Ухвала суду № 55832648, 25.06.2014, Соснівський районний суд м. Черкас

справа №712/9220/14-К

провадження 1кс/712/3059/14

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 25 червня 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Чепурний В.П., при секретарі Олефіренко В.В., за участю прокурора Бондаренко М.Ю., слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32013110000000186 слідчим з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_1, і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітан податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №32013110000000186 за фактом вчинення невстановленими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що за інформацією Державної служби фінансового моніторингу України, невстановлені особи у 2012-2013 роках проводили фінансові операції, а саме: зняття готівкою коштів з банківських рахунків в ПАТ «ОСОБА_3 МКБ» та ПАТ «ОСОБА_4 Аваль» клієнта ОСОБА_5, що одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, зокрема, з сумнівних операцій отримання фінансової допомоги від ТОВ «АПК «Маїс» (код ЄДРПОУ 30146376), які передували легалізації доходів, на суму 10,9 млн. грн., що є особливо великим розміром.

За інформацією Державної служби фінансового моніторингу України, в період з жовтня 2012 по квітень 2013 ТОВ «АПК «Маїс» було отримано дохід в розмірі 67,85 млн. грн. від реалізації на адресу СТОВ «Зоря-Маїс Насіння» (код ЄДРПОУ 32399236, адреса: Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Білозіря , вул. Леніна, 2) насіння соняшника, кукурудзи та повернення коштів, дохід в розмірі 9,06 млн. грн. від реалізації на адресу ТОВ «КВС-Україна» (код ЄДРПОУ 31189761, м. Київ, б-р. Дружби Народів, 19) насіння кукурудзи та картоплі, дохід в розмірі 25,7 млн. грн. від надання на адресу ТОВ «Монсанто Україна» (код ЄДРПОУ 21681926, адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 101А, корп. 2) послуг, дохід в розмірі 7,99 млн. грн. від реалізації на адресу ТОВ «Лімагрейн Україна» (код ЄДРПОУ 36216459, фактична адреса: АДРЕСА_1, юридична адреса: м. Київ, вул. Тургенівська, 55 ) насіння кукурудзи, дохід в розмірі 0,15 млн. грн. від реалізації на адресу ВСК «Колос» (код ЄДРПОУ 3757979, фактична адреса: Кіровоградська обл., Компаніївський р-н, с. Компаніївка, вул. Шевченка, 92, юридична адреса: Кіровоградська обл., Компаніївський р-н, с. Компаніївка, вул. Шевченка, 9А) насіння кукурудзи, дохід в розмірі 0,11 млн. грн. за збір урожаю ПП «Олдер» (код ЄДРПОУ 34395724, адреса: Кіровоградська обл., Світловодський р-н, с. Глинськ, вул. Б. Хмельницького, 108), дохід в розмірі 0,32 млн. грн. за реалізацію саджанців на адресу ПФ «Оптіма» (код ЄДРПОУ 31221145, фактична адреса: АДРЕСА_2, юридична адреса: м. Херсон, вул. Миколаївське Шосе, 23), дохід в розмірі 0,22 млн. грн. за надання послуг на адресу СФГ «Залісся і К» (код ЄДРПОУ 32687277, адреса: Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Мошни, вул. Савченка, 324) з сушки кукурудзи, дохід в розмірі 0,85 млн. грн. від ТОВ «Агропродспілка» (код ЄДРПОУ 32129842, адреса: АДРЕСА_3), (оплата згідно договору), дохід в розмірі 1,01 млн. грн. від реалізації на адресу ТОВ «Великокісницьке» (код ЄДРПОУ 3729687, адреса: Вінницька обл., Ямпільський р-н, с. Велика Кісниця, вул. Леніна, 84) саджанців, дохід в розмірі 1,05 млн. грн. від реалізації на адресу ТОВ «Віконіка» (код ЄДРПОУ 32775787, фактична адреса: АДРЕСА_4, юридична адреса: м. Київ, вул. Воровського, 12) яблук, дохід в розмірі 0,5 млн. грн. від реалізації на адресу ТОВ «Латуг» (код ЄДРПОУ 33790701, фактична адреса: м. Київ, вул. Марка Василенка, 2, юридична адреса: м. Київ, вул. Павлівська, 9) овочевої продукції, дохід в розмірі 0,9 млн. грн. за виробництво на адресу ТОВ «Піонер Насіння Україна» (код ЄДРПОУ 31352075, фактична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 29, юридична адреса: м. Київ, вул. Спаська, 30А ), дохід в розмірі 0,49 млн. грн. від реалізації на адресу ТОВ «Рост Агро» (код ЄДРПОУ 31000550, адреса: Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Кирияківка) насіння кукурудзи, дохід в розмірі 0,44 млн. грн. від реалізації на адресу ТОВ «Сталь» (код ЄДРПОУ 35394737, адреса: АДРЕСА_5) соняшника та кукурудзи, дохід в розмірі 0,23 млн. грн. від реалізації на адресу ФГ «ЕКО Натс» (код ЄДРПОУ 38030872, адреса: м. Черкаси, вул. Воровського, 108) саджанців, дохід в розмірі 0,31 млн. грн. за надання послуг сушки на адресу ФГ «Терра» (код ЄДРПОУ 35425932, адреса: Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Мошни, вул. Савченка, 324).

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також з метою необхідності призначення документальних перевірок та відповідних експертних досліджень, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів підтверджуючих факт проведення фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «АПК «Маїс» з СТОВ «Зоря-Маїс Насіння» (код ЄДРПОУ 32399236, адреса: Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Білозіря , вул. Леніна, 2), ТОВ «КВС-Україна» (код ЄДРПОУ 31189761, м. Київ, б-р. Дружби Народів, 19), ТОВ «Монсанто Україна» (код ЄДРПОУ 21681926, адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 101А, корп. 2) та ТОВ «Лімагрейн Україна» (код ЄДРПОУ 36216459, фактична адреса: АДРЕСА_1, юридична адреса: м. Київ, вул. Тургенівська, 55 ), ВСК «Колос» (код ЄДРПОУ 3757979, фактична адреса: Кіровоградська обл., Компаніївський р-н, с. Компаніївка, вул. Шевченка, 92, юридична адреса: Кіровоградська обл., Компаніївський р-н, с. Компаніївка, вул. Шевченка, 9А), ПП «Олдер» (код ЄДРПОУ 34395724, адреса: Кіровоградська обл., Світловодський р-н, с. Глинськ, вул. Б. Хмельницького, 108), ПФ «Оптіма» (код ЄДРПОУ 31221145, фактична адреса: АДРЕСА_2, юридична адреса: м. Херсон, вул. Миколаївське Шосе, 23), СФГ «Залісся і К» (код ЄДРПОУ 32687277, адреса: Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Мошни, вул. Савченка, 324), ТОВ «Агропродспілка» (код ЄДРПОУ 32129842, адреса: АДРЕСА_3), ТОВ «Великокісницьке» (код ЄДРПОУ 3729687, адреса: Вінницька обл., Ямпільський р-н, с. Велика Кісниця, вул. Леніна, 84), ТОВ «Віконіка» (код ЄДРПОУ 32775787, фактична адреса: АДРЕСА_4, юридична адреса: м. Київ, вул. Воровського, 12), ТОВ «Латуг» (код ЄДРПОУ 33790701, фактична адреса: м. Київ, вул. Марка Василенка, 2, юридична адреса: м. Київ, вул. Павлівська, 9), ТОВ «Піонер Насіння Україна» (код ЄДРПОУ 31352075, фактична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 29, юридична адреса: м. Київ, вул. Спаська, 30А ), ТОВ «Рост Агро» (код ЄДРПОУ 31000550, адреса: Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Кирияківка), ТОВ «Сталь» (код ЄДРПОУ 35394737, адреса: АДРЕСА_5), ФГ «ЕКО Натс» (код ЄДРПОУ 38030872, адреса: м. Черкаси, вул. Воровського, 108), ФГ «Терра» (код ЄДРПОУ 35425932, адреса: Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Мошни, вул. Савченка, 324), а саме : договорів, додатків до договорів, рахунків, накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт (послуг), актів звірок, специфікацій, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, довіреностей, вантажно-митних декларацій, векселів, актів прийому-передачі, листів, доручень, кошторисної документації актів про вартість робіт, копій дозволів на проведення робіт, ліцензій, журналів ввідного інструктажу техніки безпеки, книг в'їзду та виїзду автотранспорту, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, шляхових листів, залізничних квитанцій, сертифікатів якості та технічної документації по придбанню (реалізації) ТМЦ, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карт рахунків, оборотно-сальдових відомостей тощо) по бухгалтерським рахункам та інших бухгалтерських документів, які на даний час перебувають у володінні службових осіб ТОВ «АПК «Маїс».

У судовому засіданні щодо розгляду даного клопотання слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_1 заявив, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних документів, тому вважає за доцільне розглядати дане клопотання без участі представників ТОВ «АПК «Маїс» (код ЄДРПОУ 30146376), також дану заяву підтримав прокурор Бондаренко М.Ю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення істини та важливих обставин у кримінальному провадженні, крім того, відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані сторонами кримінального провадження як доказ, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_1 та дозволити тимчасовий доступ з можливістю вилучити оригінали документів підтверджуючі факт проведення фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «АПК «Маїс» з СТОВ «Зоря-Маїс Насіння» (код ЄДРПОУ 32399236, адреса: Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Білозіря , вул. Леніна, 2), ТОВ «КВС-Україна» (код ЄДРПОУ 31189761, м. Київ, б-р. Дружби Народів, 19), ТОВ «Монсанто Україна» (код ЄДРПОУ 21681926, адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 101А, корп. 2) та ТОВ «Лімагрейн Україна» (код ЄДРПОУ 36216459, фактична адреса: АДРЕСА_1, юридична адреса: м. Київ, вул. Тургенівська, 55 ), ВСК «Колос» (код ЄДРПОУ 3757979, фактична адреса: Кіровоградська обл., Компаніївський р-н, с. Компаніївка, вул. Шевченка, 92, юридична адреса: Кіровоградська обл., Компаніївський р-н, с. Компаніївка, вул. Шевченка, 9А), ПП «Олдер» (код ЄДРПОУ 34395724, адреса: Кіровоградська обл., Світловодський р-н, с. Глинськ, вул. Б. Хмельницького, 108), ПФ «Оптіма» (код ЄДРПОУ 31221145, фактична адреса: АДРЕСА_2, юридична адреса: м. Херсон, вул. Миколаївське Шосе, 23), СФГ «Залісся і К» (код ЄДРПОУ 32687277, адреса: Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Мошни, вул. Савченка, 324), ТОВ «Агропродспілка» (код ЄДРПОУ 32129842, адреса: АДРЕСА_3), ТОВ «Великокісницьке» (код ЄДРПОУ 3729687, адреса: Вінницька обл., Ямпільський р-н, с. Велика Кісниця, вул. Леніна, 84), ТОВ «Віконіка» (код ЄДРПОУ 32775787, фактична адреса: АДРЕСА_4, юридична адреса: м. Київ, вул. Воровського, 12), ТОВ «Латуг» (код ЄДРПОУ 33790701, фактична адреса: м. Київ, вул. Марка Василенка, 2, юридична адреса: м. Київ, вул. Павлівська, 9), ТОВ «Піонер Насіння Україна» (код ЄДРПОУ 31352075, фактична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 29, юридична адреса: м. Київ, вул. Спаська, 30А ), ТОВ «Рост Агро» (код ЄДРПОУ 31000550, адреса: Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Кирияківка), ТОВ «Сталь» (код ЄДРПОУ 35394737, адреса: АДРЕСА_5), ФГ «ЕКО Натс» (код ЄДРПОУ 38030872, адреса: м. Черкаси, вул. Воровського, 108), ФГ «Терра» (код ЄДРПОУ 35425932, адреса: Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Мошни, вул. Савченка, 324), а саме : договорів, додатків до договорів, рахунків, накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт (послуг), актів звірок, специфікацій, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, довіреностей, вантажно-митних декларацій, векселів, актів прийому-передачі, листів, доручень, кошторисної документації актів про вартість робіт, копій дозволів на проведення робіт, ліцензій, журналів ввідного інструктажу техніки безпеки, книг в'їзду та виїзду автотранспорту, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, шляхових листів, залізничних квитанцій, сертифікатів якості та технічної документації по придбанню (реалізації) ТМЦ, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карт рахунків, оборотно-сальдових відомостей тощо) по бухгалтерським рахункам та інших бухгалтерських документів, які на даний час перебувають у володінні службових осіб ТОВ «АПК «Маїс».

Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Ця ухвала підлягає до безумовного виконання службовими особами ТОВ «АПК «Маїс», в противному разі до них будуть застосовані санкції, передбачені ст. 166 КПК України, і виконання даної ухвали покласти на слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_1 або за його дорученням на іншу особу.

Термін дії даної ухвали становить 30 діб з моменту її постановлення.

Слідчий суддя Чепурний В.П.