Ухвала суду № 55833608, 15.02.2016, Оболонський районний суд міста Києва

15.02.2016 Справа № 756/2005/16-к

№ 756/2005/16-к № 1-кс/756/199/16

У Х В А Л А

Іменем України

15 лютого 2016 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Коваленко В.В., при секретарі Сороці М.Ю., за участю слідчого управління поліції в Оболонському районі ГУ Національної поліції в м. Києві Сватка О.В.,

розглянувши клопотання слідчого управління поліції в Оболонському районі ГУ Національної поліції в м. Києві Сватка О.В., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Шатило Я.А. про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий управління поліції в Оболонському районі ГУ Національної поліції в м. Києві Сватко О.В., за погодженням із процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Шатило Я.А. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні управління поліції в Оболонському районі ГУ Національної поліції в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100050001258 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 06.02.2016 року до СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві надійшла заява директора ТОВ «Укршик» ОСОБА_3, відповідно до якої в період часу з 29.01.2016 по 01.02.2016 посадові особи ТОВ «Стальний дім» (код ЄДРПОУ 39963148), шляхом обману, під приводом продажу виробів з металу, заволоділи грошовими коштами ТОВ «Укршик» (код ЄДРПОУ 39718767) в розмірі 2 328 551,90 гривень, які 29.01.2016 та 01.02.2016 були перераховані з банківських рахунків «Укршик» (код ЄДРПОУ 39718767) №26000559316200, відкритий в АТ «Укрсиббанк», №26004001189511, відкритий в ПАТ КБ «Хрещатик», на рахунок ТОВ «Стальний дім» (код ЄДРПОУ 39963148) №26000224260001, відкритий в ПАТ КБ «Євробанк».

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 06.02.2016 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, зберігаються в ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» Київ (МФО 380281) за адресою: м. Київ, Мельникова, 83-д, ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355) за адресою: м. Київ, бул. Тараса Шевченка, 35, ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127. Однак суд вивчивши надані матеріали справи дійшов до висновку, що документи, та речі до яких слідчій просить надати доступ, належать юридичним особам які не мають ніякого відношення до як би шахрайських дій посадових осіб ТОВ «Стальний дім», відносно ТОВ «Укршик».

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, не повністю доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне клопотання задовольнити частково, та надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» Київ (МФО 380281) за адресою: м. Київ, Мельникова, 83-д, ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355) за адресою: м. Київ, бул. Тараса Шевченка, 35, ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127, із знятт ям їх копій.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п.10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого управління поліції в Оболонському районі ГУ Національної поліції в м. Києві Сватка О.В., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Шатило Я.А. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчому управління поліції в Оболонському районі ГУ Національної поліції в м. Києві Сватку О.В. право тимчасового доступу до речей та документів, , які становлять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» Київ (МФО 380281) за адресою: м. Київ, Мельникова, 83-Д, щодо оригіналів документів, що стали підставою для відкриття банківського (карткового) рахунку №260060739101 в ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» Київ (МФО 380281), контактних номерів телефонів, які закріплені за рахунком №260060739101 в ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» Київ (МФО 380281). Тимчасовий доступ до документів, які становить банківську таємницю надати у формі вилучення їх копій у ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» Київ (МФО 380281) (здійснення їх виїмки).

Крім того, надати слідчому управління поліції в Оболонському районі ГУ Національної поліції в м. Києві Сватку О.В. право тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355) за адресою: м. Київ, бул. Тараса Шевченка 35, щодо оригіналів документів, що стали підставою для відкриття банківських (карткових) рахунків №26000230920001, №26004230960001, №26001196160001, №26003193310001 в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355), контактних номерів телефонів, які закріплені за рахунками №26000230920001, №26004230960001, №26001196160001, №26003193310001 в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355) з дня відкриття рахунків по дату оголошення ухвали. Тимчасовий доступ до документів, які становить банківську таємницю надати у формі вилучення їх копій у ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355) (здійснення їх виїмки).

Крім того, надати слідчому управління поліції в Оболонському районі ГУ Національної поліції в м. Києві Сватку О.В. право тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, щодо оригіналів документів, що стали підставою для відкриття банківських (карткових) рахунків №2600916009, №2600816008, №2600911349, №2600511257 в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), контактних номерів телефонів, які закріплені за рахунками №2600916009, №2600816008, №2600911349, №2600511257 в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851). Тимчасовий доступ до документів, які становить банківську таємницю надати у формі вилучення їх копій у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) (здійснення їх виїмки).

Крім того, надати слідчому управління поліції в Оболонському районі ГУ Національної поліції в м. Києві Сватку О.В. право тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127, щодо оригіналів документів, що стали підставою для відкриття банківського (карткового) рахунку №26008012827184 в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), щодо контактних номерів телефонів, які закріплені за рахунком №26008012827184 в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313). Тимчасовий доступ до документів, які становить банківську таємницю надати у формі вилучення їх копій у АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) (здійснення їх виїмки).

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя В.В.Коваленко