будь-якого відношення до їх відкриття та обслуговування.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчими (розшуковими) діями було встановлено, що в незаконних операціях, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, можуть бути задіяні суб'єкти підприємницької діяльності з ознаками «фіктивності» ТОВ «Укрторгарт» (ЄДРПОУ 39463201), ТОВ «Кепітал Інвест 2015» (ЄДРПОУ 39501587), ТОВ «Фітоян» (ЄДРПОУ 37640825).

Таким чином, з метою вивчення інформації щодо діяльності

ТОВ «Укрторгарт» (ЄДРПОУ 39463201), ТОВ «Кепітал Інвест 2015» (ЄДРПОУ 39501587), ТОВ «Фітоян» (ЄДРПОУ 37640825), встановлення повного кола осіб, діючих від імені вказаних товариств, перевірки їх законної діяльності з моменту реєстрації, виникла необхідність у отриманні документів, які містяться у матеріалах реєстраційних справ ТОВ «Укрторгарт»(ЄДРПОУ39463201), ТОВ «Кепітал Інвест 2015» (ЄДРПОУ 39501587), ТОВ «Фітоян» (ЄДРПОУ 37640825), які знаходяться у володінні посадових осіб відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпровського району Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у місті Києві.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів.

Між тим, слідчий в судовому засіданні не довів наявність ризиків реальної загрози, зміни або знищення документів, що тягне їх вилучення, його посилання в цій частині є припущенням.

Клопотання слідчого в частині можливості вилучення оригіналів документів, слідчий суддя вважає передчасним.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Чорному Ігорю Олександровичу, слідчому слідчої групи ГСУ НП України Цибі Миколі Дмитровичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпровського району Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у місті Києві, адреса: м. Київ, вул. Пожарського, 15, тобто можливість ознайомитись та вилучити в копіях, у посадових осіб зазначеної установи усіх документів, які містяться в матеріалах реєстраційних справ ТОВ «Укрторгарт» (ЄДРПОУ 39463201), ТОВ «Кепітал Інвест 2015» (ЄДРПОУ 39501587), ТОВ «Фітоян» (ЄДРПОУ 37640825), а саме: установчих, реєстраційних та дозвільних документів, карток з реєстрації, внесення змін до установчих документів (місцезнаходження юридичної особи, керівників, засновників), наказів, протоколів загальних зборів товариства, квитанцій про сплату обов'язкових платежів, довіреностей, заяв, документів, підтверджуючих фактичне місцезнаходження юридичної особи, листування, з моменту реєстрації юридичних осіб до моменту винесення ухвали.

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/5702/16-к

Прим. № 2 - наданий слідчому Цибі М.Д.