Ухвала суду № 55832756, 10.02.2016, Соснівський районний суд м. Черкас

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

Справа № 712/1204/16

Провадження 1-кс/712/686/16

м. Черкаси 10 лютого 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратура Черкаської області юриста 2 класу ОСОБА_1, розглянув винесене старшим слідчим Черкаського районного відділення поліції ОСОБА_2 та погоджене у кримінальному провадженні № 12014250000000857 від 29.07.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України прокурором Черкаської місцевої прокуратури Черкаської області ОСОБА_1, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та надані до клопотання матеріали, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого та прокурора, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Черкаського районного відділення поліції ОСОБА_2, звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділенням Черкаського районного відділення поліції Черкаського районного відділу Головного управління поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014250000000857 від 29.07.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 5 ст. 191

КК України.

В клопотанні зазначає, що що працівниками ДФІ в Черкаській області проведено планову ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності

ДП «Черкаситорф» Державного підприємства «Київторф» за період часу з 01.08.2011 по 31.01.2014. В ході якої встановлено, що відповідно до умов договору суборенди від 12.09.2013 No 4, укладеного ДП «Черкаситорф» з ТОВ «Торговельна Гільдія»

(м. Дніпропетровськ, ЄДРПОУ 38300023, дир. ОСОБА_3),

ТОВ «Торговельна Гільдія» передає в тимчасове платне користування ДП «Черкаситорф» техніку та обладнання з місячною орендною платою 427477,5 грн. (з ПДВ). Також встановлено що ТОВ «Торговельна Гільдія» майно, яке передане в суборенду

ДП «Черкаситорф», в свою чергу було отримано в оренду від ТОВ «Лани Черкащини»

(м. Черкаси) згідно укладеного договору від 10.09.2013 No 1, з місячною орендною платою 4749,56 грн. (з ПДВ). ДП «Черкаситорф» отримано від ТОВ «Торговельна гільдія»

(м. Дніпропетровськ в суборенду майно, початкова вартість якого, згідно умов договору, складає 427477,5 грн/місяць, яке в свою чергу останні орендують в ТОВ «Лани Черкащини» за 4749,56 грн/місяць. Згідно бухгалтерського обліку ДП «Черкаситорф» в період з 12.09.2013 по 31.01.2014 виникла кредиторська заборгованість перед ТОВ «Торговельна гільдія».

Крім того, відповідно до наказу ДП «Черкаситорф» ДП «Київторф» No 70/14 від 24.07.2014 створена робоча група та проведена інвентаризація основних засобів, залишків

паливно-мастильних матеріалів, залишків готової продукції в ході якої виявлено нестачу майна зазначеного підприємства та майна переданого на зберігання, яка виникла в період попереднього керівництва, на загальну суму 2 969 387,00 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до руху коштів по особовому рахунку ТОВ Торговельна Гільдія (ЄДРОПУ-38300023) № 26002300149401 відкритому в ПАТ Платинум Банк в період з 08.10.2013 по 10.01.2014 вказане товариство мало фінансові взаємовідносини з ДП Смигаторф ДП Рівнеторф (ЄДРПОУ-24174526), а саме отримувала кошти від ДП Смигаторф з призначенням платежу: за рельси згідно

рах. №.... на загальну суму 1 309 800 грн. ТОВ Торговельна Гільдія отримало 1 309 800 грн. шляхом проведення 7-ми трансакцій. Після кожної трансакції ТОВ Торговельна Гільдія миттєво перераховувала майже всю частину коштів на особові рахунки

ТОВ УПАКОВКА (ЄДРПОУ-31197201) № 26008300006337 відкритому в

АТ ЗЛАТОБАНК (МФО: 380612) та ТОВ АГАТОПТТОРГ (ЄДРПОУ-38910671)

№ 26004470220200 відкритому в АТ УкрСиббанк (МФО: 351005).

В ході аналізу реєстраційної справи ТОВ ТОРГОВЕЛЬНА ГІЛЬДІЯ встановлено, що до 08.06.2013 до складу засновників ТОВ ТОРГОВЕЛЬНА ГІЛЬДІЯ входили

гр. ОСОБА_4, який одночасно перебував на посаді директора

ТОВ ТОРГОВЕЛЬНА ГІЛЬДІЯ до 24.05.2013 (перебував на посаді в.о. директора ДП Черкаситорф ДП Київторф з 25.04.2013 по 30.04.2014) та гр. ОСОБА_5, (перебував на посаді в.о. директора ДП Київторф з 25.04.2013). Також до складу засновників ТОВ ТОРГОВЕЛЬНА ГІЛЬДІЯ входив гр. ОСОБА_3, з 25.04.2013, призначений на посаду директора ТОВ ТОРГОВЕЛЬНА ГІЛЬДІЯ. В період часу з квітня 2013 року по квітень 2014 року ТОВ ТОРГОВЕЛЬНА ГІЛЬДІЯ орендували офісне приміщення на території ДП Черкаситорф ДП Київторф в смт. Ірдинь, вул. Леніна 2.

Враховуючи вищевикладене вбачається ряд об'єктивних обставин що вказують на організацію керівниками ДП «Черкаситорф» ДП «Київторф» та ТОВ «ТОРГОВЕЛЬНА ГІЛЬДІЯ» незаконного демонтажу та вивезення з території ДП Черкаситорф ДП Київторф ділянки рейс вузької колії та подальшу легалізацію уже злочинно здобутого майна (рейс) шляхом проведення фінансових трансакцій через підконтрольне підприємство ТОВ ТОРГОВЕЛЬНА ГІЛЬДІЯ та привласнення державних коштів отриманих з рахунку ДП Смигаторф ДП Рівнеторф під час проведення реалізації рейс та подальшу конвертацію легалізованих бюджетних коштів у готівкову форму через товариства, які можуть мати ознаки фіктивності (ТОВ УПАКОВКА та ТОВ АГАТОПТТОРГ).

Крім того, встановлено, що ТОВ «АГАТОПТТОРГ» використовує для здійснення банківських операцій розрахунковий рахунок № 26004470220200, відкритий в

АТ «Укрсиббанк» за адресою: м. Харків, просп. Московський, 60.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення дат, сум, призначення платежу, встановлення отримувача та платника виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до розшифровки (реєстр) руху грошових коштів за розрахунковим рахунком № 26004470220200 за період часу з 01.01.2013 по 01.01.2016 включно, відкритому в АТ «Укрсиббанк» за адресою: м. Харків, просп. Московський, 60.

В судовому засіданні прокурор клопотання повністю підтримав та просив суд його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 156 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 156 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки іншим шляхом отримати інформацію неможливо, та враховуючи, що зазначені документи мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження, беручи до уваги, що вищевказані документи знаходяться у розпорядженні АТ «Укрсиббанк» за адресою: м. Харків, просп. Московський, 60, керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Зобов'язати службових осіб АТ «Укрсиббанк» за адресою: м. Харків,

просп. Московський, 60, надати тимчасовий доступ до розшифровки (реєстр) руху грошових коштів за розрахунковим рахунком № 26004470220200 за період часу з 01.01.2013 по 01.01.2016 включно, що належить ТОВ «АГАТОПТТОРГ», на електронному та печатному носії інформації та вилучити його.

Строк дії ухвали 30 діб з дня її винесення.

Виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського районного відділення поліції Черкаського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_2 або на оперуповноваженого Управління захисту економіки в Черкаській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України майора поліції ОСОБА_6.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: П.С. Грабовий