Ухвала суду № 55826358, 05.02.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/948/2016

Справа № 428/1298/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 12016130000000002 від 13.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, слідчим СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2 та погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1 клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться в філії - Луганське обласне АТ «Ощадбанк» (МФО 304665) за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Науки, 1.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12016130000000002 від 13.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами філії «Деркульський кінний завод № 63» ДП «Конярство України», що спричинило тяжкі наслідки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ревізійною групою Державної фінансової інспекції в м. Києві проведено ревізію фінансово-господарської діяльності Державного підприємства «Конярство України» та його структурних підрозділів (філій) без права юридичної особи за період з 01.01.2013 року по 01.03.2015 року, в ході якого було встановлено безпідставне списання 585 423 кг. соняшнику на 1 756 269, 00 грн. в травні 2014 року

У своєму клопотанні слідчий зазначає, що у досудового слідства є підстави вважати, що списання 585 423 кг. соняшнику на 1 756 269, 00 грн. в травні 2014 року було безпідставним та проведено з порушенням вимог діючого законодавства.

В ході досудового розслідування було встановлено, що філією «Деркульський кінний завод № 63» ДП «Конярство України» було відкрито рахунки №№ 2600331152999, 2604731152999 в АТ «Ощадбанк».

Враховуючи викладене слідчим в клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до документів щодо відкриття та використання що філією «Деркульський кінний завод № 63» ДП «Конярство України» зазначених банківських рахунків за період з 01.01.2013 року по 01.06.2014 року, оскільки дана інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим способом довести всі обставини скоєного кримінального правопорушення та встановити повний перелік осіб, причетних до його скоєння, неможливо.

Заслухавши слідчого, прокурора, які в судовому засіданні повністю підтримали вимоги, викладені в клопотанні, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні філії - Луганське обласне АТ «Ощадбанк», тому відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 110, ст. ст. 162 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, слідчим та працівникам ГУНП в Луганській області, які діятимуть відповідно до доручень, тимчасовий доступ до документів з можливістю їх виїмки, що знаходяться в філії Луганське обласне АТ «Ощадбанк» (МФО 304665) за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Науки, 1, по клієнту філія «Деркульський кінний завод №63» ДП «Конярство України» (код ЄДРПОУ 38570217), що зареєстровано за адресою : ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме до:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахункам №2600331152999 та №2604731152999 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 03.10.2012 року по 28.02.2013;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку за період з 01.01.2013 по 01.06.2014;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку( грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи) у період з 01.01.2013 по 01.06.2014;

- договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання підприємством при управлінні даним рахунком системою «клієнт-банк»;

- інформації про використання підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточних рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG- файли) за період з 01.01.2013 по 01.06.2014, з вказівкою IP- адресів компютерів, з яких відбувалось зєднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення;

- завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський