Постанова № 55830488, 15.02.2016, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районий суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/372/2016 Справа №641/1497/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2016 року Комінтернівський районний суд м. Харкова

Слідчий суддя - Ариничева С.А.,

при секретарі - Веселянській К.І.,

з участю слідчого - Коцінян В.Л.

розглянувши клопотання слідчого СВ Комінтернівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області майор поліції Коцінян Ваге Левайовича погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області О.М. Таркан про дозвіл на проведення обшуку за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220540000817 від 07.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за адресою: м. Харків, пр. Леніна, 36, де здійснює свою діяльність ПП «УКРРОСКОНТРАКТБУД», -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Комінтернівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області майор поліції Коцінян В.Л. за погодженням з прокурором відділу прокуратури Харківської області О.М. Таркан звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку за адресою: м. Харків, пр. Леніна, 36, де здійснює свою діяльність ПП «УКРРОСКОНТРАКТБУД».

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав та обґрунтував його тим, що вході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 протягом 2014 року займаються переведенням безготівкових коштів в готівку, використовуючи при цьому реквізити та печатки підприємств ТОВ "Стройальянс Груп", ТОВ "ПАРИТЕТ-ОПТ-ТОРГ", ТОВ "АГАТОПТОРГ", ТОВ "НВП 'ЄВРОБУДСТАНДАРТ". Також встановлено, що його послугами користувались ряд державних підприємств в результаті чого, його незаконною діяльністю державі завдано матеріальних збитків.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220540000817 від 07.04.2015 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Постановою заступника начальника ГУ Національної поліції в Харківській області, розслідування кримінального правопорушення доручено декільком слідчим - начальнику відділення СВ Комінтернівського ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції Коціняну В.Л., начальнику відділення СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції Бєловій С.В., слідчому СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції Вишнякову В.С., слідчому СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції Кривуну С.І., старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції Бородаю О.В., старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції Жаденову Ю.В.

Постановою першого заступника прокурора Харківської області у даному кримінальному провадженні призначено групу прокурорів у складі прокурора відділу прокуратури Харківської області Таркана О.М. та прокурора відділу прокуратури Харківської області Шевцова С.В.

З метою перевірки таких даних до оперативного підрозділу було направлено доручення на встановлення особи ОСОБА_3, а також його причетності до скоєння вказаних правопорушень.

На виконання доручення від співробітників оперативного підрозділу надійшов рапорт, згідно якого встановлено, що ТОВ "Стройальянс Груп", ТОВ "ПАРИТЕТ- ОПТ- ТОРГ ", ТОВ "АГАТОПТОРГ", в 2014 роках здійснювали фінансово - господарську діяльність що підтверджується картками платників податків зі схемами руху сум ПДВ, однак згідно актів, про неможливість проведення зустрічних звірок ТОВ "Стройальянс Груп", ТОВ "ПАРИТЕТ-ОПТ-ТОРГ", ТОВ "АГАТОПТОРГ", щодо підтвердження господарських відносин із платниками податків за період 2014 року, виникають підстави вважати, що вказані підприємства та їх реквізити дійсно незаконно використовуються для переведення безготівкових коштів в готівку.

При проведенні аналізу інформації, наявної в органі ДПС також встановлено, що у період 2014 року на ТОВ "Стройальянс Груп", ТОВ "ПАРИТЕТ-ОПТ-ТОРГ", ТОВ "АГАТОПТОРГ" відсутні трудові, матеріальні ресурси, виробничі потужності, транспортні засоби, що дає змогу ставити під сумнів факт здійснення суб'єктом господарювання господарської діяльності.

Крім того встановлено, що ТОВ "Стройальянс Груп", ТОВ "ПАРИТЕТ-ОПТ-ТОРГ", ТОВ "АГАТОПТОРГ" здійснювали діяльність спрямовану на надання податкової вигоди третім особам. Таким чином, у зв'язку з відсутністю ТОВ "Стройальянс Груп", ТОВ "ПАРИТЕТ-ОПТ-ТОРГ", ТОВ "АГАТОПТОРГ" за податковою адресою та відсутності факту реального здійснення господарської діяльності, відсутністю виробничого обладнання, складських та торгівельних приміщень, транспорту та торгівельного обладнання, сировини, матеріалів для здійснення основного виду діяльності та формуванням податкового кредиту не підтвердженого контрагентами-постачальниками, на ТОВ "Стройальянс Груп", ТОВ "ПАРИТЕТ-ОПТ-ТОРГ", ТОВ "АГАТОПТОРГ" вбачається відсутність об'єктів оподаткування при придбанні та продажу товарів (послуг) за 2014 рік.

