Ухвала суду № 55821389, 09.02.2016, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/1173/16-к

Провадження № 1-кс/369/266/16

УХВАЛА

Іменем України

09.02.2016 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Хрипун С.В. при секретарі Олексюк І.В., за участю слідчого Гуріна В.О., розглянувши клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області лейтенанта податкової міліції Гуріна В.О. у кримінальному провадженні №32015040650000033 від 13.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області лейтенант податкової міліції Гурін В.О. з клопотанням, погодженим з прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Шевчуком В.П., про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Солом`янського району Головного управління юстиції у м. Києві.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що у провадженні СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинського району ГУ ДФС у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015040650000033 від 13.05.2015 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Встановлено, що службові особи ТОВ «Юран» (код ЄДРПОУ 23585931) у період з 03.12.2013 по 08.05.2014 року при веденні фінансово - господарської діяльності в порушення вимог Податкового кодексу України ухилились від сплати податків у сумі понад 700 тис. грн., тобто у значних розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що фінансово-господарська діяльність ТОВ «Юран» пов'язана з акумулюванням безготівкових коштів, отриманих від групи підприємств реального сектору економіки, в тому числі ТОВ «Ріус» (код ЄДРПОУ 38577828) в якості надання фінансової допомоги.

В подальшому грошові кошти знімались директором ТОВ «Юран» (код ЄДРПОУ 23585931) ОСОБА_3 у відділенні №7 ПАТ «Радабанк» (м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 86) на підставі чеків на видачу готівки та паспорту серії НОМЕР_1, виданого 10.12.2002 Ленінським РВ УМВС України в Одеській області.

Згідно, інформаційно-аналітичної системи Державної фіскальної служби України «Податковий Блок» підприємство ТОВ «Ріус» зареєстровано Головним територіальним управлінням юстиції м. Києві №10731020000023824 від 21.01.2013 та перебуває на обліку ДПІ Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві.

З метою встановлення службових осіб, які несли відповідальність за фінансово-господарську діяльність ТОВ «Ріус» та для повного, всебічного та об'єктивного встановлення обставин кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Ріус», яка знаходиться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Солом`янському району Головного управління юстиції у м. Києві.

В оригіналах документів реєстраційної справи містяться відомості про обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме службових осіб ТОВ «Ріус», осіб які представляли інтереси підприємства, осіб причетних до реєстрації підприємства.

Крім того, в оригіналах реєстраційної справи містяться підписи службових осіб ТОВ «Ріус», які необхідні, як зразки при проведенні судово-почеркознавчої експертизи на предмет підпису первинних фінансово-господарських документів службовими особами ТОВ «Ріус» по взаємовідносинам із ТОВ «Юран».

Іншим способом, ніж вилучити оригінали документів реєстраційної справи неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення, встановити всіх службових осіб ТОВ «Ріус», які несли відповідальність за фінансово-господарську діяльність підприємства.

З огляду на те, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та без яких неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до ч.1 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити його у повному обсязі.

Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Солом`янського району Головного управління юстиції у м. Києві з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні документів.

Отже слідчий суддя, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважає, що в задоволенні клопотання слід відмовити, оскільки таке не відповідає вимогам п.4 ч.2 ст. 160 КПК України, а саме в клопотанні слідчим не надано підстав вважати, речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159,160,163, 164 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області лейтенанта податкової міліції Гуріна В.О. у кримінальному провадженні №32015040650000033 від 13.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Хрипун