Ухвала суду № 55830964, 15.02.2016, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

Справа № 643/1535/16-к

Номер провадження 1-кс/643/234/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.02.2016 Московський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого: слідчий судді Омельченко Н.І.

при секретарі Коршак В.О.

за участю прокурора Ковальова Ю.Ю.

розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області Льовіна Д.А., погодженого прокурором відділу прокуратури Харківської області Ковальовим Ю.Ю., про дозвіл на обшук за матеріалами кримінального провадження , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220000000048 від 16.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України , - ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з зазначеним клопотанням, посилаючись на те, що в провадженні СВ Московського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12015220000000048 від 16.01.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період з 1 січня 2014 року по 31 листопада 2014 року невстановлені особи, які з метою прикриття незаконної діяльності використовували суб'єкти підприємницької діяльності-юридичні особи : ТОВ «Кам-Билдинг-Транс», код ЄДРПОУ 38537020, ТОВ «Євроком-Інвест», код ЄДРПОУ 39071461, за попередньою змовою зі службовими особами ПП «БК «Ікон», код ЄДРПОУ 25612916, заволоділи коштами Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України у великих розмірах.

Відповідно до постанови начальника слідчого управління ГУНП в Харківській області від 26.01.2016 для проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220000000048 від 16.01.2016, створено слідчу групу до складу якої включено слідчих СУ ГУНП в Харківській області та СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області.

Згідно з постановою першого заступника прокурора Харківської області від 25.01.2016 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220000000048 від 16.01.2016, призначено групу прокурорів до складу якої включено прокурорів прокуратури Харківської області.

Під час негласних (розшукових) слідчих дій встановлено, що службовими особами ПП «Будівельна компанія «Ікон» після надходження коштів від Харківського інституту банківської справи УБС НБУ з метою документального підтвердження виконання будівельних робіт, зменшення податкових зобов'язань та конвертації грошових коштів із безготівкової форми в готівку, укладалися договори про поставку будівельних матеріалів за завищеними цінами із підприємствами, які мають явні ознаки фіктивності, а саме: ТОВ "ЄВРОКОМ ІНВЕСТ",код 39071461, ТОВ "КАМ-БИЛДИНГ-ТРАНС", код 38537020.

Згідно з листом ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м.Києві №9832/9/26-59-22-07 від 25.08.2015 ДПІ складено узагальнену податкову інформацію про неможливість підтвердити реальність господарських відносин з платником податків ТОВ «Євроком інвест», код 39071461, за період з 01.06.2014 по 31.12.2014.

Відповідно до листа ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м.Києві №2172/7/26-56-22-01-11 від 16.10.2014 ДПІ складено узагальнену податкову інформацію про неможливість підтвердити реальність господарських відносин з платником податків ТОВ "КАМ-БИЛДИНГ-ТРАНС", код 38537020, за період з 01.03.2014 по 31.08.2014.

Тимчасовим доступом до банківських документів ТОВ "ЄВРОКОМ ІНВЕСТ", код 39071461 встановлено, що поточні рахунки підприємства ТОВ "ЄВРОКОМ ІНВЕСТ", код 39071461 використовувались для перерахування коштів, отриманих від незаконної діяльності, поза податковим обліком, на поточні рахунки ТОВ «Белатрікс» код ЄДРПОУ 39156120, ТОВ «Адоніс консалтинг» код ЄДРПОУ 38689945, ТОВ «Бедфорд» код ЄДРПОУ 39153072, ТОВ «Сіфорд» код ЄДРПОУ 39156073, ТОВ «Евада Інвест» код 39277306, ТОВ «Клірфілд» код 39064648. Також встановлено, що з поточного рахунку ТОВ "ЄВРОКОМ ІНВЕСТ", код 39071461 значна частина коштів знята готівкою під зворотню фінансову допомогу ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 ідентифікаційний номер НОМЕР_1.

Під час ознайомлення з податковою звітністю ТОВ "ЄВРОКОМ ІНВЕСТ", код 39071461 встановлено, що в деклараціях з ПДВ зазначеного підприємства операції щодо перерахування коштів за придбання товарно-матеріальних цінностей у ТОВ «БЕДФОРД», ТОВ «АДОНІС КОНСАЛТІНГ», ТОВ «ЕВАНДА ІНВЕСТ», ТОВ «КЛІФОРД», ТОВ «АТЛАНТ ЄВРОТРЕЙД», ТОВ «СІФОРД» не відображались.

Під час допиту у якості свідка ОСОБА_3, яка працює касиром відділення №534 АТ «УкрСиббанк»(м.Київ), остання пояснила, що директор ТОВ «ЄВРОКОМ ІНВЕСТ», код 39071461 ОСОБА_4 заходив в приміщення каси в супроводі іншого чоловіка, який фактично забирав готівку, згідно з грошовими чеками. Також ОСОБА_3 зазначила, що вказаний чоловік в присутності ОСОБА_4 знімав кошти з рахунків підприємств ТОВ «БЕДФОРД», ТОВ «АДОНІС КОНСАЛТІНГ», ТОВ «ЕВАНДА ІНВЕСТ», ТОВ «КЛІФОРД», ТОВ «АТЛАНТ ЄВРОТРЕЙД», ТОВ «СІФОРД».

