Ухвала суду № 55825721, 04.01.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/7129/2015

Справа № 428/13545/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 січня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12015130000000287 від 17.12.2015 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи КУ «Станція швидкої медичної допомоги м. Рубіжне» за попередньою змовою групою осіб в ході здійснення закупівель форменого одягу, товарів та інвентарю, за державні кошти, здійснили розтрату грошових коштів, спричинивши державі матеріальні збитки.

Зазначений вище факт вчиненого кримінального правопорушення був 17.12.2015 року виділений з кримінального провадження №12015130240001431 та внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015130000000287 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом травня 2015 року між КУ «Станція швидкої медичної допомоги м. Рубіжне», в особі головного лікаря ОСОБА_3, яка знаходиться за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Студентська, 15-В та ТОВ «Техностиль 2000» в особі директора ОСОБА_4, яке знаходиться за адресою: Харківська область, м. Дергачі, пл. Перемоги, 20, укладено 11 договорів купівлі-продажу форменого одягу, предметів та інвентарю (куртка зимова чоловіча, куртка зимова жіноча, штани зимові чоловічі, штани зимові жіночі, халат чоловічий, халат жіночий, костюм робочий чоловічий, ковдра вовняна, рушник вафельний, пелюшка бавовняна та ін.) на загальну суму 915695 грн. за 100% попередньою оплатою.

В ході досудового розслідування було проведено огляд спецодягу та матеріалів, які були закуплені КУ «Станція швидкої медичної допомоги м. Рубіжне» у ТОВ «Техностиль 2000» у травні 2015 року, в ході якого було встановлено виробника вищезазначеного одягу, а саме: ПП «Спікард», яке знаходиться за адресою: Харківська область, Ізюмський район, с. Левківка, вул. Майора Блажко, 8. З метою перевірки цін, вказаних у договорах купівлі-продажу та запропонованих виробником встановлено, що посадові особи КУ «Станція швидкої медичної допомоги м. Рубіжне» закупили зазначений товар по завищеній ціні, чим завдали державі матеріальних збитків. А також під час досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «Техностиль 2000» ніяких договірних відносин з ПП «Спікард» (виробником спецодягу) не мало.

Згідно документів юридичної справи ТОВ «Техностиль 2000» фактичне місце знаходження підприємства не встановлене, за місцем реєстрації підприємства, а саме: за адресою: Харківська область, с. Дергачі, пл. Перемоги, 20 - відсутнє.

Встановлено, що згідно накладних КУ «Станція швидкої медичної допомоги м. Рубіжне» здійснила оплату за формений одяг, предмети та інвентар на розрахунковий рахунок №26003000028930, який відкритий у ПАТ АБ «Південний» та належить ТОВ «Техностиль 2000».

В ході досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до руху грошових коштів за вказаним вище розрахунковим рахунком ТОВ «Техностиль 2000». Згідно аналізу руху грошових коштів було встановлено, що майже всі грошові кошти, які надходили на розрахунковий рахунок ТОВ «Техностиль 2000» протягом доби-двох діб спрямовувалися у якості зворотної фінансової допомоги на розрахунковий рахунок №26002052323967, відкритий у ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Харкова, який належить ТОВ «Верстаторемонт» (код ЄДРПОУ №30138119).

Надалі було проведено тимчасовий доступ до рух грошових коштів за вказаним вище розрахунковим рахунком ТОВ «Верстаторемонт», згідно аналізу руху грошових коштів було встановлено, що частина грошових коштів, отриманих від ТОВ «Техностиль 2000» перераховувалася на банківські картки для ймовірного переведення грошових коштів у готівку, а саме на картки: 5329572400011285, 5169330504086155. В ході виконання доручення співробітниками УПСЗЕ ГУМВС України у Луганській області було встановлено, вказані вище банківські картки видані ПАТ КБ «ПриватБанк» на для ОСОБА_5 та ТОВ «Верстаторемонт» відповідно, за якими закріплений номер мобільного телефону ОСОБА_5

В ході досудового розслідування було встановлено, що директор ТОВ «Техностиль 2000» ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешкає за адресою: м. Харків, вул. Чоботарська, 61/1.

На підставі ухвали слідчого судді Сєвєродонецького міського суду від 14.12.2015 року було проведено 28.12.2015 року обшук за місцем мешкання ОСОБА_4, в ході якого було виявлено та вилучено 2 банківські картки «Енергобанк» на імя ОСОБА_6 - №4790400000137776 та на імя ОСОБА_4 - №4790400000137750.

Також під час досудового розслідування було встановлено, що ПАТ «Енергобанк» знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Лютеранська, 9/9.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до відомостей за період часу з моменту відкриття банківської картки по 29.12.2015 року, які знаходяться в ПАТ «Енергобанк», про рух коштів по рахунку банківської карти, про відкриття картрахунку, а також реєстру руху грошових коштів по рахунку банківської карти, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення повного переліку осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ПАТ «Енергобанк». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

В судовому засіданні встановлено, що 17.12.2015 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12015130000000287 від 29.12.2015 року.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159 166, 309 КПК України,слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 або оперативному працівнику за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у ПАТ «Енергобанк» (МФО 300272), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лютеранська, 9/9, з можливістю їх виїмки, а саме до інформації по клієнту ОСОБА_5 (паспорт громадянина України серії ВВ №574147, виданий Краматорським МВ УМВС України в Донецькій області 16.09.1998 року, ІНН №2475213534), а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях за банківською карткою №4790400000137776 (з розшифровкою одержувача грошових коштів у випадку здійснення операцій з перерахування грошових коштів з картки на картку за період з моменту відкриття банківської картки по 29.12.2015 року;

- оригіналів документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаної банківської картки, а також інших документів, які складаються співробітниками банку відповідно до внутрішньо банківських інструкцій;

- завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський