Ухвала суду № 55825408, 23.12.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/6946/2015

Справа № 428/13149/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1,

розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що протягом 2015 року посадові особи Департаменту охорони здоров'я Луганської обласної військово-цивільної адміністрації за попередньою змовою з посадовими особами підпорядкованих ним обласних медичних закладів: Луганська обласна клінічна лікарня (ідентифікаційний код юридичної особи 01983789), Луганська обласна дитяча клінічна лікарня (ідентифікаційний код юридичної особи 04542985), Старобільська обласна фізіотерапевтична лікарня (ідентифікаційний код юридичної особи 01987959), Луганський обласний кардіологічний диспансер (ідентифікаційний код юридичної особи 03091693), Лисичанська обласна психіатрична лікарня (ідентифікаційний код юридичної особи 01984560), Луганський обласний протитуберкульозний диспансер (ідентифікаційний код юридичної особи 01983832), Луганська міська станція швидкої медичної допомоги (ідентифікаційний код юридичної особи 01986931), Луганський обласний будинок дитини №2 (ідентифікаційний код юридичної особи 25991799), Лисичанський обласний шкірно-венерологічний диспансер (ідентифікаційний код юридичної особи 01988373), Лисичанська комунальна лікувально-профілактична установа «Станція швидкої медичної допомоги» (ідентифікаційний код юридичної особи 01987132), КЗ «Луганський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» (ідентифікаційний код юридичної особи 38617300), Луганський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІД (ідентифікаційний код юридичної особи 21757115), Луганський обласний координаційний центр охорони здоров'я (ідентифікаційний код юридичної особи 20160266), діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, використовуючи при цьому свої службові повноваження, всупереч інтересам служби шляхом укладання прямих договорів (без проведення процедур тендерних торгів) придбали медичне обладнання та устаткування для зазначених медичних закладів, на загальну суму понад 10 млн. гривень за цінами, що значно перевищують ринкові. Окрім того, встановлено, що постачальниками в усі обласні медичні заклади були одні й ті самі суб'єкти господарської діяльності: ПП «Лібротех» (код за ЄДРПОУ 38920799), ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), TOB «Компанія Макстрой» (код за ЄДРПОУ 38799426), ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_3), TOB «АБТ» Буд-Інвест» (код за ЄДРПОУ 37456323), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_7), TOB «Техностиль 2000» (код 34757733), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_8), які тісно пов'язані між собою та є контрагентами один одного. Вказаними діями зазначені посадові особи завдали збитків інтересам держави.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПП «Либротех» (код ЄДРПОУ 38920799) в ПАТ «ФІНБАНК» (МФО 328685), який знаходиться за адресою: м. Одеса, пр. Шевченка, 4А, відкрито рахунок № 26001001073227.

На теперішній час виникла необхідність в перевірці та досліджені даних, відображених в банківських документах, які містять інформацію щодо фактичних даних про надходження грошових коштів на рахунок ПП «Либротех» (код за ЄДРПОУ 38920799) та їх списання, а саме: відомостей про рух грошових коштів по рахунку, розрахунків по операціям, що проводились посадовими особами ПП «Либротех», мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні з можливістю їх вилучення.

Заслухавши слідчого, який повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе здійснити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться ці документи.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх(здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

03.07.2015 р. до ЄРДР було внесено відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, посадовими особами Департаменту охорони здоровя Луганської обласної військово-цивільної адміністрації за попередньою змовою з посадовими особами підпорядкованих обласних медичних закладів, які діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, використовуючи свої службові повноваження, всупереч інтересам служби шляхом укладання прямих договорів (без проведення процедури тендерних торгів) придбали медичне обладнання та устаткування для медичних закладів на суму понад 10 млн.грн. за цінами, що значно перевищують ринкові, чим завдали збитків інтересам держави.

В судовому засіданні встановлено, що матеріали клопотання містять достатньо підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які є банківською таємницею та знаходяться у володінні ПАТ «ФІНБАНК», оскільки без цих документі неможливо іншим способом довести всі обставини вчинення кримінального правопорушення та встановити повний перелік осіб, причетних до його скоєння.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Надати прокурору відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, слідчим СУ ГУНП в Лугнаській області ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «ФІНБАНК» (МФО 305299), який знаходиться за адресою: м. Одеса, пр. Шевченка, 4А, по клієнту ПП Либротех» (код ЄДРПОУ 38920799, з можливістю їх вилучення, а саме до:

реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку №26001001073227 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 27.03.2015 р. по 20.01.2015 р.;

вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку за період з 27.03.2015 р. по 20.01.2015 р.;

оригінали документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаного рахунку (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішніх банківських інструкцій;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку (грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи) у період з 27.03.2015 р. по 20.01.2015 р.;

- договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання підприємством при управлінні даним рахунком системою «клієнт-банк»;

- інформації про використання підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, ШЄ- файли) за період з 27.03.2015 р. по 20.01.2015 р., з вказівкою ІР- адресів комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення;

- завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Строк дії ухвали становить один місяць з моменту її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський