Ухвала суду № 55825608, 25.12.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/6983/2015

Справа № 428/13247/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 грудня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю слідчого 2-го відділення слідчого відділу УСБ України в Луганській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого 2-го відділення слідчого відділу УСБ України в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

23.12.2015 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання клопотання слідчого 2-го відділення слідчого відділу УСБ України в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні слідчого зазначено, що на початку 2015 року у приватного підприємця ОСОБА_3 (код НОМЕР_1, АДРЕСА_1) виник злочинний умисел на незаконне заволодіння чужим майном бюджетними коштами шляхом завищення обємів підрядних робіт з наступною легалізацією протиправно отриманих коштів шляхом складання підробленої первинної бухгалтерської документації.

Реалізуючи свої злочинні наміри, 18 березня 2015 року ОСОБА_4 укладений договорів № 180315 з ДП «Луганський облавтодор» про надання останньому транспортних послуг загальною вартістю 1 млн. грн.

Протягом березня-червня поточного року ОСОБА_4, не маючи відповідного дозволу (ліцензії) на надання вищезазначеного виду послуг, а також технічної можливості (відсутність спеціалізованого рухомого складу), на підставі складених ним «актів приймання-передачі наданих послуг» отримував від ДП «Луганський облавтодор» у якості оплати за вищевказаним договором грошові кошти. Частину з них ОСОБА_4 перераховував субпідрядним організаціям - перевізникам у якості сплати за фактично надані послуги, а залишок коштів, створений за рахунок не надання цих послуг, а також штучного завищення їх вартості та обємів, списував зі свого банківського рахунку на користь субєктів господарювання - «повязаних осіб». З метою надання цим коштам легального походження, від підконтрольних ОСОБА_4 комерційних структур складалися підроблені первинні бухгалтерські документи, якими приховувалися розрахунки по безтоварним операціям, подвійні оплати за отримані товарно-матеріальні цінності тощо. В подальшому отримані безготівкові кошти переводилися у готівку та привласнювалися ОСОБА_4 Внаслідок скоєння вказаних протиправних дій ОСОБА_4 незаконно заволодів державними коштами у сумі понад 200 тис. грн. та безпідставно сформований податковий кредит з ПДВ шляхом віднесення до нього зазначених витрат.

Продовжуючи реалізацію своїх злочинних намірів, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 протягом 2015 року організували укладання між підконтрольним їм ПП «Листехносервіс» (код ЄДРПОУ 33537707, м. Лисичанськ, вул. Павлика Морозова, буд. 50-а) та низкою державних підприємств та установ Луганської області договорів на відновлення (будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію) обєктів інфраструктури на території Луганської області, а саме: капітального ремонту Смолянинівської амбулаторії сімейного лікаря за адресою: Луганська область, Новоайдарський район, с. Смолянинове, вул. Шевченко, 1-а, на суму 906 тис. грн., реконструкцію сільського будинку культури в смт. Новоселівка Куземівської сільської ради Сватівського району на суму 752 тис. грн. та інших обєктів.

При цьому, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 планують привласнити частину бюджетних коштів, виділених на виконання будівельних робіт, шляхом безпідставного завищення вартості придбаних будівельних матеріалів та виконаних робіт. Так, більшість будівельних робіт здійснюють не кваліфіковані працівники, які офіційно не зареєстровані на ПП «Листехносервіс», будівельні матеріали закуповуються за готівкові кошти, оподаткування вказаних ТМЦ та отримання готівкових коштів здійснюється шляхом проведення безтоварних операцій.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1) в ПАТ «РЕАЛ БАНК» (МФО 351588) відкрито банківський рахунок № 260003025161.

Таким чином, на теперішній час виникла необхідність в отриманні інформації в ПАТ «РЕАЛ БАНК», розташованому за адресою: місто Харків, проспект Леніна, будинок 60-а, копій документів, що, відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю.

Необхідно зазначити, що отримана інформація від ПАТ «РЕАЛ БАНК» може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та містити в собі відомості щодо особи ОСОБА_4

Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення обєктивних даних та виконання завдань кримінального провадження, виконуючи положення п. 3 ч. 1 ст. 91 КПК України, з метою подальшого вивчення документації, стороною обвинувачення встановлена необхідність в тимчасовому доступі з можливістю вилучення оригіналів документів, які відображають відкриття та використання посадовими особами банківського рахунку, що в свою чергу має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, які перебувають у володінні ПАТ «РЕАЛ БАНК».

За вказаних обставин, суд вважає, що слідчим 2-го відділення слідчого відділу УСБ України в Луганській області ОСОБА_1 доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів, а тому, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши пояснення слідчого 2-го відділення слідчого відділу УСБ України в Луганській області ОСОБА_1, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ «РЕАЛ БАНК»; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому доходить висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст. 110, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого 2-го відділення слідчого відділу УСБ України в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому 2-го відділення слідчого відділу УСБ України в Луганській області ОСОБА_1 або за його письмовим дорученням іншому співробітнику Служби Безпеки України тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «РЕАЛ БАНК», (МФО 351588, ЄДРПОУ 14360721) за адресою: проспект Леніна, 60, м. Харків, 61072, Україна, по клієнту ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) по розрахунковому рахунку № 260003025161, за період часу з 01.03.2015 року по теперішній час, з можливістю їх вилучення, а саме:

- юридичної справи ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1);

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вказаних рахунках по кредитовим і дебетовим оборотам з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаних рахунків (платіжних доручень, грошових чеків і інших документів), а також копій векселів, актів предявлення, договорів безвідсоткового цільового займу, про надання поворотної фінансової допомоги та ін.;

- документів по юридичному оформленню відкриття та використання вказаних рахунків (включаючи довіреності), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженою постановою правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

- договору та інших документів, що стали підставою для оформлення та використання підприємством при управлінні даними рахунками системи «клієнт- банк»;

- інформації про користування підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків і перерахування грошових коштів з поточних рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за вказаний період, з зазначенням ІР-адрес компютерів, з яких відбувалося зєднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу операцій клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- завірених копій вищевказаних документів у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Розяснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. І. Луганський