Ухвала суду № 55832605, 19.06.2014, Соснівський районний суд м. Черкас

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа номер 712/9091/14к

Номер провадження 1кс/712/3018/14

про застосування запобіжного заходу особистого зобов`язання

19 червня 2014 року Соснівський районний суд м. Черкаси у складі:

головуючого судді Чепурного В.П.

при секретарі Олефіренко В.В.

за участю прокурора Палій Т.Л.

за участю слідчого Сізова Д.І.

за участю підозрюваного ОСОБА_1

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_2 про застосування запобіжного заходу особистого зобов`язання відносно ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, раніше не судимого, -

В С Т А Н О В И В

Старший слідчий СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітан податкової міліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу особистого зобов`язання відносно ОСОБА_1, підозрюваного у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.

В клопотанні зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, будучи, згідно наказу №01-К від 01.10.2008, директором ПП «Теплосервіс-2000» (код ЄДРПОУ 30284785), що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5, і у відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-ХІV від 16 липня 1999 року, будучи службовою особою субєкта підприємницької діяльності, наділеною організаційно-розпорядчими функціями та адміністративно-господарськими обовязками по керівництву підприємством, відповідальною за правильність нарахування та своєчасність сплати податків та платежів до бюджету, в порушення п. 138.2 ст. 138, пп. 139.1.9 п. 139.1 ст. 139, п. 198.1, п. 198.3, п. 198.6 ст. 198, п. 201.4, п. 201.6, п. 201.10, п. 201.11 ст. 201 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VІ, умисно, з метою ухилення від сплати податків, використовуючи реквізити ТОВ «Виробнича Фірма «Колорит» (код ЄДРПОУ 37740172), ТОВ «Альта-Ком» (код ЄДРПОУ 38204618), які мають ознаки «фіктивності», за період з 01.10.2011 по 31.12.2012, склав неправдиві документи щодо проведення фінансово-господарських взаємовідносин із вищевказаними підприємствами, і використовуючи ці неправдиві документи, вніс до офіційних документів податкових декларацій з податку на додану вартість ПП «Теплосервіс-2000» (код ЄДРПОУ 30284785) та додатків до них, завідомо неправдиві відомості, які на підставі договору №1622 про визнання електронних документів від 13.10.2011, подав в електронному вигляді із застосуванням електронного цифрового підпису засобами телекомунікаційного звязку до ДПІ у м. Черкасах, внаслідок чого ухилився від сплати податку на додану вартість на суму 705 122 грн., що 1338 раз перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є у значних розмірах.

29.05.2014 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.

29 травня 2014 року під час допиту в якості підозрюваного ОСОБА_1 заявив, що на даний час відмовляється від дачі показів керуючись ст. 63 Конституції України та вину свою не визнає.

Причетність ОСОБА_1 до скоєння кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: висновком судово-економічної експертизи, показаннями свідків, протоколами обшуків, іншими матеріалами, зібраними в ході досудового розслідування кримінального провадження.

У діях ОСОБА_1 вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.

Також, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що більшість свідків, які проходять по провадженню являються співробітниками ПП «Теплосервіс-2000» (код ЄДРПОУ 30284785), а тому є підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_1 може незаконно впливати на свідків та вчиняти тиск на них. Крім цього, підозрюваний ОСОБА_1 до цього часу являється директором ПП «Теплосервіс 2000», а тому є підстави вважати, що він може продовжувати ухилятися від сплати податків до державного бюджету.

Беручи до уваги те, що підозрюваний ОСОБА_1 вчинив кримінальне правопорушення, яке класифікується за ч. 2 ст. 12 КК України, як кримінальне правопорушення невеликої тяжкості, за який законом передбачено покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а також відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризику, передбаченого у п. 1, п. 3, п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_1 покладається необхідність запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадження та вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальні правопорушення, у яких він підозрюється.

Заслухавши доводи слідчого, думку прокурора, які просили задовольнити дане клопотання відносно підозрюваного, дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Підозрюваний ОСОБА_1, характеризується позитивно, раніше не судимий, не є суспільно небезпечною особою, має задовільний стан здоровя.

Крім того, сам підозрюваний ОСОБА_1 зобовязувався зявлятися на виклики слідчого, прокурора, суду за першою вимогою.

Керуючись ст.ст. 179, 193, 194, 196, 201 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

1. Застосувати до підозрюваного ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_4, запобіжний захід у вигляді особистого зобовязання.

2. Покласти на підозрюваного ОСОБА_1 такі обовязки:

1) прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

2) не відлучатися із м. Черкаси без дозволу слідчого, прокурора, або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи.

3. Копію ухвали направити слідчому, в провадженні якого знаходиться провадження та прокурору Черкаської області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.П.Чепурний