Ухвала суду № 55821559, 10.02.2016, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/1208/16-к

Провадження № 1-кс/369/287/16

УХВАЛА

Іменем України

10.02.2016 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Хрипун С.В. при секретарі Олексюк І.В., за участю слідчого Баранчика П.О., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області капітана податкової міліції ОСОБА_1 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015110200000050 від 25.12.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області капітан податкової міліції ОСОБА_1 з клопотанням, погодженим з прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «Укрнет» (код за ЄДРПОУ 25589169).

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015110200000050 від 25.12.2015 року, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212 КК України.

Підставою для початку досудового розслідування є: отримані узагальнені матеріали Державної служби фінансового моніторингу України №0600/2015/ДСК від 01.12.2015 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи в період 2014-2015 років сприяли в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах діючим субєктам підприємницької діяльності за участю в фінансово-господарських операціях проведених громадянами ОСОБА_3 (НОМЕР_1), ОСОБА_4 (НОМЕР_2), ОСОБА_5 (30144321376), ОСОБА_6 (НОМЕР_3), ОСОБА_7 (НОМЕР_4) по рахункам юридичних осіб ПП «Компанія «ОСОБА_8» (код ЄДРПОУ 37643077), ПП «Кастл Лайт» (код ЄДРПОУ 38851077), ПП «Фоксбет» (код ЄДРПОУ 38851234), ПП «Фленкер-Ф» (код ЄДРПОУ 38857644), ПП «Свентовіт» (код ЄДРПОУ 38857655), ПП «Рамхат» (код ЄДРПОУ39317939), ПП «Легіон-Ц» (код ЄДРПОУ 39321479), ПП «Гіга» (код ЄДРПОУ 39369018) та проведених ОСОБА_9 (НОМЕР_5), ОСОБА_3 (НОМЕР_1), ОСОБА_3А.(НОМЕР_6) (як довіреною особою), ОСОБА_4 (НОМЕР_2), ОСОБА_5 (30144321376), ОСОБА_10 (НОМЕР_7), ОСОБА_6 (НОМЕР_3), ОСОБА_7 (НОМЕР_4), ОСОБА_11 (НОМЕР_8) (як довіреною особою) по власних рахунках та рахунках ОСОБА_12 (НОМЕР_9), а також за участю ПП «СКС Захід-Торг» (код ЄДРПОУ 37011793), ПП «Аглень» (код ЄДРПОУ 40086476), ПП «Фленкер» (код ЄДРПОУ 38851454), ОСОБА_13 (НОМЕР_10), ПП «Хілтон Тайм» (код ЄДРПОУ 38679764), ПП «Фоксхаунд» (код ЄДРПОУ 38851229), ОСОБА_14 (НОМЕР_11), ПП «Тарх» (код ЄДРПОУ 38693506), ПП «Контакт-Бізнес» (код ЄДРПОУ 37688060), ПП «Бекфаєр» (код ЄДРПОУ 38851463), ПП «Кратос-Гранд» (код ЄДРПОУ 39015627), ОСОБА_15 (НОМЕР_12), ПП «ОСОБА_16 Плюс» (код ЄДРПОУ 37696595), ПП «Агелон» 37643082).

В ході досудового розслідування встановлено, що зазначені вище підприємства подають податкову звітність з використанням наступних адрес електронної пошти: 38851234@ukr.net, 37688060@ukr.net, hilton_time@ukr.net, kastl2013@ukr.net, 38851234@ukr.net, 38851463@ukr.net, 37640034@ukr.net, sventovit2013@ukr.net, tarh2013@ukr.net, tov30317923@ukr.net, 39317939@ukr.net, tov39317923@ukr.net, super-legion-c@ukr.net, 39369018@ukr.net, pd12345lyb@ukr.net, ibf_shilov@ukr.net, які обслуговуються ТОВ «Укрнет» (код за ЄДРПОУ 25589169).

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні з метою встановлення осіб причетних до діяльності зазначених підприємств, встановлення адрес встановлення компютерів, на яких здійснюється ведення бухгалтерського та податкового обліку підприємств з ознаками фіктивності, встановлення адрес зберігання бухгалтерських документів виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до інформації та документів на ТОВ «Укрнет» (код за ЄДРПОУ 25589169) щодо ІР та МАС ОСОБА_12 компютерів з яких здійснювалось подання податкової звітності.

Беручи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що на ТОВ «Укрнет» знаходиться інформація щодо ІР та МАС ОСОБА_12 компютерів з яких здійснювалось подання податкової звітності яка має значення для проведення досудового розслідування, з метою отримання тимчасового доступу до документів та речей (матеріальних носіїв).

У відповідності до ч.1ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити його у повному обсязі.

Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб ТОВ «Укрнет» (код за ЄДРПОУ 25589169) з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні документів.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, матеріали кримінального провадження, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи перебувають у володінні ТОВ «Укрнет» (код за ЄДРПОУ 25589169) в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_1, або слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні, або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, тимчасовий доступ до документів щодо ІР та МАС ОСОБА_12 компютерів з яких здійснювалось зєднання з зєднання із наступними клієнтами E-mail: 38851234@ukr.net, 37688060@ukr.net, hilton_time@ukr.net, kastl2013@ukr.net, 38851234@ukr.net, 38851463@ukr.net, 37640034@ukr.net, sventovit2013@ukr.net, tarh2013@ukr.net, tov30317923@ukr.net, 39317939@ukr.net, tov39317923@ukr.net, super-legion-c@ukr.net, 39369018@ukr.net, pd12345lyb@ukr.net, ibf_shilov@ukr.net. та зобовязати ТОВ «Укрнет» (код за ЄДРПОУ 25589169) надати їх копії на електронному носії, а саме:

-Інформація щодо ІР та МАС ОСОБА_12 компютерів з яких здійснювалось зєднання з зєднання із наступними клієнтами E-mail: 38851234@ukr.net, 37688060@ukr.net, hilton_time@ukr.net, kastl2013@ukr.net, 38851234@ukr.net, 38851463@ukr.net, 37640034@ukr.net, sventovit2013@ukr.net, tarh2013@ukr.net, tov30317923@ukr.net, 39317939@ukr.net, tov39317923@ukr.net, super-legion-c@ukr.net, 39369018@ukr.net, pd12345lyb@ukr.net, ibf_shilov@ukr.net із зазначенням точної дати та часу зєднання.

-копії документів стосовно встановлення та обслуговування адрес E-mail: 38851234@ukr.net, 37688060@ukr.net, hilton_time@ukr.net, kastl2013@ukr.net, 38851234@ukr.net, 38851463@ukr.net, 37640034@ukr.net, sventovit2013@ukr.net, tarh2013@ukr.net, tov30317923@ukr.net, 39317939@ukr.net, tov39317923@ukr.net, super-legion-c@ukr.net, 39369018@ukr.net, pd12345lyb@ukr.net, ibf_shilov@ukr.net. та листування із особами, які користуються вказаними адресами

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Хрипун