В ході негласних (розшукових) слідчих дій встановлено групу осіб, причетних до організації створення та функціонування суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ «ЄВРОКОМ ІНВЕСТ»,код 39071461, ТОВ «КАМ-БИЛДИНГ-ТРАНС», код 38537020. Встановлено, що до створення та функціонування суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ «ЄВРОКОМ ІНВЕСТ», код 39071461, ТОВ «КАМ-БИЛДИНГ-ТРАНС», код 38537020, причетна ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, яка зареєстрована за адресою АДРЕСА_1.

Крім того, під час негласних (розшукових) слідчих дій встановлено, що ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, виконує функції пособника та за вказівками ОСОБА_6 приймає участь у функціонуванні суб'єктів підприємницької діяльності- юридичних осіб, які створені для прикриття незаконної діяльності.

Для забезпечення функціонування вказаних фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності ОСОБА_6 залучив ОСОБА_5 та інших осіб, яким була відома мета створення вказаних підприємств та які заздалегідь дали свою згоду на участь у здійсненні незаконної діяльності, для прикриття якої створювались вказані фіктивні юридичні особи.

Схема незаконної діяльності вказаних фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності полягала в тому, що ОСОБА_5 та інші особи під прикриттям вищезазначених підприємств документально оформляли неіснуючі операції з продажу товарів (робіт, послуг), після чого дані документи передавалися замовникам послуг для їхнього відображення в бухгалтерському і податковому обліках з метою незаконного формування податкового кредиту і валових витрат, заниження своїх податкових зобов'язань з податку на додану вартість і податку на прибуток, за що контрагенти цих підприємств перераховували кошти на їх поточні рахунки з подальшим зняттям готівки та її поверненням клієнтам за виключенням частини коштів в якості оплати за надані послуги.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна № 45157791 від 06.10.15 р., житловий будинок за адресою АДРЕСА_1 належить ОСОБА_5 на підставі договору дарування № 44 від 17.01.2014 р.

Згідно з довідкою адресно-довідкового підрозділу ГУДМС України у м.Києві, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрована за адресою АДРЕСА_1.

Беручи до уваги фактичне виготовлення документів від імені ТОВ "ЄВРОКОМ ІНВЕСТ", код 39071461, ТОВ "КАМ-БИЛДИНГ-ТРАНС", код 38537020, що мають доказове значення для досудового розслідування, безпосередньо ОСОБА_5, у слідства існують підстави вважати, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів зазначених юридичних і фізичних осіб, ці речі та документи можуть бути знищені або спотворені за час звернення до суду з клопотанням в порядку ч.1 ст.166 КПК України про обшук.

З урахуванням викладено, орган досудового розслідування вважає за необхідне з метою схоронності доказів звернутися до суду відразу з клопотанням про обшук без попереднього тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі наведеного, з метою відшукання фінансово-господарських, первісних бухгалтерських, реєстраційних та податкових документів ТОВ "ЄВРОКОМ ІНВЕСТ", код 39071461, ТОВ "КАМ-БИЛДИНГ-ТРАНС", код 38537020, цифрових носіїв інформації та рукописних записів з даними про діяльність вказаних підприємств, документів інших підприємств, які використовуються для прикриття незаконної діяльності, печаток та штампів вищезазначених підприємств, грошові кошти, майно та цінності, набуті кримінальним протиправним шляхом, які можуть бути використані як докази в кримінальному проваджені, та приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що вони знаходиться у зазначеному в клопотанні житловому будинку, просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю за необхідне задовольнити клопотання, оскільки клопотання є обґрунтованим та доведеним наданими доказами.

За сукупністю обставин та доказів, що встановлені органом досудового розслідування в межах кримінального провадження № 12015220000000048 від 16.01.2016 р. та докладно викладені в клопотанні слідчого, є достатні підстави вважати, що скоєно кримінальне правопорушення, відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, можуть бути доказами під час судового розгляду та знаходяться у зазначеному в клопотанні житловому будинку за адресою м.Київ вул. Патріотів № 6, який належить на праві власності ОСОБА_5 на підставі договору дарування № 44 від 17.01.2014 р. та в якому остання зареєстрована.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 233-235,309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області Льовіна Д.А. - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції Льовіну Д.А.

на проведення обшуку в житловому будинку АДРЕСА_1 , який належить на праві власності ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі договору дарування № 44 від 17.01.2014 р. та в якому остання зареєстрована, з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських, первісних бухгалтерських, реєстраційних та податкових документів ТОВ "ЄВРОКОМ ІНВЕСТ", код 39071461, ТОВ "КАМ-БИЛДИНГ-ТРАНС", код 38537020, цифрових носіїв інформації та рукописних записів з даними про діяльність вказаних підприємств, документів інших підприємств, які використовуються для прикриття незаконної діяльності, печаток та штампів вищезазначених підприємств, грошові кошти, майно та цінності, набуті кримінальним протиправним шляхом, які можуть бути використані як докази в кримінальному проваджені.

Строк дії ухвали - до 15.03.2016 року.

Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Омельченко Н.І.