Ухвала суду № 55833769, 10.02.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5800/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Онопрієнка С.Ю., за участю слідчого Гришина І.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гришина І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

10.02.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 12014100010009026 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гришина І.В., погоджене заступником начальника другого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Голінченком О.В., про надання тимчасового доступу до документів та відомостей, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, адреса: 49094, місто Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги,50), які містять відомості про клієнта ТОВ «Інтерлізінвест» (код ЄДРПОУ 33442626).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014100010009026 від 10.10.2014 за ознаками злочинів, передбачених ч.ч. 1, 2, 4 ст. 190, ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч. 3 ст. 206-2, ст. 356, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України за фактами незаконного заволодіння майном ТОВ «Інтерлізінвест».

З матеріалів клопотання вбачається, що невстановлені слідством особи, шляхом підроблення документів, а саме: рішення загальних зборів учасників TOB «Інтерлізінвест» № 1/2014 від 26.09.2014 та договору про відступлення частки у статутному капіталі ТОВ «Інтерлізінвест Юкрейн Б.В.» від 26.09.2014 змінили засновників ТОВ «Інтерлізінвест».

Разом з тим з матеріалів клопотання вбачається, що невстановлені слідством особи, використовуючи підроблені документи, заволоділи майном компанії TOB «Інтерлізінвест», основними видами економічної діяльності якої, в тому числі, є діяльність у сфері транспорту, та незаконно отримали можливість володіти, користуватися та розпоряджатися майном підприємства ТОВ «Інтерлізінвест» (код ЄДРПОУ 334442626), а також грошовими коштами розташованими у банківських установах.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження накопичення безготівкових коштів отриманих невстановленими слідством особами незаконним шляхом, а саме заволодіння майном вищевказаного підприємства здійснюється із використанням банківських розрахункових рахунків, у тому числі №№ 26005050253032, 26004050251109, 26005050300286, 26007050249066, відкритими ТОВ «Інтерлізінвест» у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, адреса: 49094, місто Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги,50), які на даний час використовуються особами заволодівшими майном підприємства.

Відомості, що містяться в речах та документах (інформації), які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», буде використано як доказ злочинної діяльності осіб, які здійснили захоплення ТОВ «Інтерлізінвест».

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гришина І.В. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 12014100010009026 від 10.10.2014 слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України Гришину І.В., Рубчуку С.Г., Макєєву М.М., Скубі Є.Б., Субботіну В.О., Мельнику С.В., Нізіку С.С., Агакаряну Р.С., Гронському В.В., Білашу В.О., Барабашу А.Г., Гуджала А.А., Подолянець А.Б., Івасюку С.С., Білецькому С.Ю., Воробєйю Д.А., Безруку А.С., Боршуляку О.І., Рекухі В.Г., а також слідчому, який діятиме на підставі ст.40 ч. 6 ст. 218 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, адреса: 49094, місто Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги,50), які містять відомості про клієнта ТОВ «Інтерлізінвест» (код ЄДРПОУ 33442626) та провести у приміщенні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» виїмку їх оригіналів, а саме:

- юридичну, депозитну та кредитну справи ТОВ «Інтерлізінвест» (заяви, висновки структурних підрозділів банку, бізнес-плани, рішення органів управління банку (Правління, Наглядова Рада тощо), кредитного та інших комітетів тощо), договори банківського рахунку, усіх додатків до них, додаткових договорів, документів, які стали підставою для укладення цих договорів;

- документів про відкриття ТОВ «Інтерлізінвест» у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» рахунків №№ 26005050253032, 26004050251109, 26005050300286, 26007050249066, копій паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які відкривали рахунки, листи, заяви, довіреності та інші документи, надані особами для відкриття вказаних рахунків;

- виписки про рух грошових коштів по рахункам №№ 26005050253032, 26004050251109, 26005050300286, 26007050249066, відкритими ТОВ «Інтерлізінвест», у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», в електронному вигляді у форматі Exel з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини) і перерахування коштів по зазначеним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по час виконання ухвали, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів по рахункам, їх реєстраційні коди; документів про внесення коштів на вказані рахунки, із зазначенням відділень банку; документів щодо зняття коштів із вказаних рахунків із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку в паперовому та електронному носію;

- договори та інші документи на встановлення системи дистанційного керування поточним рахунком;

- виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими відбувалось управління рахунками №№ 26005050253032, 26004050251109, 26005050300286, 26007050249066, відкритими ТОВ «Інтерлізінвест» у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» і датами проведення зазначених з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/5800/16-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Гришину І.В.