Допитані в якості свідків ОСОБА_12 та ОСОБА_13, які згідно відомостей з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДФС України про суми виплачених їм доходів протягом 2014 року займали посади директора ТОВ "Стройальянс Груп" та ТОВ "ПАРИТЕТ-ОПТ-ТОРГ" відповідно, пояснили, що про зазначені підприємства чують вперше, заробітну плату не отримували, ніколи на них не працювали, про те, що ОСОБА_12 працювала директором на ТОВ "Стройальянс Груп", а ОСОБА_13 директором на ТОВ "ПАРИТЕТ-ОПТ-ТОРГ" дізнались від працівників міліції, тобто жодна з них не має будь-якого відношення до фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств, документи податкової звітності та первинні бухгалтерські документи вони не складали та не підписували, договори з контрагентами не укладали, грошовими коштами на банківських рахунках не розпоряджалися.

До того ж, у ході досудового розслідування встановлено, що вироком Печерського районного суду м. Києва від 01.08.2014 директора ТОВ "Стройальянс Груп" ОСОБА_14 визнано винною у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 та ч. 1 ст. 358 КК України та призначено покарання у вигляді штрафу у розмірі 2550 грн.

20.10.2015 за адресами проживання ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , а також в автомобілі ОСОБА_4 на якому він пересувався проведені обшуки, вході яких вилучені печатки підприємств з ознаками фіктивності, документи та готівкові кошти одержані злочинним шляхом.

Так, за адресою проживання ОСОБА_4 вилучені печатки наступних підприємств:

ТОВ «Белукрторг» (код ЄДРПОУ 39348113)

ТОВ «Фешн сіті» (код ЄДРПОУ 38049828)

ТОВ «Геленіум 2014» (код ЄДРПОУ 39430354)

ТОВ «Фінград сервіс» (код ЄДРПОУ 39430731)

ТОВ «НВП «Євробудстандарт» (код ЄДРПОУ 38912951)

ТОВ «Кріс сервіс» (код ЄДРПОУ 39556065)

ТОВ «Екотера-2014» (код ЄДРПОУ 39430663)

ТОВ «Калерія тренд» (код ЄДРПОУ 39557856)

ТОВ «Ютта фокус» (код ЄДРПОУ 39431337)

ТОВ «Кінроуд» (код ЄДРПОУ 39292710)

ТОВ «Ілліна» (код ЄДРПОУ 39290493)

ТОВ «Еккобудстандарт» (код ЄДРПОУ 38873436)

ТОВ «Агатоптторг» (код ЄДРПОУ 38910671)

ТОВ «Робус Україна» (код ЄДРПОУ 38915019)

ТОВ «Паритет-опт-торг» (код ЄДРПОУ 38993683)

За адресою проживання ОСОБА_3 вилучено печатку підприємства ТОВ «Фрідом» (код ЄДРПОУ 37796707)

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 пояснив, що близько півтора року знайомий з ОСОБА_3 з яким займався переведенням безготівкових коштів в готівку за допомогою фіктивних фірм, реквізити яких використовували для оформлення безтоварних операцій, печатки яких знаходились в нього та які були вилучені в ході обшуку. Гроші він передавав готівкою особам, які являлись клієнтами конвертаційного центру, за що він та ОСОБА_3 отримували від 4% до 9% грошових коштів від суми, яку перераховував клієнт.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що знайомий з ОСОБА_3 який запропонував йому роботу яка полягала у веденні чорнових записів де відображались підприємства які користувались послугами конвертаційного центру, а також суми переведених безготівкових коштів в готівку, що здійснювалось за допомогою фіктивних фірм, реквізити яких ОСОБА_3 використовував для оформлення безтоварних операцій.

В ході обшуку приміщення у ОСОБА_5 було вилучено флеш накопичувач на якому записана інформація. Згідно протоколу огляду предметів за участю спеціаліста комп'ютерно-технічної експертизи відділу криміналістичної експертизи та обліків НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області, дана інформація у вигляді файлів з графічними зображеннями, фотографій, текстових документів, табличок, архівної інформації, відео файлів перекопійована на оптичні носії інформації DVD-R диски. При детальному вивченні інформації було виявлено ряд підприємств з ознаками фіктивності, а також фотокопії печаток підприємств та підписів їх директорів, які підконтрольні ОСОБА_4 та ОСОБА_3

Таким чином, у органа досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що реквізити вище вказаних підприємств, печатки яких були вилучені в ході обшуків, використовуються ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 для протиправної діяльності, яка полягає у переведенні безготівкових коштів в готівку шляхом оформлення безтоварних операцій.

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Органом досудового розслідування доведено суду, що ТОВ «Агатопторг» (код ЄДРПОУ 38910671) у період здійснення незаконної діяльності, а саме в травні 2014 року мало фінансово-господарські взаємовідносини з ПП «УКРРОСКОНТРАКТБУД» (код ЄДРПОУ 35598049).

На даний час виникла необхідність дослідження документів та інформації, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ПП «УКРРОСКОНТРАКТБУД» з ТОВ «Агатопторг».

Вищевказані документи та інформація є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У органів досудового розслідування є достатні підстави вважати, що за місцем знаходження ПП «УКРРОСКОНТРАКТБУД» за адресою: м. Харків, пр. Леніна, 36, може знаходитись документація стосовно фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Агатопторг», а також є підстави вважати, що у разі оголошення посадовим особам ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів вказаного підприємства, документи будуть знищені, що унеможливить встановлення істини по справі.

Згідно витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції Харківської області, встановлено, що приміщення належить ТОВ «БІЗНЕС-ЦЕНТР КОБЗАР, ЛТД» (код ЄДРПОУ 39495689), ОСОБА_15, ПАТ «УкрСиббанк», ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ТОВ «ДЕВЕЛОПЕР» (код ЄДРПОУ 37998116), ОСОБА_19, ОСОБА_20, ПАТ «Банк Золоті ворота», ОСОБА_22, ТОВ «ІНТЕР-ФОРУМ» (код ЄДРПОУ 34537729), ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34.

Відповідно до довідки юридичною адресою ПП «УКРРОСКОНТРАКТБУД» є : м. Харків, пр. Леніна, 36.

Вирішуючи питання про надання дозволу на проведення обшуку, слідчий суддя також враховує, що при наданні дозволу на проведення обшуку за адресою : м. Харків, пр. Леніна, 36 та будівель, які відносяться до вказаного приміщення буде дотримано право на повагу до власності інших власників та обшук здійснено виключно у приміщеннях, де здійснює свою діяльність ПП «УКРРОСКОНТРАКТБУД» і цілі обшуку є пропорційними обмеженню конституційного права на недоторканість житла і іншого володіння особи.

Крім того, слідчий суддя вважає необхідним відмовити в частині надання дозволу на обшук в частині відшукування та вилучення грошових коштів здобутих злочинним шляхом, оскільки, слідчим не надано суду переконливих доказів про наявність відомостей про те, що дані грошові кошти можуть знаходитися за вищевказаною адресою.

Керуючись вимогами статей 234, 235, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В

Надати дозвіл слідчо - оперативній групі у складі начальника відділення СВ Комінтернівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції Коціняна В.Л., начальника відділення СУ ГУ Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції Бєлової С.В., слідчого СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції Вишнякова В.С., слідчого СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції Кривуна С.І., старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції Бородая О.В., старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції Жаденова Ю.В. на проведення обшуку приміщення та будівель, які відносяться до вказаного приміщення, за адресою: м. Харків, пр. Леніна, 36, тобто за юридичною адресою ПП «УКРРОСКОНТРАКТБУД» з метою відшукання документації, яка відображає фінансово-господарські взаємовідносини ПП «УКРРОСКОНТРАКТБУД»(код ЄДРПОУ 38158516) з ТОВ «Агатопторг» (код ЄДРПОУ 38910671), за період травня 2014 року, а також електронних носіїв та інших речей, документів, які містять в собі ознаки вказаного правопорушення.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Дана ухвала надає право на проникнення до приміщення та будівель, які відносяться до вказаного приміщення, за адресою: м. Харків, пр. Леніна, 36 лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- С . А . Ариничева