Ухвала суду № 55833762, 15.02.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5918/16-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Іванові Г. Д., за участі прокурора слідчої групи у кримінальному провадженні - прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури міста Києва Доманіцького М. М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

11.02.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - прокурора слідчої групи у кримінальному провадженні - прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури міста Києва Доманіцького М. М, погоджене прокурором у кримінальному провадженні - заступником начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Грабаром М. М., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32013110090000193 від 03.09.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 364-1, ч. 3 ст. 368-2, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України.

Розслідуванням встановлено, що Голова Державної податкової служби України ОСОБА_3 за участю посадових осіб Міністерства доходів і зборів України, його структурних та територіальних підрозділів, працівників та службових осіб Київської філії ПАТ «АКБ «КАПIТАЛ», а також невстановлених слідством осіб вчинили заволодіння бюджетними коштами шляхом незаконного формування податкового кредиту з використанням підконтрольних фіктивних підприємств та безпідставного відшкодування ТОВ «Мегатерий» (код ЄДРПОУ 37956673), ТОВ «Газіновація» (код ЄДРПОУ 36177635) та ТОВ «Ексімтех» (код ЄДРПОУ 34540993) з державного бюджету коштів на загальну суму понад 3 млрд. грн.

22.12.2014 за результатами досудового розслідування у вказаному провадженні підписано повідомлення про підозру Міністра доходів і зборів України ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Мегатерій» (код ЄДРПОУ 37956673) 26.04.2012 було відкрито банківський рахунок №26007050000269 в ПАТ «ВіЕйБі Банк» МФО 380537 (код ЄДРПОУ 19017842), який використовувався вказаним підприємством у своїй злочинній діяльності.

Слідчий вказує, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомостей щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку ТОВ «Мегатерій» (код ЄДРПОУ 37956673) - №26007050000269 в ПАТ «ВіЕйБі Банк», з можливістю вилучення їх оригіналів, та використання в подальшому в проведенні слідчих дій у кримінальному провадженні з метою встановлення обставин скоєння злочину і доведення вини причетних до скоєння даного правопорушення осіб.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у ПАТ «ВіЕйБі Банк» містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору слідчої групи Генеральної прокуратури України Доманіцькому М.М. дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів (за відсутності оригіналів - копій документів, в тому числі в електронному вигляді), які знаходяться у володінні ПАТ «ВіЕйБі Банк» МФО 380537 (код ЄДРПОУ 19017842) за адресою: м. Київ, пр-т Перемоги, 41-А (м. Київ, вул. Дегтярівська, 27 Т), а саме:

- копії реєстраційних та статутних документів ТОВ «Мегатерій» (код ЄДРПОУ 37956673), надані у банківську установу в період відкриття та подальшого обслуговування банківського рахунку №26007050000269;

- копій паспортів власників, керівників, представників та службових осіб вищевказаних підприємств, які надані працівникам банку при відкритті рахунків, укладанні угод, перерахуванні та отриманні грошових коштів по банківському рахунку № 26007050000269;

- карток із зразками підписів уповноважених представників ТОВ «Мегатерій» (код ЄДРПОУ 37956673) та відбиток початків цих підприємств;

- листів, заяв та документів наданих службовими особами або власниками ТОВ «Мегатерій» (код ЄДРПОУ 37956673) для відкриття рахунку;

- листів, заяв, доручень та документів, наданих уповноваженими особами ТОВ «Мегатерій» (код ЄДРПОУ 37956673) щодо надання повноважень особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо;

- виписок про рух грошових коштів по банківському рахунку №26007050000269 у ПАТ «ВіЕйБі Банк» відкритому для обслуговування ТОВ «Мегатерій» (код ЄДРПОУ 37956673), за весь період;

- інформацію про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку, за весь період;

- банківських виписок про видачу готівки та чеки за весь період по вищевказаному банківському рахунку ТОВ «Мегатерій» (код ЄДРПОУ 37956673);

- договорів на підключення і обслуговування ТОВ «Мегатерій» (код ЄДРПОУ 37956673) до системи дистанційного банківського обслуговування ПАТ «ВіЕйБі Банк»;

- договорів ПАТ «ВіЕйБі Банк» з розробниками, сервісними центрами або володільцями програмного забезпечення та технічного обладнання системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів, яка використовувалась ПАТ «ВіЕйБі Банк» за весь період;

- документи, які містять технічні характеристики, схему розміщення технічного обладнання системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів, яка використовувалась ПАТ «ВіЕйБі Банк», за весь період;

- виписок з номерами телефонів, ІР-адресами комп'ютерів та робочих станцій, з яких проходило з?єднання представниками ТОВ «Мегатерій» (код ЄДРПОУ 37956673) з системою дистанційного банківського обслуговування ПАТ «ВіЕйБі Банк», з відомостями про дати та час проведення вказаних з?єднань, включаючи години, хвилини та секунди, місцезнаходження комп'ютерів та робочих станцій, за весь період;

- договорів, платіжних доручень, грошових чеків та фінансових документів, які стали підставою для руху грошових коштів по банківському рахунку №26007050000269 ТОВ «Мегатерій» (код ЄДРПОУ 37956673), за весь період ;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «Мегатерій» (код ЄДРПОУ 37956673) за весь період, в тому числі договорів укладених з суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/5918/16-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Доманіцькому М. М.

Слідчий суддя І. В. Литвинова